Analista de Prevención de Fraude

Descripción del PuestoSomos una empresa líder en servicios financieros tecnológicos y estamos buscando un Analista de Monitoreo de Fraude para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de analizar casos de fraude y monitorear señales de alerta para prevenir y detectar actividades fraudulentas.ResponsabilidadesAnalizar casos de fraude y...

Somos una empresa líder en servicios financieros tecnológicos en Latinoamérica, y estamos en busca de un Especialista en Prevención de Fraude Financiero para unirse a nuestro equipo de alto rendimiento.¿Qué es este trabajo?Como Especialista en Prevención de Fraude Financiero, tu responsabilidad principal será analizar y prevenir posibles actividades...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Investigación de Fraude para unirse a nuestro equipo en Santiago, Chile. En esta posición, serás responsable de investigar y analizar casos de fraude, garantizando el cumplimiento regulatorio y la atención adecuada a los casos.ResponsabilidadesGestionar casos reportados por CX relacionados a posibles fraudes...

En Aseneg, buscas un profesional apasionado por la prevención del fraude financiero que sepa gestionar y monitorear riesgos en el sector bancario. Somos una empresa comprometida con la innovación y el desarrollo de soluciones seguras.Para este puesto, se requiere un análogo en ingeniería de sistemas, industrial, economía o derecho, con experiencia en...

Descripción del CargoLa empresa SUMMAR PRODUCTIVIDAD S.A.S busca un Especialista en Monitoreo Transaccional y Prevención de Fraude, con experiencia en la detección y análisis de transacciones sospechosas, para unirse a su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá conocimientos en aplicativos de monitoreo transaccional y productos bancarios, así como...

En Krediya Sas, estamos comprometidos con la integridad financiera y buscamos a un profesional destacado para desempeñar el rol de Especialista en Prevención de Fraude.Resumen del puesto:Serás responsable de garantizar la seguridad de nuestras operaciones mediante la detección y prevención de actividades fraudulentas. Deberás analizar datos e...

Descripción del Cargo:">Somos Aseneg, una empresa líder en la industria financiera que busca un profesional con experiencia en prevención y detección de fraudes para integrarse a nuestro equipo.Requisitos:Degree in ingeniería de sistemas, industrial, economía, derecho o áreas afines.1 año de experiencia en el sector financiero o áreas relacionadas,...

Cargo: Especialista en Prevención de Riesgos FinancierosCOINK busca un Especialista en Prevención de Riesgos Financieros para unirse a su equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en monitoreo transaccional y conocimientos en riesgos financieros y no financieros.Responsabilidades:Hacer seguimiento a la actualización y monitoreo de listas de...

Descripción del Puesto:En Credicorp Capital, estamos buscando un Analista de Prevención de Lavado de Activos para unirse a nuestro equipo de trabajo. El objetivo principal de este puesto es ejecutar actividades relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), enfocado en el...

Sobre Mercado LibreNos dedicamos a democratizar el comercio, el dinero y los pagos en América Latina, respetando y promoviendo una cultura inclusiva y diversa.El RolBuscamos a un/a Analista de Prevención de Pérdidas para que se integre a nuestro equipo de logística y contribuya a mejorar la experiencia del cliente en nuestra plataforma.En este rol, se...

Descripción del PuestoScotiabank busca un Analista de Riesgos Financieros especializado en Prevención del Lavado de Activos para unirse a su equipo en Bogotá, Colombia. En este rol, serás responsable de identificar y evaluar posibles riesgos financieros, reputacionales y operativos, así como investigar y analizar transacciones...

En Asistencia Cientifica De Alta Complejidad, reconocida empresa del sector Salud con más de 10 años de experiencia, IPS con prestación de servicios integrales de salud, estamos buscando a un Especialista en Salud y Prevención con énfasis en VIH, para unirse a nuestro equipo de trabajo.Requisito fundamental es poseer excelente presentación personal y...

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES:• Manejo y conocimiento profundo de riesgos financieros y no financieros.• Experiencia en monitoreo transaccional, con énfasis en la prevención y detección de fraudes.• Conocimientos avanzados en riesgos (financieros y no financieros) y habilidades analíticas.• Nivel intermedio de Excel y manejo de bases de datos.•...

Responsabilidades del Analista de Riesgos/DataGestionar oportunamente los tickets generados por el área de SAC sobre eventos de fraude y otros que se puedan presentar.Elaborar las actas y/o informes que se le sean asignados frente a la gestión de los riesgos operaciones, de LAFT y de fraude.Diseñar y gestionar las capacitaciones de inducción de nuevos...

Buscamos un Investigador de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de Krediya SAS. En esta función, serás el encargado de detectar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar la integridad financiera de nuestra empresa.Responsabilidades Análisis de Riesgos Financieros: Evaluar y abordar posibles amenazas de fraude en diversas...

Descripción del puesto: Buscamos un profesional con experiencia en seguridad y salud en el trabajo para realizar actividades de prevención de riesgos laborales, inspecciones de seguridad y gestión de sistemas. Debes tener conocimientos en control de actividades de alto riesgo, manejo integral de sustancias químicas y coordinación de alturas.Habilidades...

En Agencia De Aduanas Abc Repecev S.A. Nivel I, buscamos un profesional experimentado para ocupar el puesto de Especialista en Prevención de Riesgos Laborales. Este experto será responsable de realizar inspecciones regulares en nuestra sede, identificando posibles riesgos y actos subestándares que puedan comprometer la seguridad de nuestros empleados y...

En Agencia de Aduanas Zona Segura S.A.S. Nivel 2, estamos buscando a un Especialista en Prevención de Multas Aduaneras con experiencia mínima de 3 meses en el campo aduanero para prevenir riesgos de multas en el proceso aduanero de nuestra compañía.Sobre NosotrosNuestra agencia es una de las más prestigiosas del sector, conocida por su expertise y...

Descripción del PuestoEstamos buscando un analista de riesgos de cumplimiento para unirse a nuestro equipo de prevención del lavado de activos en ScotiaGBS. En este rol, tendrás la oportunidad de contribuir al éxito general de la unidad de operaciones de AML en Bogotá, Colombia, asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en análisis de riesgos y control para unirse a nuestro equipo en COINK. El candidato ideal tendrá conocimientos en riesgos financieros y no financieros, así como experiencia en monitoreo transaccional y gestión de bases de datos.ResponsabilidadesRealizar el seguimiento de la actualización y...