Analista Cumplimiento y ética
hace 2 semanas
**Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital**
Buscamos **Talento Excepcional** como tú para ser nuestro próximo **Analista de Cumplimiento y Ética** (temporal por 3 meses) quien será responsable de ejecutar los procedimientos, aplicar controles, seguir lineamientos de las políticas y propender por el mejoramiento continuo del sistema para la administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
**Tus principales retos serán**:
- Gestionar casos asignados a Cumplimiento por coincidencia en listas o medios públicos.
- Llevar a cabo la debida diligencia de compradores inmobiliarios y hacer seguimiento a los casos pendientes de pronunciamiento por parte de las áreas internas para completar el proceso de vinculación.
- Gestión de señales de alerta derivadas del modelo de segmentación y/o manuales: análisis e investigación de casos. En el evento de identificar operaciones sospechosas, deben ser reportadas a la UIAF.
- Participar en diseño, desarrollo e implementación de proyectos locales y corporativos.
- Autorizar o rechazar en el aplicativo G3A casos de compradores inmobiliarios con coincidencia en listas.
**Experiência**: Dos02) años de experiência con conocimientos en riesgo LA/FT, análisis financiero y de bases de datos. Preferiblemente experiência en Fiduciarias.
**Estudios**:Profesional de Derecho, Ingeniería, administración, economía o carreras afines con el objeto de la compañía.
**Software**: Microsoft office (excelente nível de Excel). Opcional: Orion, Link Work, Share Point, SIFI, SIF y SPSS Modeler.
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Analista Junior Cumplimiento y ética
hace 4 días
Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn **Credicorp Capital **buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de **Analista Junior Cumplimiento y Ética**, cuyo principal Asistir a los Analistas Sénior en la ejecución de las actividades de Control Interno de todos los rubros del activo, pasivo, patrimonio y de los rubros del Estado Financiero del Estado Financiero del balance de Orden...
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Analista Senior de Cumplimiento y Ética
hace 3 semanas
Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo**¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** En **Credicorp Capital** buscamos **Talento Excepcional** para ocupar la posición de **Analista Senior de Cumplimiento y Ética**, cuyo propósito principal es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el objetivo de asegurar la...
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Líder de Cumplimiento y Ética
hace 7 días
Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de Líder de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción. Funciones: - Apoyar el desarrollo de los procesos de...
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Gerente Ética y Cumplimiento
hace 7 días
Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de Gerente de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción. Funciones: - Gestionar el riesgo de SARLAFT/SAGRILAFT...
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Vp Ética y Cumplimiento
hace 5 días
Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de VP de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción. Funciones: - Gestionar el riesgo de SARLAFT/SAGRILAFT y...
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Asistente Cumplimiento y ética
hace 3 semanas
Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo**¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** Buscamos **Talento Excepcional** como tú para ser nuestro próximo **Asistente de Cumplimiento y Ética** (temporal por 12 año) quien apoyará las labores operativas y administrativas de la Dirección de Cumplimiento y Ética, con mayor dedicación a las labores del programa de prevención lavado de...
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Junior de Cumplimiento
hace 19 horas
Bogota, Colombia Tributar International Consulting S.A.S A tiempo completoEmpresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas. Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil: -...
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Prof. Junior de Cumplimiento
hace 17 minutos
Bogota, Colombia Tributar International Consulting S.A.S A tiempo completoEmpresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas. Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil: -...
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Analista de Seguros- Pólizas de Cumplimiento
hace 5 días
Bogota, Colombia Marsh A tiempo completoSomos MarshMcLennan, nos encontramos en Colombia desde 1999, con 8 oficinas a nível nacional y 1.200 empleados en Colombia. Ofrecemos servicios de consultoría y gestión de riesgos, corretaje de seguros y gestión de programas de seguros para diferentes sectores de la economía. **Analista de Seguros - Pólizas de cumplimiento** **¿Qué puedes...
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Analista Senior de Cumplimiento
hace 19 horas
Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo**¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** En **Credicorp Capital** buscamos **Talento Excepcional** para ocupar la posición de **Analista Senior de Cumplimiento (PLAFT)**, cuyos retos principales serán: - Analizar e investigar operaciones inusuales de los clientes de Credicorp Capital con base en un enfoque de riesgos y considerando la normativa...
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BI Cumplimiento
hace 2 días
Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo**¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** Buscamos **Talento Excepcional** para ser nuestro próximo **Analista Senior en Minería de Datos **de nuestra área de **Cumplimiento, **cuyo reto principal será realizar análisis de datos, reportes, automatizaciones, modelos de monitoreo de forma eficiente y de calidad, alineada con la gestión de...
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Especialista de Ética y Cumplimiento
hace 2 días
Bogota, Colombia BD A tiempo completoJob Description Summary How about belonging a leading global medical technology company that acts advancing the world of health? Be part of something bigger! BD is one of the largest global medical technology companies in the world and is advancing the world of health by improving medical discovery, diagnostics and the delivery of care. We have over 65,000...
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Especialista de Ética y Cumplimiento
hace 19 horas
Bogota, Colombia BD A tiempo completo**Job Description Summary**: How about belonging a leading global medical technology company that acts advancing the world of health? Be part of something bigger! BD is one of the largest global medical technology companies in the world and is advancing the world of health by improving medical discovery, diagnostics and the delivery of care. We have over...
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Bogota, Colombia Rappi A tiempo completo¡Oye, es hora de que te unas a nosotros para mostrarle al mundo que somos la empresa que está cambiando paradigmas, donde revolucionamos las horas, los minutos y los segundos! ¿Quieres saber por qué Rappi? - ️ VEMOS OPORTUNIDADES donde otros ven problemas; - ️ VEMOS CERCANIA donde otros ven distancia; - ️ VEMOS ADRENALINA donde otros ven...
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Analista de Contabilidad e Impuestos
hace 18 minutos
Bogota, Colombia Kubo Group SAS A tiempo completoImportante empresa de Ingeniería y Construcción requiere **Analista de Contabilidad e Impuestos**. Debe ser Tecnólogo en contabilidad o finanzas o estudiante de Contaduría Pública. Mínimo tres (3) años de experiência en cargos similares. Conocimientos en Contabilidad General, elaboración de declaraciones tributarias, elaboración y liquidación de...
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Analista Junior
hace 2 días
Bogota, Colombia Ergospa sas A tiempo completoPrestigiosa compañía de servicios de SST, busca Técnico o Tecnólogo que requiera trabajar con vinculación **INMEDIATA,** que resida en Bogotá para formar parte de nuestro equipo líder. **Cargo**:Analista Junior **Perfil**:Técnico o Tecnólogo como Auxiliar Administrativo en salud y/o financiero para apoyar en la gestión de entidades publicas y...
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Analista de Contabilidad e Impuestos
hace 18 minutos
Bogota, Colombia Kubo Group SAS A tiempo completoImportante empresa de Ingeniería y Construcción requiere **Analista de Contabilidad e Impuestos**. Debe ser Tecnólogo en contabilidad o finanzas o estudiante de Contaduría Pública. Mínimo tres (3) años de experiência en cargos similares. Conocimientos en Contabilidad General, elaboración de declaraciones tributarias, elaboración y liquidación de...
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Analista Administrativo de Nómina
hace 2 días
Bogota, Colombia AyG Administramos y Gestionamos A tiempo completoUn analista administrativo de nómina debe poseer conocimientos sólidos en áreas como administración, contabilidad, finanzas y matemáticas, así como una comprensión detallada de las leyes y regulaciones fiscales y laborales. Además, se espera que tenga habilidades fuertes en organización, comunicación, resolución de problemas y análisis de datos,...
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Analista de Planeacion
hace 19 horas
Bogota, Colombia Gi Group Colombia A tiempo completoImportante compañía del sector industrial busca para su equipo de trabajo ANALISTA DE PLANEACION profesional en ingeniería industrial o de producción. con 1 año de experiência en empresas de manufactura como analista de producción, manejando grandes bases de datos, que hayan manejado algún ERP. **FUNCIONES**: Programar el empaque de repuesto,...
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Analista Contable
hace 19 horas
Bogota, Colombia OBAHO ASESORES Y CONSULTORES S A S A tiempo completoSe busca analista contable, con experiência mínimo de un año en cargos similares, manejo de conciliación bancaria, egresos, facturas de compra, facturas de venta, recibos de caja, manejo de programa Helisa para laborar en la ciudad de Bogota, horario de lunes a viernes, salario a convenir. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $1.000.000 -...