Oficial de Cumplimientos La/ft/fpadm

**Descripción**: Somos una compañía global líder en telecomunicaciones satelitales y buscamos un profesional en derecho, para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento. Objetivo del cargo: Desempeñar funciones de Oficial de Cumplimiento en Chile y Ecuador y Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT en Colombia **Requisitos**: **Requisitos**: Experiência...

**Oficial de Cumplimiento - Bogotá (Hibrido)**: - Profesional en Derecho, Ingeniería o carreras afines. Experiência de 2 años en áreas relacionadas al cargo, con conocimientos en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, entre otros. Experiência en administración y gestión de...

Construye y promueve excelentes relaciones con colegas, diseña experiências de clientes que inspiran lealtad. Eres el pilar más importante de nuestro éxito. Tú marcas la diferencia. - ** Your Role **:Apoyar al oficial de cumplimiento principal en la promoción, desarrollo, supervisión y cumplimiento de los procedimientos de prevención, actualización...

**Fecha**:09-feb-2023 **Ubicación**: Bogotá, CO **Empresa**:ExcelCredit **Área correspondiente**: - Riesgos**Cargo Jefe Inmediato**: **Misión del cargo**: Apoyar a la dirección de riesgos en la gestión del riesgo LAFT/FADM, Programa de ética Empresarial y Compliance, con el objetivo de identificar, controlar, mitigar y gestionar adecuadamente los...

Construye y promueve excelentes relaciones con colegas, diseña experiências de clientes que inspiran lealtad. Eres el pilar más importante de nuestro éxito. Tú marcas la diferencia. - ** Your Role **:Apoyar al oficial de cumplimiento principal en la promoción, desarrollo, supervisión y cumplimiento de los procedimientos de prevención, actualización...

Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas. Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil: -...

**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SAGRILAFT Y PTEE**: Profesional en Contaduría Pública, Administración de empresas, Derecho, Ingeniería Industrial, Economía, o carreras afines. Misión: Se requiere profesional para gestionar el diseño, implementación y supervisión del SAGRILAFT y el PTEE de acuerdo con la normatividad aplicable y a los lineamientos...

Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas. Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil: -...

Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas. Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil: -...

Importante Empresa del sector Transporte de Alimentos, se encuentra en busca de Oficial de Cumplimiento (SIPLAFT/UIAF/VIGIA/RNDC) para unirse a nuestro equipo de trabajo. Se requiere tecnólogo en carreras administrativa con formación en Riesgo. **INDISPENSABLE**:Desarrollar, implementar y mantener un programa sólido de ética y transparencia en la...

¡Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos! ¿Quieres saber por qué Rappi? - ️ VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; - ️ VEMOS CERCANIA donde otros ven distancia; - ️ VEMOS ADRENALINA donde otros ven...

Nuestra empresa está obligada a reportar al SAGRILAFT por ser inmobiliaria y requiere tener un oficial de cumplimiento por outsourcing. La inmobiliaria realiza operación de corretaje (12-20 operaciones al año), y la principal relación comercial que tiene es con la constructora que usa Fiduciaria para el control de los recursos. Agradecemos nos...

¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. Experiência en: - **Manejo de multicuentas.** - Control...

¡Nos encontramos en la búsqueda de talentos como tú! Somos una firma de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales; contamos con una amplia trayectoria a nível nacional e internacional. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Auditor de Riesgos Medio. Funciones: Elaborar matrices de riesgos, manuales e informes de...

**DESCRIPCIÓN DE TRABAJO** **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **DATOS GENERALES** - Sede de Trabajo_ - Bogotá, Colombia- Reportará a- Director de Sistemas_ - Unidad a la que pertenecerá_ - Sistemas_ - Otros_ - Inglés avanzado escrito y hablado._ **DESCRIPCIÓN GENERAL**: **GOAL** es una organización de ayuda humanitaria legalmente registrada en Irlanda,...

¡Nos encontramos en la búsqueda de talentos como tú! Somos una firma de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales; contamos con una amplia trayectoria a nível nacional e internacional. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Auditor de Riesgos Medio. **Funciones**: Elaborar matrices de riesgos, manuales e informes...

¡Nos encontramos en la búsqueda de talentos como tú! Somos una firma de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales; contamos con una amplia trayectoria a nível nacional e internacional. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Auditor de Riesgos Medio. **Funciones**: Elaborar matrices de riesgos, manuales e informes...

**GERENCIA**: - Dirección De Operaciones **CRÍTICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**: **PROPÓSITO / MISIÓN**: Conducir el vehículo asignado, realizar la entrega eficaz de los productos y el recaudo del dinero correspondiente al cierre de la venta de acuerdo con la ruta asignada para garantizar el cumplimiento del acuerdo comercial con el cliente,...

**GERENCIA**: Dirección De Operaciones **CRÍTICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**: **PROPÓSITO / MISIÓN**: Conducir el vehículo asignado, realizar la entrega eficaz de los productos y el recaudo del dinero correspondiente al cierre de la venta de acuerdo con la ruta asignada para garantizar el cumplimiento del acuerdo comercial con el cliente,...

¡Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos! ¿Quieres saber por qué Rappi? - ️ VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; - ️ VEMOS CERCANIA donde otros ven distancia; - ️ VEMOS ADRENALINA donde otros ven...