Especialista en Cumplimiento de Normas y Riesgos Financieros

hace 1 día

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Global66 A tiempo completo

Descripción del puesto

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Global66 es una fintech líder en la región que ofrece soluciones innovadoras para el sector financiero. Nuestro objetivo es brindar servicios financieros de alta calidad, accesibles y conectados a un ecosistema digital.

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Nuestra visión

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Somos una tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países de Latinoamérica. Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.

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Tu desafío

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El Oficial de Cumplimiento de Global66 tiene como principal responsabilidad liderar la implementación y cumplimiento del sistema de prevención del Lavado de Activos, financiación del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva apropiado para el negocio de Global66 Colombia. Además, velará por el correcto cumplimiento normativo aplicable al negocio.

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Responsabilidades

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  • Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.
  • Establecer un programa de cumplimiento normativo que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias a través de políticas o procedimientos adecuados.
  • Elaborar y presentar a la junta directiva o en su defecto al comité de riesgo, los informes de gestión según la normativa, resultado de los monitoreos y la cantidad de reportes efectuados entre otros aspectos.
  • Elaborar y someter a la aprobación de la junta directiva o el órgano que haga sus veces, los criterios objetivos para la determinación de las operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad.
  • Responsable de registrarse como sujeto obligado en las Unidades de Inteligencia Financiera cuando se estime pertinente.
  • Reportar a la UIAF las Operaciones Sospechosas resultado del monitoreo.
  • Mantener un registro de las Operaciones Sospechosas (ROS).
  • Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
  • Mantenerse informado y actualizado en toda materia legal y normativa aplicable a Global66 Colombia.
  • Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos normativos establecidos para el onboarding y KYC2 y KYC3.
  • Apoyar a los líderes cuando se presenten requerimientos por parte de entes de control relacionados con temas LA/FT.
  • Realizar reportes objetivos a la UIAF de acuerdo a los cronogramas establecidos.
  • Identificar, a través de Evaluaciones de Riesgos, los riesgos asociados a LA/FT.
  • Coordinar con la Gerencia de riesgos el desarrollo de programas internos de capacitación del sistema integral de riesgos.
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Requisitos

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Experiencia mínima de 5 años en áreas de Compliance-Cumplimiento.

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Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas.

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Haber sido posicionado previamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia como Oficial de cumplimiento principal o suplente.

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Salario

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Entre $15.000.000 COP y $25.000.000 COP mensuales.

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Beneficios

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Cupón de descuento mensual en transferencias y compra de monedas por nuestra app.

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Dress Code libre.

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Día libre de Cumpleaños.

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Global66 te regala el computador a los 2 años.

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Acceso a una App de beneficios de última generación.

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Fitness Virtual.

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Telemedicina.

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Nutricionista.

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Soporte Psicológico.

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App de Meditación.

  • Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital, buscamos un profesional experimentado para ocupar la posición de Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras.La función principal del candidato será analizar y evaluar operaciones inusuales de los clientes, garantizando el cumplimiento con las normas financieras vigentes.Los retos principales incluirán:Implementar y mantener...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras

    hace 1 día

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Conoce Credicorp CapitalCredicorp Capital es una empresa líder en el sector financiero, con un compromiso inquebrantable con la excelencia y la innovación. Nuestra misión es ser el proveedor de servicios financieros más destacado en América Latina, brindando soluciones integrales a nuestros clientes.Salarío: S/. 8,500.00 - 12,000.00...

  • Especialista en Cumplimiento de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital, buscamos un profesional con alto nivel de experiencia para ocupar la posición de Especialista en Cumplimiento de Riesgos Financieros.Información del puestoTítulo: Especialista en Cumplimiento de Riesgos FinancierosDescripción: Buscamos a una persona con experiencia en cargos relacionados con Cumplimiento, Riesgos y Auditoría para...

  • Especialista en Gestión de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    Estamos buscando a un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros para COINK.Descripción del PuestoGestiona y analiza los riesgos financieros, asegurándose de que la institución cumpla con las normas y regulaciones aplicables. Trabajará estrechamente con el equipo de Cumplimiento y Riesgos para identificar, evaluar y mitigar riesgos...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas Corporativas

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Farma De Colombia A tiempo completo

    Farma De Colombia busca un Especialista en Cumplimiento de Normas Corporativas para unirse a su equipo. Con excelente actitud y servicio al cliente, será parte de una compañía multinacional con beneficios de primer nivel.**Requisitos:**Experiencia mínima de 3 - 4 años en el área de cumplimiento.Conocimiento en las mejores prácticas de cumplimiento...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas Corporativas

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Farma de Colombia A tiempo completo

    Oferta LaboralFarma de Colombia busca un profesional con experiencia en cumplimiento para desarrollar estrategias que garanticen el apego a las regulaciones y normas vigentes.Sobre la CompensaciónNuestra empresa ofrece una remuneración competitiva, calculada en aproximadamente $45.000.000 COP anuales, dependiendo del nivel de experiencia y habilidades del...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia N3R Consulting Sas A tiempo completo

    En N3R Consulting Sas buscamos a un profesional con experiencia en áreas de control interno y Compliance en sectores financieros para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero.Datos del PuestoHorario: Lunes a Viernes de 8:00 a 5:30 pm y sábado de 8:00 hasta medio díaSalario: $4.000.000 al mesTipo de Puesto: Tiempo completoEl...

  • Especialista en Seguridad y Cumplimiento de Normas

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia AUTOMATIZACIÓN AVANZADA S.A A tiempo completo

    Visión GeneralEn Automatización Avanzada S.A., buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Seguridad y Cumplimiento de Normas.Servicio al ClienteNuestro equipo está comprometido con la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo soluciones de alta calidad y atención personalizada.Información del PuestoEl puesto...

  • Especialista en Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Aquia Sas A tiempo completo

    En Aquia Sas buscamos un profesional para ocupar el puesto de Especialista en Riesgos Financieros. Esta posición implica desempeñar una función clave en nuestra firma consultora, donde se busca alguien con sólidas habilidades técnicas y experiencia en áreas relacionadas a la auditoría, calidad y gestión del riesgo. Para ello buscamos a alguien que...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Global66 A tiempo completo

    En Global66, buscamos un profesional comprometido con la integridad y el cumplimiento de las normas financieras. La posición del Especialista en Cumplimiento Financiero es crucial para garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con los estándares más estrictos de la industria.Somos una organización dinámica y enfocada en la innovación, con un...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas de Seguridad

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Cs Indumetalicas Sas A tiempo completo

    Cs Indumetalicas Sas busca un especialista experimentado para asegurar que nuestra planta de producción metalmecánica cumpla con las normas de seguridad y salud ocupacional más estrictas.Las responsabilidades principales incluyen:**Inspecciones de Seguridad**: Realizar inspecciones regulares del lugar de trabajo para detectar posibles riesgos, condiciones...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Descripción del puestoCredicorp Capital busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para trabajar en Bogotá, Colombia. Esta oportunidad está dirigida a profesionales con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento y prevención de lavado de activos.ResponsabilidadesApoiar el diseño e implementación de mecanismos y...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos de Auditoría

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Aquia Sas A tiempo completo

    Aguia Sas busca un Especialista en Cumplimiento y Riesgos de Auditoría con experiencia en áreas de calidad, control interno, auditoría, gestión del riesgo y planes de mejoramiento. Descripción del Puesto: El candidato seleccionado será responsable de cumplir con los objetivos propuestos para los clientes de acuerdo con las normas y parámetros legales,...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas de Seguridad de la Información y Gestión de Riesgos

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Identian A tiempo completo

    Descripción del CargoLa empresa Identian busca un Especialista en Cumplimiento de Normas de Seguridad de la Información y Gestión de Riesgos. El candidato seleccionado trabajará con nosotros para brindar soluciones oportunas y adecuadas en seguridad de la información, seguridad informática y ciberseguridad.Sobre Nuestra EmpresaNuestra empresa,...

  • Especialista en Riesgo y Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia N3R Consulting Sas A tiempo completo

    Empresa: N3R Consulting SasSobre la empresa:Nuestra empresa, N3R Consulting Sas, busca a un experto en riesgo y cumplimiento financiero para ocupar un puesto clave en nuestra organización.Salario: $4.000.000 al mesDescripción del cargo:Este profesional será responsable de brindar apoyo específico en áreas de cumplimiento y riesgo, como anticorrupción,...

  • Especialista en Gestión de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    En COINK, estamos buscando a un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros que se encargue de monitorear y gestionar los riesgos financieros del banco. Si eres una persona con experiencia en análisis de riesgos y gestión de procesos, este es tu oportunidad.Sobre el cargoEl Especialista en Gestión de Riesgos Financieros será responsable de:Monitorear...

  • Especialista en Cumplimiento y Gestión de Riesgos

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Clínica del Country & Clínica la Colina A tiempo completo

    Se busca un profesional experimentado para desempeñar el rol de Especialista en Cumplimiento y Gestión de Riesgos en Clínica del Country & Clínica la Colina. La remuneración estimada para este cargo es de $10,500,000 COP mensuales.Sobre la empresaClínica del Country & Clínica la Colina forma parte de la familia de negocios de UnitedHealth Group y es...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas y Seguridad

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Grupo Soluciones Laborales Horizonte A tiempo completo

    Descripción del trabajo: Se busca un Especialista en Cumplimiento de Normas y Seguridad para trabajar con Grupo Soluciones Laborales Horizonte en Cota. En este puesto, serás responsable de la ejecución completa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (SGSST) y el Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

  • Especialista en Cumplimiento y Ética Financiera

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Descripción del PuestoCredicorp Capital busca a un especialista experimentado en cumplimiento y ética financiera para ocupar el cargo de Analista Senior de Cumplimiento y Ética.El objetivo principal de este profesional es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el fin de...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas y Seguridad de la Información

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Identian A tiempo completo

    En Identian, nos enfocamos en brindar soluciones innovadoras para garantizar la seguridad de la información y el cumplimiento normativo. Buscamos a un especialista en seguridad de la información y cumplimiento de normas que nos ayude a seguir siendo líderes en este campo.Descripción del CargoNuestro equipo de trabajo busca a una persona con experiencia...