Jr Kyc Analyst

hace 3 semanas

Bogota, Colombia Directa24 A tiempo completo

**Job title: Jr KYC Analyst**

**D24** is a payment processing company whose goal is to supply payment solutions in LATAM, APAC & EMEA. We enable companies from all over the world to sell their products and/or services online to end consumers who wish to pay with local payment methods.

We act as a payment service provider for multinational companies targeting customers in Latin America and other emerging markets.

**What you will be doing**:

- Perform Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) analysis for new customers by reviewing customer supplied documents and researching relevant information from internal and external sources to verify their identity and assess potential associated risks.
- Conduct periodic reviews of existing customer profiles to ensure that information is kept up to date and accurately reflects their risk profile.
- Address potential alerts of suspicious or unusual activity, following established protocols and proposing continuous improvements and solutions to optimize customer verification processes.
- Provide support and follow up on KYC processes, beneficiary identity validations and controls implemented for risk mitigation.
- Contribute in the continuous monitoring of existing risks, providing updates and reports on the status of identified risks.
- Perform data analysis and analytical modeling for risk identification and management.

**Requirements**:

- Professional or student in last semesters of Finance, Economics, Law or related areas.
- Desirable to have previous experience in Compliance and/or KYC and knowledge in the field of risk analysis and fraud forecasting, preferably in a business or financial environment.
- Strong analytical skills and attention to detail, able to identify patterns and anomalies.
- Excellent verbal and written communication skills in English (B2).
- Strong knowledge of data analysis tools, such as Microsoft Excel, or ability to learn to use new analysis tools.
- Orientation towards meeting objectives.
- Experience in the adult content industry is desirable.
- Basic knowledge of financial regulations and KYC regulations will be a plus.
- Interest in continuous learning and professional development in the field of risk management and regulatory compliance.
- Ability to work effectively in a team and collaborate with different areas within the company.

**What we offer**:

- A global environment with teammates living around the world
- Opportunities in a fast-paced growing company

At Directa24, everything starts with our values,

Be Direct: we are direct and genuine in all situations

Be Owner: we treat the issues as true owners being accountable for the results

Be Curious: we always ask ourselves what we can do better without settling with the status quo

Be Hero Leader: lead by example, inspire and influence beyond formal roles. There are no borders between areas or roles to generate impact.

Take risks: we take controlled risks with courage and without fear of being paralyzed by error

Are you a DOER? Come and join the best company
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- Montevideo, Uruguay (remote)**Technical Account Manager**:

- Montevideo, Uruguay

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    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia Financiera Global A tiempo completo

    Si eres una persona que ama la tecnología, los retos y siempre está en busca de generar grandes experiências, tenemos un lugar para ti. IT Security Analyst Jr **Requisitos** - Al menos 1 o 2 años trabajando en Áreas de Tecnología de Seguridad de la Información. - Importante poder comunicarse en inglés, no necesario sea fluido. - Seguridad de...

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    Bogota, Colombia ABCW A tiempo completo

    **¿Te gustaría ser parte del equipo?** Nuestro Jr SEO Analyst es el encargado de optimizar el posicionamiento orgánico para nuestros clientes. El trabajo en equipo es importante para poder dar excelentes resultados. **Requisitos**: - Graduado de carrera universitaria - Experiência de 1 año en posición similar - Conocimiento general de estrategias de...

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    hace 1 semana

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    **Purpose**: As an **Accounts Payable Jr. Analyst **you will be responsible for being the “single point of contact” (SPOC) for interactions between the requesters and business partners and the sourcing specialists, category leaders, accounts payable specialists and HelpDesk, ensuring a positive and compliant end user experience. Besides, this position...

  • Jr Billing Analyst

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia Edgeuno A tiempo completo

    **About us** At EdgeUno, we're passionate about bringing high-speed internet to everyone in Latin America. We believe that everyone should have access to a stable, accessible, and affordable internet experience, regardless of where they are in the world. As a company, we're driven by innovation, and we're looking for a **JR Billing Analyst** who shares our...

  • Analista BI Junior

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia GomezLee Marketing A tiempo completo

    **Analista BI Junior** (BI Analyst Jr.) **Perfil**: técnico o estudiante profesional con máximo un año de experiência laboral en análisis de datos o análisis de información o análisis de trade marketing o análisis de negocio o análisis de inteligencia de negocio. **Escolaridad**: Técnico o estudiante profesional en Administración de Empresas,...

  • Analista Financiero Jr

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia Teleperformance Colombia A tiempo completo

    Futuro eperformer!¿Qué esperas para ser parte de nuestra gran familia?Actualmente estamos en la búsqueda de un Analista Financiero Jr quien se encargará de realizar las proyecciones periódicas de cada uno de los clientes del mercado. Analizar y modelar las diversas variables para definir estructuras específicas de precios que contribuyan con el...

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  • Jr SEO Analyst

    hace 2 semanas

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