Especialista Prevención del Lavado de Activos

hace 2 semanas

Bogota, Colombia Kuehne+Nagel A tiempo completo

Construye y promueve excelentes relaciones con colegas, diseña experiências de clientes que inspiran lealtad. Eres el pilar más importante de nuestro éxito. Tú marcas la diferencia.
- ** Your Role **:Apoyar al oficial de cumplimiento principal en la promoción, desarrollo, supervisión y cumplimiento de los procedimientos de prevención, actualización y mitigación de los riesgos aplicables a Kuehne+Nagel S.A.S., y a la Agencia de Aduanas KN Colombia S.A.S conforme a la normativa local colombiana, principalmente enfocado en LA/FT y sus delitos fuentes en su rol como oficial de cumplimiento suplente.
- ** Your Responsibilities**:

- Apoyar al oficial de cumplimiento en el cumplimiento de las siguientes funciones:

- Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT.
- Presentar, por lo menos una vez al año, informes a la junta directiva o, en su defecto, al máximo órgano social. Como mínimo, los reportes deberán contener una evaluación y análisis sobre la eficiencia y efectividad del SAGRILAFT y, de ser el caso, proponer las mejoras respectivas. Así mismo, demostrar los resultados de la gestión del Oficial de Cumplimiento, y de la administración de la Empresa, en general, en el cumplimiento del SAGRILAFT.
- Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al SAGRILAFT, cuando las circunstancias lo requieran y por lo menos una vez cada dos (2) años. Para ello deberá presentar a la junta directiva o al máximo órgano social, según el caso, las propuestas y justificaciones de los correctivos y actualizaciones sugeridas al SAGRILAFT.
- Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.
- Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y los informes que presente el revisor fiscal o la auditoría externa, si es el caso, y adoptar las Medidas Razonables frente a las deficiencias informadas. Si las medidas que deben ser adoptadas requieren de una autorización de otros órganos, deberá promover que estos asuntos sean puestos en conocimiento de los órganos competentes.
- Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto en el presente Capítulo X, según lo requiera la Superintendencia de Sociedades.
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada, aplicables a la Empresa.
- Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención del Riesgo LA/FT/FPADM.
- Diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del Riesgo LA/FT/FPADM que formarán parte del SAGRILAFT.
- Realizar la evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM a los que se encuentra expuesta la Empresa.
- Realizar el Reporte de las Operaciones Sospechosas a la UIAF y cualquier otro reporte o informe exigido por las disposiciones vigentes, conforme lo establezca dichas normas y el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 actualizado por la circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020.
- Apoyar al oficial de cumplimiento principal en el cumplimiento de los requisitos y reportes a realizar a las demás entidades aplicables conforme a las obligaciones LA/FT, incluyendo pero sin limitarse a la UIAF / DIAN.
- Diseñar e implementar modelos de análisis de datos e información con la finalidad de identificar señales de alerta y/o reporte de operaciones sospechosas.
- Cualquier otra labor relacionada con la posición contratada.

**Your Skills and Experiences**:

- Profesional en contaduría pública, economía o carreras afines.
- Experiência profesional en empresa multinacional en una posición similar.
- Experiência acreditada en temas de prevención de LA/FT o gestión de riesgos sector real.
- Inglés intermedio.

**About Kuehne+Nagel***

With over 80,000 employees at some 1,300
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Speak with your Kuehne+Nagel recruiting specialist
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Meet our hiring team
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  • Especialista Prevención del Lavado de Activos

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia Kuehne+Nagel A tiempo completo

    Construye y promueve excelentes relaciones con colegas, diseña experiências de clientes que inspiran lealtad. Eres el pilar más importante de nuestro éxito. Tú marcas la diferencia. - ** Your Role **:Apoyar al oficial de cumplimiento principal en la promoción, desarrollo, supervisión y cumplimiento de los procedimientos de prevención, actualización...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 2 meses

    Bogota, Colombia Rappi A tiempo completo

    Es el momento de que te unas a nosotros para demostrar al mundo que somos la empresa que viene a cambiar paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos. Porque en Rappi VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas. VEMOS CERCANÍA donde otros ven distancia. VEMOS ADRENALINA donde otros ven presión. Únete a un equipo en el que...

  • Psicologa Especialista en Clinica

    hace 2 meses

    Bogota, Colombia CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA A tiempo completo

    **Descripción de la oferta** Importante compañía, requiere para su equipo de trabajo, Psicólogo/a especialista en Clínica, con experiência superior a un años en manejo de intervención en crisis, atención psicológica, consultoría en adultos y asesoría técnica de promoción y prevención relacionados con salud mental en consulta externa. Tipo de...

  • Asociado/a Sarlatf y Transparencia Fiscal

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital **buscamos Talento para ocupar la posición de **Asociado/a SARLATF y Transparencia Fiscal **cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de políticas, directrices, desarrollando e implementando metodologías, procedimientos para la oportuna detección de operaciones inusuales, modelos e indicadores que componen el Sistema de...

  • Asociado/a Sarlatf y Transparencia Fiscal

    hace 6 horas

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital **buscamos Talento para ocupar la posición de **Asociado/a SARLATF y Transparencia Fiscal **cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de políticas, directrices, desarrollando e implementando metodologías, procedimientos para la oportuna detección de operaciones inusuales, modelos e indicadores que componen el Sistema de...

  • Abogado

    hace 2 meses

    Bogota, Colombia Talenting Partner A tiempo completo

    Empresa del sector automotriz se encuentra en la búsqueda de Abogado bilingüe con especialización en áreas derecho comercial, con experiência certifica mínima de tres años en el área jurídica, cumplimiento en el sector real o financiero, importante tener conocimiento en SARILAFT; Desempeñando las siguientes funciones: Brindar soporte a todas las...

  • Abogado

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia Talenting Partner A tiempo completo

    Empresa del sector automotriz se encuentra en la búsqueda de Abogado bilingüe con especialización en áreas derecho comercial, con experiência certifica mínima de tres años en el área jurídica, cumplimiento en el sector real o financiero, importante tener conocimiento en SARILAFT; Desempeñando las siguientes funciones: Brindar soporte a todas las...

  • Profesional Sarlaft

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia Grupo Nases A tiempo completo

    Reconocida del sector salud requiere Profesional en administración de empresas, economía, derecho, contaduría o afines, con amplio conocimiento en SARLAFT. Responsabilidad del cargo: Encargado de implementar los lineamientos, criterios, directrices, parámetros y funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación...

  • Enfermera Especialista en Salud Ocupacional

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia EVOLUCIONAR SERVICIOS DE SALUD A tiempo completo

    Estamos en la búsqueda de Enfermera Especialista en Salud Ocupacional que cuente con experiência en Programas de Prevención y promoción, tamizajes, capacitaciones, talleres, seguimiento a programas de vigilancia y elaboración de informes. Tipo de puesto: Por contrato Salario: $30.000 la hora Pregunta(s) de postulación: - Cuenta con Licencia en...

  • Auxiliar de Servicios Generales para Lavado de

    hace 2 meses

    Bogota, Colombia ATCG de Colombia SAS A tiempo completo

    Importante entidad de salud, requiere de manera urgente AUXILIAR DE LAVADO INSTRUMENTAL, bachilleres con o sin experiência, personal de servicios generales, para realizar lavado de instrumental quirúrgico, horarios rotativos, salario $1.100.000 más prestaciones de ley. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $1.000.000 - $1.100.000 al mes

  • Junior de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Bogota, Colombia Tributar International Consulting S.A.S A tiempo completo

    Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas. Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil: -...

  • Prof. Junior de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia Tributar International Consulting S.A.S A tiempo completo

    Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas. Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil: -...

  • Prof. Junior de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Bogota, Colombia Tributar International Consulting S.A.S A tiempo completo

    Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas. Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil: -...

  • Auxiliar de Selección

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia AUTO LAVADO A tiempo completo

    Estamos en la búsqueda de un Especialista en Atracción de Talento Humano quien se encargará de ejecutar estrategias de atracción de talentos idóneos y calificados para roles tanto administrativos como operativos, determinando los canales de reclutamiento más efectivos. así mismo realizar la evaluar, assessment center y entregar el personal requerido...

  • Especialista de Aseo

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia Inversiones Helax SAS A tiempo completo

    Empresa de limpieza requiere especialista en aseo con experiência en casas de familias y oficinas, para labores de aseo general (baños, cocina, habitaciones, lavado de ropa, planchado y áreas al aire libre). Contrato de obra y labor, directo con la compañía. Horarios: Lunes a sábado 7:00 a.m. - 6:00 p.m - horarios rotativos. Salario: $ 580.000 - $...

  • Contratista Individual

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia UNITAR A tiempo completo

    Duration of the contract - 6 meses (con posibilidad de extensión) - 31 May 2024 - Organizational Unit - Public Finance and Trade Programme Unit (PFTPU) - Number of job positions - 3 - ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN/ÁREAS TEMÁTICAS Capacitación y Formación; Lucha contra el lavado de activos (ALA) y contra financiamiento del terrorismo; diseño, desarrollo e...

  • Psicólogos Especialistas en Seguridad y Salud en

    hace 2 meses

    Bogota, Colombia CONSUSALUD S.A.S A tiempo completo

    Empresa del sector salud requiere: Psicólogos especialistas en Salud Ocupacional / Seguridad y Salud en el Trabajo, en Bogotá. Indispensable conocimientos y manejo de Programas de Prevención de Riesgo Psicosocial, Baterias de riesgo, Programas de Promoción y Prevención de la Salud, APT y Manejo de Word, Excel y Power Point para la elaboración de...

  • Psicólogos Especialistas en Seguridad y Salud en

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia CONSUSALUD S.A.S A tiempo completo

    Empresa del sector salud requiere: Psicólogos especialistas en Salud Ocupacional / Seguridad y Salud en el Trabajo, en Bogotá. Indispensable conocimientos y manejo de Programas de Prevención de Riesgo Psicosocial, Baterias de riesgo, Programas de Promoción y Prevención de la Salud, APT y Manejo de Word, Excel y Power Point para la elaboración de...

  • Fisioterapeuta Especialista en Salud Ocupacional

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia EVOLUCIONAR SERVICIOS DE SALUD A tiempo completo

    Empresa del sector salud requiere **Fisioterapeuta Especialista en seguridad y Salud en el trabajo** que tenga experiência en manejo, elaboración e implementación de SVE biomecánico, acompañamiento en pausas activas, capacitaciones, inspecciones a puestos de trabajo, valoraciones fisioterapéuticas. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $1.500.000...

  • Asesor en Prevención

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia EVOLUCIONAR SERVICIOS DE SALUD A tiempo completo

    Empresa del sector salud requiere **Profesional Pausas Activas** que tenga experiência en manejo de actividades grupales para adultos enmarcado en actividad física a través de acompañamiento a pausas activas, gimnasia laboral, rumbo terapias, yoga, pilates, kit boxing entre otras actividades similares y debe contar con disponibilidad de tiempo. Tipo de...