Fraud&bps Analyst Business Execution I

hace 2 semanas

Bogota, Colombia BBVA A tiempo completo

**Área**:
**ENGINEERING**

**Inscríbete hasta**:
**4/2/2024**

**Sociedad**:
**082**

**¿Qué estamos buscando?**

Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos?
- Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología.
- Participarás en alguno de los aprox.1.800 proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo en 85 millones de personas.
- Trabajarás con un abanico muy amplio de tecnologías, desde las más experimentadas, hasta las más disruptivas: 46 lenguajes de programación diferentes, 201 plataformas de desarrollo,etc.
- Colaborarás con nuestros socios tecnológicos -Microsoft, Google, AWS, Salesforce, IBM, RedHat, Telefónica, Cisco, Genesys, etc.
- Desarrollarás proyectos innovadores de Desarrollo, Arquitectura, Seguridad, Infraestructura, Data. Más información.
- Aprenderás en tu proyecto, trabajarás con referentes y podrás acceder a toda la oferta formativa de BBVA y a Ninja project, plataforma formativa gamificada con una comunidad de más de 11.000 participantes con más de 2.000 charlas, 1300 talleres y 48 hackathones organizados.

Sobre ti

Formación académica
- Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.

Años y experiência requerida
- 1+ año de experiência en Investigaciones de Fraude Interno o Externo.

Conocimientos
- Leyes y Regulaciones relacionadas con Fraude y Delitos Financieros y/o Atención de Quejas y Reclamos en el sector financiero.
- Identificación de Eventos de Fraude.
- Elaboración y presentación de informes y conceptos de Fraude.
- Patrones, Tendencias y Modus Operandi utilizados en la Prevención del Fraude.
- Herramientas de Prevención de Fraude.
- Cadena de Custodia y Manejo adecuado de Evidencia.
- Excel (Avanzado).

Habilidades blandas
- Habilidades de investigación.
- Pensamiento analítico y crítico.
- Toma de decisiones basadas en datos.
- Orientación de servicio al cliente.
- Orientación a la solución de problemas.
- Trabajo en equipo.
- Colaboración.
- Buen relacionamiento interpersonal.
- Proactividad.
- Iniciativa.
- Habilidades de comunicación efectiva.

**Aspectos generales**

Sobre el área
- Harás parte del equipo de Financial Crime Prevention en la Vicepresidencia de Ingeniería & HoD.
- Una nueva área en BBVA Colombia que nace debido a la importancia creciente de la lucha contra el crimen financiero en el sector bancario y que integra el área de Fraude y AML.

Sobre el puesto

Misión del cargo
- Serás el(la) encargado(a) de preparar informes detallados con los hallazgos, evidencias y conclusiones de las Investigaciones de Fraude para su presentación a los interesados.

**Responsabilidades**:

- Recolectarás y preservarás evidencia digital y documental relevante para respaldar las investigaciones y facilitar la presentación de los casos legales.
- Revisarás y analizarás solicitudes de los entes de control, autoridades judiciales y/o las que hagan sus veces para garantizar el cumplimiento y la respuesta en forma y fondo en los tiempos establecidos.
- Colaborarás y cooperarás con los entes de control, autoridades judiciales y/o las que hagan sus veces en las investigaciones que sean requeridas.
- Proporcionarás formación y orientación a equipos externos sobre los hallazgos de las investigaciones para que sean usados como inputs en la Prevención del Fraude.
- Colaborarás activamente con todo el BEx de Fraude y con las áreas de Seguridad del Banco (Ciberseguridad, Acceso Lógico y Seguridad Física) para facilitar la recopilación de evidencias y minimizar los Riesgos de Fraude.
- Gestionarás casos de Fraude simultáneos o relacionados actualizando los protocolos de atención.
- Proporcionarás testimonio experto en procedimientos judiciales explicando detalladamente los hallazgos de las investigaciones.

**Trabajar en BBVA**

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de 110.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.

En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.

Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.

Banca responsable

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.

Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Diversidad

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  • Fraud Management Analyst

    hace 2 meses

    Bogota, Colombia Rappi A tiempo completo

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    Bogota, Colombia Pay Retailers A tiempo completo

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  • Fraud Prevention Senior Analyst

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    Bogota, Colombia PayU A tiempo completo

    **About PayU** PayU, a leading payment and Fintech company in 50+ high-growth markets throughout Asia, Central and Eastern Europe, Latin America, the Middle East and Africa, part of Prosus group, one of the largest technology investors in the world is redefining the way people buy and sell online for our 300.000+ merchants and millions of consumers. As a...

  • Fraud Strategy Analyst

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  • Sr Fraud Prevention Analyst

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    Bogota, Colombia dLocal A tiempo completo

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  • Resource Management Analyst

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia IFC Systems Corporation A tiempo completo

    **Resource Management Analyst** **Job #**: - req23141**Organization**: - World Bank**Sector**: - Resource Management**Grade**: - GE**Term Duration**: - 3 years 0 months**Recruitment Type**: - Local Recruitment**Location**: - Bogota,Colombia**Required Language(s)**: - Spanish, English**Preferred Language(s)**: **Closing Date**: - 7/3/2023...

  • Talent Management Analyst

    hace 6 días

    Bogota, Colombia B. Braun Business Services S.A.S. A tiempo completo

    Manage all attraction process as a selection, recruitment for B Braun Business Services, and supporting complying with finding people who align with the organizational culture and expectations of the business, regarding with the Company's policies. **Duties and responsibilities**: - Lead projects, initiatives and execution of activities regarding to the...

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    **About Sezzle**: Sezzle is a cutting-edge fintech company dedicated to financially empowering the next generation. With only one in three millennials owning a credit card and the majority lacking their desired credit scores, Sezzle addresses these challenges through a payment platform that offers interest-free installment plans at online stores. By...

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