Analista de Riesgos Financieros

hace 4 semanas

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

Se busca un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en Scotiabank, ubicado en Bogotá, Colombia.

Descripción del puesto

El analista trabajará en estrecha colaboración con el equipo de Operaciones AML para identificar y mitigar riesgos financieros y reputacionales relacionados con la incorporación de clientes.

Responsabilidades:

  • Asegurar que se cumplan las obligaciones derivadas del PCMLTFA, incluida la identificación y presentación oportuna de informes de personas designadas y personas políticamente expuestas.
  • Investigar y evaluar la actividad alertada por el cliente, generada a partir del sistema automatizado de monitoreo de transacciones y a partir de informes de transacciones inusuales para identificar posibles casos de lavado de activos o financiación del terrorismo.
  • Adjudicar alertas para cerrar o escalar para su posterior revisión por la FIU. Solicitar información según sea necesario a las unidades de negocio; mantener registros y documentación relacionada de acuerdo con los requisitos reglamentarios y las normas del departamento en el sistema de gestión de casos.
  • Ayudar en la función de Intake cuando sea necesario debido a altos volúmenes de alerta o necesidades empresariales.
  • Ayudar en la función de revisión de control de calidad cuando sea necesario debido a grandes volúmenes de alertas o necesidades empresariales.
Requisitos

Experiencia previa en análisis de riesgos financieros o cumplimiento en una institución financiera o empresa similar.

Habilidades analíticas sólidas para identificar y mitigar riesgos financieros y reputacionales.

Conocimientos profundos de las regulaciones y normas de cumplimiento aplicables a la incorporación de clientes.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y cambiar prioridades según sea necesario.

Servicios ofrecidos

Scotiabank ofrece un ambiente de trabajo inclusivo y positivo, además de ventajas competitivas.

Ubicación: Bogotá, Colombia.

Información adicional

La remuneración estimada para este puesto es de $1 200 000 COP al mes.

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Experian A tiempo completo

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn ScotiaGBS, nos comprometemos con el éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia. Buscamos a un Analista de Riesgos Financieros Senior para contribuir al cumplimiento de las obligaciones regulatorias y reducir el riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de lavado de activos/financiación del terrorismo...

  • Analista de Riesgos Junior

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Mx003 Marsh And Mclennan Servicios S.A. De Cv A tiempo completo

    En Mx003 Marsh And Mclennan Servicios S.A. De Cv, estamos buscando a un Analista de Riesgos Junior para unirse a nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos.SalarioNuestro salario promedio anual es de aproximadamente $550,000 MXN.Descripción del PuestoComo Analista de Riesgos Junior, serás responsable de analizar y evaluar riesgos para ayudar a...

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    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Analista Financiero A tiempo completo

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    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del Cargo:Somos un equipo comprometido con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, buscamos a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestra unidad de operaciones en Bogotá, Colombia. El analista será responsable de procesar el trabajo de manera eficiente y efectiva, trabajando de forma independiente...

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    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

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