Analista de Cumplimiento y Ética
hace 2 semanas
En
Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de
Analista de Cumplimiento y Ética, cuyo objetivo gestionar los procesos operativos PLAFT y del Modelo de Prevención de Delitos para asegurar el cumplimiento de las políticas y regulación aplicable a CC Chile, así como también los lineamientos y estándar Corporativo en materia de PLAFT y Prevención de Delitos, mitigando riesgos regulatorios y reputacionales.
Principales funciones:
- Monitoreo Transaccional: Ejecutar el monitoreo transaccional a partir de las alertas PLAFT.
- Dar soporte en el proceso de KYC, onboarding y admisión de nuevos clientes, incluyendo la revisión de coincidencias negativas y de clientes PEP.
- Dar soporte de ejecución de Debida Diligencia Continua para el stock de clientes y Debida Diligencia Reforzada para clientes de alto riesgo. Lo anterior incluye la coordinar con el canal correspondiente la solicitud de información adicional a los clientes y su análisis/ revisión.
- Gestión de Riesgo: ejecutar la metodología de riesgo cliente.
- Gestión de Informes: Generar y emitir informes sobre el cumplimiento de los procesos PLAFT ejecutados.
- Alineamiento y supervisión de canales: Impartir y reforzar los lineamientos y estándar en materia de Prevención de Delitos a los diferentes canales/ plataformas y supervisar su cumplimiento.
- Gestión de alertas: Dar soporte en el diseño y ejecución de alertas PLAFT para gatillar proceso de investigaciones.
- Reportes regulatorios: Soporte en la gestión de información necesaria para realizar el ROS y ROE regulatorio.
- Asesoría y Capacitación: Atender las consultas de los canales y otras partes y capacitar a las diferentes áreas.
Requisitos:
- Profesional de Derecho, Administración, Economía o carreras afines.
- Dos (2) años de experiência en el sector financiero en las áreas de Cumplimiento en posiciones afines.
Conocimientos:
- Ingles básicointermedio.
- Conocimiento del sistema financiero, mercado FINTECH, Mercado de Valores, Administración de Fondos, Transferencias, Administración de Carteras y otros productos/ negocios del rubro financiero.
Conocimientos PLAFT y de la regulación aplicable, conocimiento de los delitos de la 20.393, metodologías ágiles, gestión de proyectos, presentaciones y generación de informes ejecutivos, indicadores clave, trabajo en equipo, manejo de presión y carga laboral.
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Analista de Cumplimiento y Ética
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Cumplimiento y Ética cuyo objetivo es ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.Funciones: Cumplir los tiempos de atención de señales de alerta. Proponer mejoras al modelo...
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Analista Junior Cumplimiento y ética
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de Analista Junior Cumplimiento y Ética, cuyo principal Asistir a los Analistas Sénior en la ejecución de las actividades de Control Interno de todos los rubros del activo, pasivo, patrimonio y de los rubros del Estado Financiero del Estado Financiero del balance de Orden...
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Analista Cumplimiento y ética
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoSúmate a nuestro equipo Credicorp CapitalBuscamos Talento Excepcional como tú para ser nuestro próximo Analista de Cumplimiento y Ética (temporal por 3 meses) quien será responsable de ejecutar los procedimientos, aplicar controles, seguir lineamientos de las políticas y propender por el mejoramiento continuo del sistema para la administración del...
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Líder De Cumplimiento Y Ética
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de Líder de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicciónFunciones: Apoyar el desarrollo de los procesos de forma...
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Analista Senior de Cumplimiento y Ética
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoSúmate a nuestro equipo Credicorp CapitalEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Senior de Cumplimiento y Ética, cuyo propósito principal es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el objetivo de asegurar la implementación de un...
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Analista Sr Cumplimiento y Ética
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoSúmate a nuestro quipo de trabajoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr Cumplimiento y Ética, cuyo objetivo es ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.Tus principales funciones serán: Administrar y controlar...
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Asistente Cumplimiento y ética
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoSúmate a nuestro equipo Credicorp CapitalBuscamos Talento Excepcional como tú para ser nuestro próximo Asistente de Cumplimiento y Ética (temporal por 12 año) quien apoyará las labores operativas y administrativas de la Dirección de Cumplimiento y Ética, con mayor dedicación a las labores del programa de prevención lavado de activos y financiación...
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Gerente Ética y Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de Gerente de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción.Funciones: Gestionar el riesgo de SARLAFT/SAGRILAFT y...
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Vp Ética y Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de VP de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción.Funciones: Gestionar el riesgo de SARLAFT/SAGRILAFT y...
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Analista Sr. Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoSúmate a nuestro quipo de trabajoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. Cumplimiento Normativo, cuyo objetivo es rRealizar las actividades del Programa de Cumplimiento Normativo y Anticorrupción u otras del área asignadas por la Gerencia de Cumplimiento dirigidas a velar por el debido cumplimiento de las...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia ExcelCredit A tiempo completoFecha:09-feb-2023Ubicación: Bogotá, COEmpresa:ExcelCreditÁrea correspondiente: RiesgosCargo Jefe Inmediato:Misión del cargo:Apoyar a la dirección de riesgos en la gestión del riesgo LAFT/FADM, Programa de ética Empresarial y Compliance, con el objetivo de identificar, controlar, mitigar y gestionar adecuadamente los riesgos a los que ExcelCredit puede...
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Profesional de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia GeoPark A tiempo completoQuisiéramos contar con personas como tú.¿Te gustaría unirte al equipo de Gobierno Corporativo y Cumplimiento? Actualmente tenemos la posición de Profesional de cumplimiento.¿De qué se trata este cargo?Implementar el programa de ética y cumplimiento que permita la gestión de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno,...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completoSúmate a nuestro equipo Credicorp CapitalEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Cumplimiento (Business Intelligence - BI) cuyo reto principal será brindar soporte para el adecuado funcionamiento de los sistemas informáticos de Cumplimiento, en particular los relacionados al Sistema de Prevención del...
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Analista Operativo de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Grupo soluciones laborales horizonte A tiempo completoEn GSH requerimos analista de seguros (Analista Operativo Cumplimiento) que cuente con mínimo 1 año de experiência en el cargo, tecnólogo o profesional en carreras administrativas o de segurosHorario: Lunes a viernes :00 p.m. Modalidad AlternanciaSalario: auxilio de alimentación de $ todas las prestaciones de ley.Contrato: Obra o laborTipo de puesto:...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia A&A Consultores S.A.S A tiempo completoTe estamos buscando Únete a nuestro equipo como Analista en Cumplimiento. Buscamos un profesional con experiência y conocimientos en el sector de seguros y fianzas para trabajar en nuestra sede en Bogotá.TE OFRECEMOS: Salario: $ Modalidad: Presencial Bogotá Contrato: Término indefinido Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pmRequisitos: Profesional...
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Docente Ética
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COLEGIO DE LA SALLE A tiempo completoEl Colegio De La Salle - Bogotá calle 170 requiere docente de Ética Bilingüe (español - inglés) licenciado o profesional de áreas afines con mínimo dos años de experiência certificada y relacionada.Indispensable certificación nível de inglés mínimo B2 con prueba internacional. Contrato año escolar, tiempo completo, seguridad social.Tipo de...
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Junior de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Tributar International Consulting S.A.S A tiempo completoEmpresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas.Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil:...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia A&A Consultores S.A.S A tiempo completoTe estamos buscando Únete a nuestro equipo como Analista en Cumplimiento. Buscamos un profesional con experiência y conocimientos en el sector de seguros y fianzas para trabajar en nuestra sede en Bogotá.TE OFRECEMOS: Salario: $ Modalidad: Presencial Bogotá Contrato: Término indefinido Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pmRequisitos: Profesional...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia CONFIRMEZA SAS A tiempo completoImportante empresa del sector se encuentra en búsqueda de Analista de cumplimientoPerfil: Profesional en Derecho, Ingeniería industrial, administración de empresas o carreras a fines con experiência mínima de 1 año en protección de datos, Excel intermedioSalario: $ contrato a termino indefinido con todas las prestaciones de leyHorario: Lunes a viernes...
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Prof. Junior de Cumplimiento
hace 2 semanas
Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Tributar International Consulting S.A.S A tiempo completoEmpresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas.Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil:...
