Analista Senior de Cumplimiento

hace 2 semanas


Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

**Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital**

En **Credicorp Capital** buscamos **Talento Excepcional** para ocupar la posición de **Analista Senior de Cumplimiento (PLAFT)**, cuyos retos principales serán:

- Analizar e investigar operaciones inusuales de los clientes de Credicorp Capital con base en un enfoque de riesgos y considerando la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asegurando altos estándares de eficiencia y efectividad en las decisiones.
- Implementar, mantener, desarrollar y mejorar los controles referidos a la Debida Diligencia, resguardo de la información y desarrollar acciones que permitan la detección temprana de riesgos en la relación comercial de clientes considerados de mayor exposición a riesgo LAFT.
- Brindar soporte en el debido conocimiento de stakeholders desde el punto de vista del Programa PLAFT.
- Brindar soporte en los requerimientos de las auditorías y cumplir con las exigencias regulatorias a nível de reportes.
- Apoyar en la gestión de comunicaciones y capacitaciones en materia de PLAFT.
- Apoyo en proyectos de mejora del Programa PLAFT.

**Requisitos**
- Profesional en Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería, Economía, o afines. Deseable con posgrado finalizado.
- Cuatro (04) años de experiência en cargos afines a Cumplimiento, Riesgos, Auditoría.

**Conocimientos**:

- Conocimiento del mercado de valores, normativa local.
- Conocimiento en temas referidos a PLAFT.
- Inglés intermedio.



  • Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** En **Credicorp Capital** buscamos **Talento Excepcional** para ocupar la posición de **Analista Senior de Cumplimiento y Ética**, cuyo propósito principal es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el objetivo de asegurar la...


  • Bogota, Colombia NGDS A tiempo completo

    **Descripción**: ¡Únete a nuestro equipo como Analista Senior de servicios digitalesa en procesos del ciclo inmobiliario! En este emocionante rol, serás responsable de ejecutar los procesos desde la recepción del negocio hasta la entrega al cliente. Tu labor será analizar meticulosamente cada etapa del proceso, identificando áreas de mejora y...

  • Senior de Cumplimiento

    hace 4 días


    Bogota, Colombia RSM COLOMBIA A tiempo completo

    Importante firma de auditoria, consultoría e impuestos se encuentra en la búsqueda de un SENIOR DE CUMPLIENTO para su equipo de trabajo, debe ser profesional en contaduría publica y preferiblemente con especialización en DERECHO TRIBUTARIO, con 2 años de experiência en auditoria de cumplimiento. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm Modalidad:...


  • Bogota, Colombia Metlife Colombia s.a A tiempo completo

    MetLife, multinacional con más de 150 años de experiência en el sector de seguros. Requiere para su equipo de trabajo, un(a) Analista Senior para el área de Contabilidad, específicamente para la coordinación de las actividades y procesos técnicos contables, brindando apoyo directo al líder de reporte local. Se busca un(a) profesional en contaduría...

  • Analista Senior Impuestos

    hace 4 semanas


    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** Buscamos **Talento Excepcional** como tú para ser nuestro próximo **Analista Senior de Impuestos**, quien será responsable de ejecutar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas pertenecientes al grupo Credicorp Capital Colombia, encargándose de la contabilización de las...


  • Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **¡Súmate a nuestro quipo de trabajo!** En **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista Sr. Cumplimiento Normativo**, cuyo objetivo es** **rRealizar las actividades del Programa de Cumplimiento Normativo y Anticorrupción u otras del área asignadas por la Gerencia de Cumplimiento dirigidas a velar por el...


  • Bogota, Colombia Laborintos A tiempo completo

    Fondo de capital de inversiones inmobiliarias está en búsqueda de un Analista Financiero Senior para la evaluación de proyectos financieros. RESPONSABILIADES: - Liderar el análisis para una o más líneas de negocio de la compañía (asset management, promoción, créditos, banca de inversión y asesoría). - Elaborar y revisar modelos financieros. -...


  • Bogota, Colombia Coerenza A tiempo completo

    **Descripción**: **NOSOTROS** Somos una empresa dedicada a la consultoría, con más de 10 años de experiência en el mercado, realizando procesos de selección ejecutiva, consultoría organizacional y desarrollo individual. Con el propósito de inspirar personas y empresas para que sean plenos y felices en sus vidas, generando un impacto positivo en el...


  • Bogota, Colombia Seguros del Estado S.A A tiempo completo

    Buscamos un talento de **Analista Senior de proyectos** **¿Qué harás?** En Seguros del Estado estamos buscando el mejor talento que sea comprometido, apasionado e innovador, quien se encargará de atraer y administrar intermediarios y nuevos negocios a las compañías, haciendo seguimiento a sus ventas, enfocado en presupuesto, rentabilidad y...


  • Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital **buscamos **Talento Excepcional** para ocupar la posición de **Analista Senior Contabilidad** cuyo propósito principal es coordinar y controlar las actividades contables y tributarias (Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado), cumpliendo con las obligaciones contractuales y normativas legales, acompañando a la...


  • Bogota, Colombia Renting Automayor SAS A tiempo completo

    Entidad del sector automotriz, requiere Analista senior de datos, Profesional en Economía, Finanzas o Ingeniería Industrial con énfasis en análisis cuantitativo y cualitativo de información, con experiência mínima de (3) años en manejo de base de datos y generación de informes con análisis estadístico y de KPI de gestión. Con experiência en...


  • Bogota, Colombia Marsh A tiempo completo

    Somos MarshMcLennan, nos encontramos en Colombia desde 1999, con 8 oficinas a nível nacional y 1.200 empleados en Colombia. Ofrecemos servicios de consultoría y gestión de riesgos, corretaje de seguros y gestión de programas de seguros para diferentes sectores de la economía. **Analista de Seguros - Pólizas de cumplimiento** **¿Qué puedes...


  • Bogota, Colombia INTECH SUPPORTS SAS A tiempo completo

    Intech Supports, empresa especialista en soluciones de TI, requiere para su equipo de trabajo ANALISTA SENIOR INTUNE, para desempeñar servicios de administración de plataforma y soporte en el aplicativo. Educación: Ingeniero, Técnico o tecnólogo en sistemas, electrónica o afines con las TIC'S. Conocimiento en instalación, configuración, manejo de...


  • Bogota, Colombia Emprego CO A tiempo completo

    Somos una empresa líder en Investigación de Mercados LatAm, que brinda servicios a nível Regional. Nuestra casa matriz está ubicada en Panamá y tenemos una sede en Bogotá, Colombia. Somos expertos en comprender la real dinámica comercial del canal moderno y tradicional en la región, aplicando tecnología de punta y generando valor para el negocio de...


  • Bogota, Colombia Americares Foundation INC. A tiempo completo

    Americares Foundation Inc. Esta buscando su nuevo Analista de Planeación Presupuestal Senior, quien brindara el apoyo para desarrollar presupuestos anuales y pronósticos para los Programas de Americares, y analizar y reportar los gastos de presupuestos mensuales. Se requiere un profesional en administración de empresas, contaduria o finanzas, que cuente...

  • Analista Contable Senior

    hace 4 semanas


    Bogota, Colombia Asertempo A tiempo completo

    **Salario**: **$ 2.000.000** **|** **Publicado**: **2023/11/29** **Localización**: - Colombia Bogota Bogota D.c.**Jornada**: - TIEMPO COMPLETO 47H SEM**Tipo de experiência**: - MAS DE 2 AÑOS**Funciones**: - Labores relacionadas con el cargo solicitado en esta requisición, las anexas que se consideren convenientes ejecutar y las solicitadas...

  • Analista Comercial

    hace 7 días


    Bogota, Colombia Pura Vida Senior Living Sas A tiempo completo

    **¿Te gusta vender? ¿Te apasiona el trato con el cliente? Si buscas un trabajo en ventas donde puedas desarrollar tus habilidades, ¡estamos buscando a alguien como tú!** ¡Pura Vida está en búsqueda de un **ANALISTA COMERCIAL** **Experiência**: Mínimo 1 año de experiência en ventas telefónicas, presenciales, fidelización y seguimiento a...

  • Analista Comercial

    hace 4 semanas


    Bogota, Colombia Pura Vida Senior Living Sas A tiempo completo

    **¿Te gusta vender? ¿Te apasiona el trato con el cliente? Si buscas un trabajo en ventas donde puedas desarrollar tus habilidades, ¡estamos buscando a alguien como tú!** ¡Pura Vida está en búsqueda de un **ANALISTA COMERCIAL DESEABLE EN VENTAS CORPORATIVAS O MÉDICAS.** **Experiência**: Mínimo 1 año de experiência en ventas telefónicas,...


  • Bogota, Colombia ExcelCredit A tiempo completo

    **Fecha**:09-feb-2023 **Ubicación**: Bogotá, CO **Empresa**:ExcelCredit **Área correspondiente**: - Riesgos**Cargo Jefe Inmediato**: **Misión del cargo**: Apoyar a la dirección de riesgos en la gestión del riesgo LAFT/FADM, Programa de ética Empresarial y Compliance, con el objetivo de identificar, controlar, mitigar y gestionar adecuadamente los...


  • Bogota, Colombia Terpel A tiempo completo

    **En Terpel estamos comprometidos con generar oportunidades laborales diversas.** **¡Si te motiva crear, inspirar y aprender, este desafío es para ti!** Nos encontramos en la búsqueda del nuevo (a) Analista Senior de Riesgos quien se encargará de viabilizar el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Riesgos de la Organización, según la...