Analista de Riesgos Financieros

hace 4 semanas

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

Descripción del Puesto

Buscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia. En este rol, serás responsable de contribuir al éxito general de la unidad, asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo.

Responsabilidades

  • Investigar y evaluar la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento.
  • Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, regulaciones, mejores prácticas de la industria, tipologías criminales y desarrollo de tendencias.
  • Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas.
  • Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área que describa la tipología de Lavado de Activos sospechosa, el alcance de la investigación, la evaluación de riesgos y las acciones de corrección recomendadas.
  • Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso.
  • Ayudar a mitigar el riesgo financiero y reputacional relacionado con el Banco.
  • Apoyar a los colegas de la línea de negocio y responder con prontitud a la solicitud y las preocupaciones de los socios y las partes interesadas (incluyendo Seguridad e Investigaciones, y Servicios Compartidos) en la evaluación y resolución de casos iniciados por esos grupos o cualquier otra tarea asignada.
  • Ayudar en la función de Intake cuando sea necesario debido a altos volúmenes de alerta o necesidades empresariales.
  • Ayudar en la función de revisión de control de calidad cuando sea necesario debido a grandes volúmenes de alertas o necesidades empresariales.
  • Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas, y participar según corresponda en el proceso de implementación.
  • Considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones diarias.
  • Prestar asistencia en la redacción de guías y/o capacitación entre pares.
  • Defender un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo.

Requisitos del Candidato

  • Título en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes o carreras afines con un mínimo de 6 meses - 2 años de experiencia relevante o su equivalente en una institución financiera, en cumplimiento, en el área comercial o red minorista.
  • Fuertes habilidades analíticas para hacer deducciones racionales y lógicas, a veces con información limitada.
  • Capacidad para recopilar, analizar, organizar, documentar y presentar información de una manera sucinta y organizada.
  • Capacidad probada de búsqueda de hechos con una clara comprensión de los puntos clave y sondeo al realizar conversaciones correspondientes.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
  • Sólida comprensión de los productos, procesos, políticas y prácticas de banca corporativa, comercial y de pequeñas empresas.
  • Uso probado de la lógica y el razonamiento para identificar las fortalezas y debilidades de soluciones alternativas, conclusiones o enfoques a los problemas.
  • Conocimiento exhaustivo de los requisitos regulatorios y de cumplimiento del Banco en relación con la incorporación de clientes.
  • Habilidades de investigación para desarrollar inteligencia empresarial en industrias y modelos de negocio específicos.
  • Comprensión de los productos, procesos, políticas y prácticas bancarias.
  • Algunos conocimientos de las políticas y procedimientos contra el lavado de activos y KYC.
  • Competencia con aplicaciones informáticas, incluyendo Word, Excel y motores de búsqueda en Internet.
  • La certificación ACAMS/CAMS y la certificación ManchesterCF son un activo.
  • Conocimiento de trabajo de los Ingresos del Delito (Lavado de Dinero) y la Ley de Financiamiento del Terrorismo y las regulaciones de apoyo.
  • Se requiere inglés y español.

Ubicación

Bogotá, Colombia

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 10 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Se busca un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en Scotiabank, ubicado en Bogotá, Colombia.Descripción del puestoEl analista trabajará en estrecha colaboración con el equipo de Operaciones AML para identificar y mitigar riesgos financieros y reputacionales relacionados con la incorporación de clientes.Responsabilidades:Asegurar...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En COINK, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros que se encargue de la gestión de riesgos y cumplimiento en nuestra empresa. El candidato ideal tendrá experiencia en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos financieros, así como en la implementación de políticas y procedimientos para garantizar el...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Colsubsidio A tiempo completo

    Colsubsidio busca a un Analista de Riesgos Financieros con el objetivo de transformar positivamente la vida de las personas a través de la innovación y el crecimiento financiero. Desarrollo de habilidades El candidato seleccionado analizará y cuantificará la exposición al riesgo de crédito inherente a la operación de la gerencia de Crédito,...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en la Empresa Fiduciaria, Filial del Banco Agrario de Colombia. En este rol, serás responsable de desarrollar y ejecutar el Sistema de Gestión de Riesgos, monitoreando clientes y beneficiarios finales, gestionando reportes de operaciones...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Scotiabank, estamos comprometidos con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se unan a nuestra equipo de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia.Responsabilidades: - Investigar y analizar transacciones para identificar posibles riesgos financieros,...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros comprometido con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo para unirse a nuestra unidad de operaciones en Bogotá, Colombia.ResponsabilidadesInvestigar y analizar transacciones para identificar posibles riesgos financieros y reputacionales.Realizar revisiones de...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestra Unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia. El candidato ideal tendrá una sólida experiencia en análisis de riesgos financieros, prevención del lavado de activos y cumplimiento normativo.ResponsabilidadesInvestigar y evaluar la relación con los clientes para...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Resumen del Puesto:Buscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en ScotiaGBS. En este papel, será responsable de investigar y evaluar las transacciones para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales y operativos. Deberá mantener un conocimiento sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de Lavado de...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Responsabilidades GeneralesEl Analista de Riesgos Financieros es responsable de contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia, asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo.Actividades PrincipalesInvestigar y evaluar la relación con...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestra unidad de Operaciones AML en Bogotá, Colombia. En este rol, serás responsable de contribuir al éxito general de la unidad asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Analista de Riesgos Financieros es un profesional clave en la Unidad de Operaciones AML de ScotiaGBS en Bogotá, Colombia. Su objetivo es contribuir al éxito general de la unidad asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo.Responsabilidades:•...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia CRISTINA HERRERA TALENTI S.A.S. A tiempo completo

    Analista de Riesgos FinancierosLa empresa multinacional del sector financiero busca un profesional responsable por revisar y analizar las diferentes operaciones de los fondos de inversión y reportar diariamente incumplimientos a la Superintendencia Financiera y a la AMV, de acuerdo con las políticas de inversiones y los lineamientos regulatorios.Ejecutar...

  • Analista de Riesgos Financieros Senior

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Keralty Sanitas A tiempo completo

    En Keralty Sanitas, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en la identificación, medición, control y monitoreo de riesgos financieros y operativos. El candidato ideal tendrá una sólida formación en economía, administración de empresas o ingeniería, con conocimientos en programación y experiencia en sistemas de...

  • Especialista en Gestión de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Riesgos del COINK se encarga de identificar, evaluar y mitigar los riesgos operativos y financieros que puedan afectar la entidad. Este profesional debe mantener un alto nivel de conciencia sobre los riesgos potenciales y desarrollar estrategias para abordarlos de manera efectiva.ResponsabilidadesSeguimiento de eventos...

  • Analista Financiero de Riesgos

    hace 6 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos talento excepcional para ocupar la posición de Analista Financiero de Riesgos, cuyo objetivo es administrar el cumplimiento adecuado y oportuno de las operaciones en bolsa mediante la implementación de mecanismos que minimicen el riesgo de incumplimiento ante el mercado y mejoren los tiempos de ejecución.Nuestra empresa busca...

  • Analista Financiero de Riesgos

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Aseneg A tiempo completo

    Requisitos del CargoPerfil del CandidatoProfesional con conocimientos en análisis de riesgo y paquete office, habilidades en el establecimiento de relaciones productivas, comunicación clara y efectiva, destreza en la redacción de documentos y actitud de servicio. Experiencia laboral mínima de 1 año en áreas de riesgos financieros (SARM - sistema de...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento Financiero

    hace 10 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Experian A tiempo completo

    Resumen del PuestoSe busca un Analista de Riesgos y Cumplimiento Financiero para apoyar la ejecución de programas de gestión de riesgos y cumplimiento en Experian. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de riesgos, cumplimiento financiero y análisis de datos.Responsabilidades ClavesEjecutar actividades de conocimiento de terceros (TPRM) y...

  • Especialista en Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en gestión de riesgos financieros y no financieros. Será responsable de monitorear transacciones y detectar posibles fraudes.Responsabilidades1. Realizar seguimiento a la actualización y monitoreo de listas para detectar posibles riesgos.2. Gestionar oportunamente los tickets generados por el...

  • Analista de Riesgos Junior

    hace 1 día

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Mx003 Marsh And Mclennan Servicios S.A. De Cv A tiempo completo

    En Mx003 Marsh And Mclennan Servicios S.A. De Cv, estamos buscando a un Analista de Riesgos Junior para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos.SalarioNuestro salario promedio anual es de aproximadamente $550,000 MXN.Descripción del PuestoComo Analista de Riesgos Junior, serás responsable de analizar y evaluar riesgos para ayudar a...

  • Especialista en Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    CONOCIMIENTOS:1. Manejo y conocimiento de riesgos financieros y no financieros, así como experiencia en monitoreo transaccional específicamente en fraudes.2. Conocimientos en riesgos (Financieros y no financieros) y habilidades analíticas generales.3. Nivel intermedio de Excel y manejo de bases de datos.Adicional, conocimiento en herramientas de...