Asociado/a Sarlatf y Transparencia Fiscal

hace 2 días


Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

En **Credicorp Capital **buscamos Talento para ocupar la posición de **Asociado/a SARLATF y Transparencia Fiscal **cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de políticas, directrices, desarrollando e implementando metodologías, procedimientos para la oportuna detección de operaciones inusuales, modelos e indicadores que componen el Sistema de Administración de Riesgo, con el fin cumplir con la regulación vigente y también mantener el buen nombre de la Sociedad Comisionista

**Funciones**:

- Implementar políticas internas relacionadas con la Prevención de LA/FT buscando prevenir que las entidades de Credicorp Capital en Colombia sean utilizadas para el Lavado de Activos y/o Financiación de Terrorismo
- Diseñar e implementar los mecanismos para el adecuado funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), asegurando que las etapas, elementos y fases del SARLAFT cumplan el objetivo prevención de Lavado de Activos y/o Financiación del terrorismo.
- Desarrollar e Implementar procesos y procedimientos para el adecuado funcionamiento del Sistema de administración de riesgo LA/FT, garantizando los procedimientos, procesos y controles para que contribuyan con la prevención LA/FT
- Implementar políticas, procedimientos y realizar los reportes en temas de FATCA y CRS para cada entidad financiera, mostrando a los reguladores que el sistema cumple con los requerimientos regulatorios.
- Cumplir con el envío de la información de acuerdo con lo establecido por el regulador
- Cuando se requiera atiende pedidos de los reguladores y atiende las visitas in situ que estos realicen como parte del desarrollo de auditorías y/o inspecciones

**Experiência**:

- Cuatro (4) años en adelante de experiência en el sector financiero en las áreas de Cumplimiento y Prevención al Lavado de Activos, Revisoría Fiscal, Operaciones Internacionales.
- Experiência en el desarrollo e implantación de modelos de riesgo de LA/FT y cumplimiento, definición de políticas, normas, procedimientos de control y estándares de prevención al lavado de activos en transacciones financieras, operaciones Internacionales, fondos de inversión, operaciones bursátiles, evaluación, coordinación e implantación de sistemas de monitoreo y detección de operaciones inusuales.

**Requisitos**:
**Estudios**: Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, economía o carreras afines, con especialización. Obligatorio diplomado en SARLAFT.

**Idiomas**: inglés (intermedio)

**Software**: MS Office intermedio

**Productos y Servicios**: Asesoría a clientes internos y comerciales en temas relacionados con el cumplimiento normativos y lineamientos corporativos.

**Otros conocimientos**: Conocimientos en mercado bursátil y fiduciario.

**Habilidades**:Liderazgo de Equipos y administración de personal, búsqueda de Información, Entendimiento de modelos de análisis de datos, Pasión por las Metas y los Resultados, Anticipación de Oportunidades y Problemas, Planificación y Organización, Impacto e Influencia, compromiso e Integridad.


  • Revisor Fiscal

    hace 4 semanas


    Bogota, Colombia CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO A tiempo completo

    Se requiere REVISOR FISCAL, contador con experiência en revisoría fiscal, con experiência certificada mínima de 5 años. Funciones: revisar, evaluar y garantizar los procesos financieros, tributarios y administrativos del club con el cumplimiento de la normatividad vigente, auditar y dictaminar Estados Financieros, y demás actividades propias de...

  • Revisor Fiscal

    hace 2 semanas


    Bogota, Colombia JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA A tiempo completo

    Reconocida empresa de consultoría en ingeniería civil, se encuentra en búsqueda de REVISOR FISCAL que cumpla las siguientes condiciones: Formación académica: Contador con tarjeta profesional vigente Experiência laboral: Experiência general comprobada de: 10 años en cargos similares. Experiência especifica comprobada: 10 años con conocimientos en...

  • Revisor Fiscal

    hace 2 meses


    Bogota, Colombia CONSTRUCCIONES OBRA CIVIL A tiempo completo

    Empresa de Telecomunicaciones y obras eléctricas, búsqueda hombre o mujer para el cargo de Revisoría Fiscal, profesional en Contaduría pública con experiência mínima de 4 años en el manejo contable y revisoría fiscal, conocimiento en el programa World Office. Buscamos una mujer líder, propositiva, organizada y con sentido de pertenencia. 1. Velar...


  • Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** Buscamos **Talento Excepcional** como tú para ser nuestro próximo **Asociado de Prevención de Abuso de Mercado**, quien será responsable de gestionar temas de prevención de abuso de mercado incluyendo lo relacionado con ética, conflictos de interés, inversiones personales e información privilegiada,...


  • Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de Gerente de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción. Funciones: - Gestionar el riesgo de SARLAFT/SAGRILAFT...


  • Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de VP de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción. Funciones: - Gestionar el riesgo de SARLAFT/SAGRILAFT y...


  • Bogota, Colombia Talent Mapping A tiempo completo

    **Acerca del puesto Vicepresidente de Cumplimiento**: Reportando directamente al Director de Cumplimiento, sus principal responsabilidad será: Gestionar y supervisar la ejecución del programa SARLAFT y Transparencia Fiscal. Asegurar el cumplimiento de políticas, directrices, desarrollando e implementando metodologías, procedimientos para la oportuna...

  • Analista de Impuestos

    hace 2 semanas


    Bogota, Colombia INDUSTRIAL TAYLOR S A S A tiempo completo

    Importante empresa de la Industria de alimentos requiere para su equipo de trabajo estudiante, técnico o tecnólogo en contabilidad, finanzas y/o administración para desempeñar el cargo de Analista Contable, experiência mínima de 2 años en recolección y análisis de datos fiscales, conocimientos en legislación fiscal colombiana, declaración y pago...


  • Bogota, Colombia Caldic LATAM A tiempo completo

    1. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con el cálculo y recaudación de los tributos, estableciendo y dando seguimiento al cronograma de impuestos para su acompañamiento y cumplimiento utilizando las herramientas del sistema corporativo para la revisión de los papeles de trabajo y garantizando así la correcta aplicación de la legislación...

  • Coordinador de Impuestos

    hace 1 semana


    Bogota, Colombia Greenyellow Colombia A tiempo completo

    Si eres una persona **apasionada **por la **energía sostenible**, que busca un entorno de **trabajo estimulante**, donde la innovación y la creatividad son valoradas, y donde puedes **marcar la diferencia**, entonces has encontrado tu lugar. **_Únete a nuestro equipo y juntos construyamos un futuro más brillante y sostenible para todos._** **_ ¿Qué...


  • Bogota, Colombia MAZARS EN COLOMBIA A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de profesional en administración de empresas, ingeniería industrial, contaduría publica. Especialización en gerencia financiera, gerencia de proyectos o afines. 8 años de experiência certificable. Cargos asociados con finanzas, contabilidad, consultoría y afines. Funciones asociadas a finanzas corporativas, modelación...


  • Bogota, Colombia Solvo Global SAS A tiempo completo

    **Responsabilidades**: - Evaluar la situación financiera del cliente, incluyendo ingresos, gastos, historial crediticio y capacidad de endeudamiento. Esto ayuda a determinar la elegibilidad del cliente para un préstamo y el monto máximo que podría obtener. - Proporcionar información detallada sobre diferentes tipos de préstamos disponibles, como...


  • Bogota, Colombia La Haus A tiempo completo

    La Haus tiene como visión volver accesible la libertad financiera y geográfica para millones de hogares en América Latina. Estamos transformando la industria inmobiliaria con tecnología, datos y servicio al cliente de clase mundial. La tecnología brinda eficiencia y fluidez en nuestros procesos, los datos consiguen transparencia y precisión, y el...

  • Analista Contable Iii

    hace 2 meses


    Bogota, Colombia Caldic LATAM A tiempo completo

    1. Analizar los registros contables correctos, cumpliendo los requerimientos de tiempo y calidad asociados a balances o actividad contable asignada, para asegurar la razonabilidad de la información financiera reportada. Habilidad analítica, capacidad de organización, manejo de hojas de cálculo, tablas de Excel, conocimientos técnicos contables, IFRS. 2....

  • Analista Contable Iii

    hace 4 semanas


    Bogota, Colombia Caldic LATAM A tiempo completo

    1. Analizar los registros contables correctos, cumpliendo los requerimientos de tiempo y calidad asociados a balances o actividad contable asignada, para asegurar la razonabilidad de la información financiera reportada. Habilidad analítica, capacidad de organización, manejo de hojas de cálculo, tablas de Excel, conocimientos técnicos contables, IFRS. 2....

  • Analista Contable

    hace 2 semanas


    Bogota, Colombia INDUSTRIAL TAYLOR S A S A tiempo completo

    Importante empresa de la Industria de alimentos requiere para su equipo de trabajo estudiante, técnico o tecnólogo o profesional en contabilidad para desempeñar el cargo de Analista contable con experiência mínima de dos a tres años en principios contables básicos, Registro de transacciones, clasificación de cuentas, conciliaciones de cuentas...


  • Bogota, Colombia AFYDI A tiempo completo

    **Título Del Cargo**:Analista de Contabilidad **Formación**:Contador Publico **Descripción del empleo**:Conocimiento Estándares Colombianos para efectos contables y tributarios, incluyendo la presentación de medios magnéticos y informes fiscales nacionales y distritales, información para las ARL, EPS, AFP y cajas de compensación. Gestión del...


  • Bogota, Colombia SALES MARKETING TEMPORALES SAS A tiempo completo

    Importante empresa del sector de Tecnología busca para su equipo de trabajo, **TECNÓLOGO **o **PROFESIONA**L en **CONTABILIDAD O FINANZAS BILINGÜE **con mínimo 1 año de experiência en el área y manejo de **EXCEL AVANZADO** para desempeñar las siguientes funciones: - Registrar y clasificar transacciones financieras, como ingresos, gastos,...


  • Bogota, Colombia J&A A tiempo completo

    Hola, ¿quieres hacer parte de una excelente empresa en consultoría? Pues si tu respuesta en afirmitavita, te contamos que este es el lugar... Estamos buscando los mejores talentos para nuestra compañía y estoy segura que tu eres uno de ellos. En estos momentos estamos en búsqueda de un **Gerente Administrativo y Financiero**, su **responsabilidad**...

  • Auxiliar Contable

    hace 2 semanas


    Bogota, Colombia H Y A DISTRIBUCIONES SAS A tiempo completo

    CARGO ASISTENTE AUXILIAR CONTABLE Apoyar la gestión del área contable de acuerdo con las instrucciones del contador. Realizar las tareas para facilitar la informacion necesaria y oportuna relacionadas con las declaraciones de IVA, retención en la fuente e ICA, hacer seguimientos a la elaboración de recibos de caja de acuerdo a la conciliación bancaria...