Profesional de Cumplimiento

**Requerimientos del cargo** - Soporte en la gestión de Cumplimiento Corporativo. - Apoyar la revisión y análisis de los hallazgos de debida diligencia que se presenten en los diferentes procesos y procedimientos. - Revisar los cambios operativos en la compañía y mantener actualizada la documentación fuente para el adecuado funcionamiento del Programa...

**Acerca del puesto Vicepresidente de Cumplimiento**: Reportando directamente al Director de Cumplimiento, sus principal responsabilidad será: Gestionar y supervisar la ejecución del programa SARLAFT y Transparencia Fiscal. Asegurar el cumplimiento de políticas, directrices, desarrollando e implementando metodologías, procedimientos para la oportuna...

Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas. Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil: -...

**Oficial de Cumplimiento - Bogotá (Hibrido)**: - Profesional en Derecho, Ingeniería o carreras afines. Experiência de 2 años en áreas relacionadas al cargo, con conocimientos en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, entre otros. Experiência en administración y gestión de...

En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de Líder de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción. Funciones: - Apoyar el desarrollo de los procesos de...

¡Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos! ¿Quieres saber por qué Rappi? - ️ VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; - ️ VEMOS CERCANIA donde otros ven distancia; - ️ VEMOS ADRENALINA donde otros ven...

En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de Gerente de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción. Funciones: - Gestionar el riesgo de SARLAFT/SAGRILAFT...

En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de VP de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción. Funciones: - Gestionar el riesgo de SARLAFT/SAGRILAFT y...

**_Funciones: Manejo de plataformas de compañías de seguros, ramo de cumplimiento, cotizaciones y emisiones, análisis y presentación de negocios. Atención a clientes_** **_Perfil: _** - **_Estudios: _**_Profesional en administración de Empresas, Derecho o carreras administrativas afines al negocio. _** - _Preferiblemente especialización en Seguros....

Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas. Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil: -...

**¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** En **Credicorp Capital** buscamos **Talento Excepcional** para ocupar la posición de **Analista Senior de Cumplimiento y Ética**, cuyo propósito principal es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el objetivo de asegurar la...

En **Credicorp Capital **buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de **Analista Junior Cumplimiento y Ética**, cuyo principal Asistir a los Analistas Sénior en la ejecución de las actividades de Control Interno de todos los rubros del activo, pasivo, patrimonio y de los rubros del Estado Financiero del Estado Financiero del balance de Orden...

**¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** Buscamos **Talento Excepcional** para ser nuestro próximo **Analista Senior en Minería de Datos **de nuestra área de **Cumplimiento, **cuyo reto principal será realizar análisis de datos, reportes, automatizaciones, modelos de monitoreo de forma eficiente y de calidad, alineada con la gestión de...

**Área**: **Inscríbete hasta**: **1/20/2023** **Sociedad**: **082** **¿Qué estamos buscando?** **Perfil**: Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Economía, Finanzas Internacionales o carreras afines Experiência: con experiência de 3 años, preferiblemente en temas de Mesas de negociación de valores como trader, riesgos...

**¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** En **Credicorp Capital** buscamos **Talento Excepcional** para ocupar la posición de **Analista Senior de Cumplimiento (PLAFT)**, cuyos retos principales serán: - Analizar e investigar operaciones inusuales de los clientes de Credicorp Capital con base en un enfoque de riesgos y considerando la normativa...

PROFESIONAL DE GESTIÓN SOCIAL para INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRASESTRUCTURA HIDRÁULICA Sociólogo, psicólogo, trabajador social o antropólogo con experiência profesional no menor de cuatro (4) años de los cuales debe tener como mínimo tres (3) años de experiência especifica en construcción o interventoría de proyectos de...

Recibir y radicar todos los documentos que lleguen al Consejo y darle el trámite oportuno a los mismos. - Atención a los usuarios personal y telefónicamente. - Manejo de archivo. - manejo de inventario - Llevar las bases de datos del CPBiol para la trazabilidad de la documentación. - Realice los trámites que se requieran en el CPBiol para dar...

Recibir y radicar todos los documentos que lleguen al Consejo y darle el trámite oportuno a los mismos. - Atención a los usuarios personal y telefónicamente. - Manejo de archivo. - manejo de inventario - Llevar las bases de datos del CPBiol para la trazabilidad de la documentación. - Realice los trámites que se requieran en el CPBiol para dar...

Empresa de Casino de Juegos de azar requiere para su equipo de trabajo profesional en carreras administrativas para el cargo de Administrador. Experiência mínima en el cargo. Funciones: Coordinación y planeación, Dirección y control de los procesos administrativos y operacionales, manejo de personal, servicio al cliente, cumplimiento de metas. Horario:...

**Descripción empresa**: Somos el primer Contact Center y BPO de Colombia, con más de 28 años ofreciendo soluciones integrales a empresas del sector público y privado para la atención y gestión de sus clientes. Gracias a nuestra trayectoria y cumplimiento de nuestro propósito "Mejorar vidas, nuestro compromiso", desde 2021 somos una empresa BIC...