Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros

hace 3 semanas

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Ingepsy A tiempo completo

En Global66, nos unimos para mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos. Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países del continente americano. Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras.

Nos hemos propuesto formar la Plataforma Global de Servicios Financieros más grande de Latinoamérica. Buscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros que se desafíe todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que logren resultados efectivos.

Tus próximos desafíos implican liderar la implementación y cumplimiento del sistema de prevención del Lavado de Activos, financiación del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva apropiado para el negocio de Global66 en Colombia, además de velar por el correcto cumplimiento normativo aplicable al negocio.

Este cargo cuenta con un salario aproximado de $600.000 COP/mes. Además, será responsable de la gestión documental en términos de políticas y procedimientos (Generación, revisión, oficialización, publicación, actualización) en la materia.

Dentro de tus principales funciones se encuentran:

  • Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.
  • Establecer un programa de cumplimiento normativo que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias a través de políticas o procedimientos adecuados.
  • Elaborar y presentar a la junta directiva o en su defecto al comité de riesgo, los informes de gestión según la normativa, resultado de los monitoreos y la cantidad de reportes efectuados entre otros aspectos.
  • Elaborar y someter a la aprobación de la junta directiva o el órgano que haga sus veces, los criterios objetivos para la determinación de las operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad.
  • Responsable de registrarse como sujeto obligado en las Unidades de Inteligencia Financiera cuando se estime pertinente.
  • Reportar a la UIAF las Operaciones Sospechosas resultado del monitoreo.
  • Mantener un registro de las Operaciones Sospechosas (ROS).
  • Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
  • Mantenerse informado y actualizado en toda materia legal y normativa aplicable a Global66 en Colombia.
  • Realizar seguimiento al cumplimento de los lineamientos normativos establecidos para el onboarding y KYC2 y KYC3.
  • Apoiar a los líderes cuando se presenten requerimientos por parte de entes de control relacionados con temas LA / FT.
  • Realizar reportes objetivos a la UIAF de acuerdo a los cronogramas establecidos.
  • Identificar, a través de Evaluaciones de Riesgos, los riesgos asociados a LA / FT.
  • Coordinar con la Gerencia de riesgos el desarrollo de programas internos de capacitación del sistema integral de riesgos.

Requisitos mínimos: Estudios universitarios completos de Ingeniería, Auditoría, Administración o carreras afines. Experiencia de al menos 5 años en áreas de Compliance-Cumplimiento. Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA / FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas. Demostrar experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos. Ser como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la entidad. Haber sido posicionado previamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia como Oficial de cumplimiento principal o suplente.

Beneficios: Global66 te ofrece un entorno de trabajo dinámico y competitivo, donde podrás crecer profesionalmente y desarrollar tus habilidades. Elige nuestra cultura y diversidad para alcanzar grandes metas juntos.

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Credicorp Capital busca un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos financieros para ocupar la posición de Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros.Descripción del Puesto:En Credicorp Capital, nos enfocamos en la prevención de riesgos financieros y garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Buscamos a un especialista en...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Credicorp Capital busca un profesional destacado para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero. El objetivo principal de este rol es garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones aplicables a Credicorp Capital, así como mitigar riesgos regulatorios y reputacionales.Entre las principales funciones de este cargo se...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 16 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Credicorp Capital busca talento excepcional para ocupar la posición de Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros, cuyo objetivo es ejecutar procedimientos y controles para prevenir riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.En este rol, serás responsable de:Administrar y controlar tiempos establecidos para el cierre...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos talento para ocupar la posición de Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros. Este profesional será responsable de ejecutar procedimientos y controles para prevenir riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.Funciones PrincipalesAdministrará y controlará los tiempos establecidos para el...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero

    hace 2 meses

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia N3R Consulting Sas A tiempo completo

    En N3R Consulting Sas buscamos a un profesional con experiencia en áreas de control interno y Compliance en sectores financieros para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento y Riesgo Financiero.Datos del PuestoHorario: Lunes a Viernes de 8:00 a 5:30 pm y sábado de 8:00 hasta medio díaSalario: $4.000.000 al mesTipo de Puesto: Tiempo completoEl...

  • Especialista en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia City Parking A tiempo completo

    En Ciudad Parking, buscamos un profesional experimentado en Contaduría Pública con al menos 2 años de experiencia en auditorías internas, pruebas de control, cumplimiento financiero, riesgo, procesos financieros, planeación financiera y estructuración de planes de auditoría.No te pierdas la oportunidad de incorporarte a nuestro equipo como...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas ISO y Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COMPROLAB SAS A tiempo completo

    Descripción del Puesto">COMPROLAB SAS, una empresa líder en el sector salud, busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento de Normas ISO y Riesgos Financieros. El candidato ideal contará con experiencia previa en la administración de riesgos financieros y cumplimiento de normas ISO...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Buscojobs Colombia A tiempo completo

    Descripción del CargoEn Fiduagraria S.A., buscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros para trabajar en la planeación y ejecución de nuestro Sistema de Gestión de Riesgos.La posición se encuentra disponible para tecnólogos o estudiantes con aprobación de tres (3) años de educación superior en Administración de Empresas,...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas y Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Distribuidora El Faro Ltda A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Distribuidora El Faro Ltda busca a un especialista en cumplimiento de normas y riesgos financieros para brindar apoyo en la implementación y seguimiento del SAGRILAFT. El candidato ideal deberá tener conocimientos en materia de administración del riesgo, gestión de ERPs y CRM, así como experiencia en la evaluación y...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Clínica Del Country & Clínica La Colina A tiempo completo

    Descripción del CargoEn Clínica Del Country & Clínica La Colina, estamos comprometidos con la mejora continua de nuestra atención médica. Buscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para apoyar en la gestión de Cumplimiento Corporativo y asegurar el cumplimiento de nuestras políticas y procedimientos.Responsabilidades del CargoSoportar a las...

  • Especialista en Cumplimiento de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Recamier A tiempo completo

    ¿Te interesa desarrollar tu carrera en el ámbito financiero y contribuir a la seguridad y estabilidad del sector?En Fiduagraria S.A., estamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros.Responsabilidades:Monitorear y actualizar listas restrictivas de clientes y proveedores;Realizar consultas...

  • Especialista en Riesgos Financieros

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Chubb Ina Holdings Inc. A tiempo completo

    Resumen de la empresa:Chubb Ina Holdings Inc. es una empresa líder en el sector financiero, dedicada a brindar soluciones innovadoras para proteger y asegurar los activos de nuestros clientes.Descripción del puesto:Nuestra búsqueda se enfoca en un Especialista en Riesgos Financieros con experiencia probada en la gestión de riesgos financieros,...

  • Especialista en Riesgos y Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Recamier A tiempo completo

    En Fiduagraria S.A. estamos buscando a un profesional con experiencia en la planeación y ejecución de sistemas de gestión de riesgos.Descripción del CargoSomos una empresa líder en el sector fiduciario, y estamos en busca de un especialista en riesgos y cumplimiento financiero para apoyar en la monitorización de vinculaciones y actualizaciones de...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos

    hace 1 día

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia GeoPark A tiempo completo

    GeoPark, una empresa líder en exploración y producción de petróleo y gas natural, busca a un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para unirse a su equipo de Gobierno Corporativo y Cumplimiento.Descripción del cargo:Nuestro equipo de Cumplimiento y Riesgos está comprometido con la implementación de políticas y procedimientos que aseguren el...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Global66 A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Financiero para liderar la implementación y cumplimiento de las normas financieras en Global66 Colombia. El ideal es que tengas experiencia en áreas de Compliance-Cumplimiento con conocimientos en administración del riesgo de Lavado de Activos, financiación del terrorismo y proliferación de...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 1 mes

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Global66 A tiempo completo

    En Global66, buscamos un profesional comprometido con la integridad y el cumplimiento de las normas financieras. La posición del Especialista en Cumplimiento Financiero es crucial para garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con los estándares más estrictos de la industria.Somos una organización dinámica y enfocada en la innovación, con un...

  • Especialista en Riesgos y Cumplimiento con Experiencia en Abogacía

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia N3R CONSULTING SAS A tiempo completo

    En N3R CONSULTING SAS estamos buscando a un Especialista en Riesgos y Cumplimiento para apoyar nuestras operaciones en Bogotá. Si eres una abogada con experiencia en control interno y cumplimiento en sectores financieros, este es tu oportunidad.Descripción del CargoNuestro equipo busca a alguien que pueda brindar soporte y experiencia profunda en áreas de...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 16 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital, estamos buscando un profesional destacado para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento Financiero.Objetivo del CargoEl objetivo principal es ejecutar procedimientos y controles efectivos para prevenir riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.Funciones Principales Cumplir con los tiempos de...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Credicorp Capital busca un Especialista en Cumplimiento Financiero para liderar la implementación de controles y procedimientos efectivos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Entre las principales responsabilidades se encuentran:Análisis y seguimiento de operaciones inusuales de clientes, considerando normativas...

  • Especialista en Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia ASOCIANDO TALENTOS S.A.S A tiempo completo

    ASOCIANDO TALENTOS S.A.S está en busca de un Especialista en Riesgos Financieros para integrar a su equipo de trabajo. La empresa es una importante compañía del sector financiero que opera con transparencia y ética.Sobre la empresaLa empresa es líder en el mercado financiero, ofreciendo servicios de alta calidad a sus clientes. El equipo de trabajo es...