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¿Te apasiona la prevención de delitos financieros y quieres que tu conocimiento en SARLAFT tenga un impacto real en las empresas y en la sociedad? Esta oportunidad como Profesional SARLAFT Compliance te permitirá cuidar la integridad del negocio y su reputación. En esta posición, tu misión central será apoyar la gestión del riesgo LAFT, asegurar el...

Profesional o terminando carreras profesionales o tecnológicas afines a ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, administración de empresas, economía o contabilidad o carrera afín. Mínimo 3 años en gestión de riesgos preferiblemente en el sector financiero o conexo. Funciones Controlar los diferentes riesgos asociados al SARLAFT a los...

Estamos en busca de un/a Analista de Alertas para el área de Cumplimiento, responsable de analizar y calificar las alertas generadas en el aplicativo Monitor Plus (ACRM) por transacciones fuera de los parámetros establecidos por el Banco para clientes persona natural.RequisitosProfesional en carreras administrativas, financieras o afines.Trayectoria...

Empresa financiera requiere coordinador SARLAFT –SARO. Perfil: Profesionales en ciencias administrativas, jurídicas, o económicas. Con conocimientos y experiencia en cargos de coordinación, prevención o auditoría de sistemas de administración de riesgos SARLAFT y EVENTOS SARO, exclusivamente en Fiduciarias o en empresas del sector de mercado de...

Una institución financiera en Colombia busca un Coordinador de Cumplimiento para liderar estrategias que garanticen el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de activos. Buscamos un profesional con al menos 4 años de experiencia en auditoría de riesgos, con habilidades en análisis financiero y un ambiente de trabajo colaborativo, flexible e...

Una empresa en el sector legal en Colombia busca un Abogado para asegurar el cumplimiento normativo y gestionar contratos comerciales. El candidato ideal tendrá entre 3 y 5 años de experiencia en contratación y cumplimiento, así como conocimientos prácticos en procesos de SARLAFT o SAGRILAFT. Este rol es clave para garantizar que las operaciones de la...

Una institución financiera en Colombia busca un Coordinador de Cumplimiento para liderar estrategias que garanticen el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de activos. Buscamos un profesional con al menos 4 años de experiencia en auditoría de riesgos, con habilidades en análisis financiero y un ambiente de trabajo colaborativo, flexible e...

Crezcamos S.A. busca un Profesional Especializado de Cumplimiento para cubrir una licencia de maternidad. Se espera experiencia en riesgos de lavado de activos, control interno y proyectos, con especialización en administración de riesgos no financieros o SARLAFT. El perfil incluye formación en Economía, Administración o Ingeniería, con 2–3 años de...

Una empresa en el sector legal en Colombia busca un Abogado para asegurar el cumplimiento normativo y gestionar contratos comerciales. El candidato ideal tendrá entre 3 y 5 años de experiencia en contratación y cumplimiento, así como conocimientos prácticos en procesos de SARLAFT o SAGRILAFT. Este rol es clave para garantizar que las operaciones de la...

Comfenalco Valle delagente, Regional Buenaventura, busca auditar interno para diseñar, implementar y mantener el SARLAFT, con enfoque en LA/FT y monitoreo de riesgos institucionales. Se exige título profesional en áreas administrativas, económicas, contables, financieras o afines y 1 año de experiencia. La oferta es a término fijo y el salario es de...

wow solutions busca un técnico o tecnólogo para apoyar procesos de emisión y renovación de pólizas en la sede de Bogotá. Se requiere experiencia mínima en el sector asegurador y manejo de plataformas de aseguradoras, con conocimiento en fianzas y seguros generales. El cargo implica análisis de información, seguimiento de documentos y atención a...

Comfenalco Valle Delagente, Región Buenaventura, busca un Auditor Interno para gestionar SARLAFT y riesgos de LA/FT. El perfil exige formación en LA/FT y experiencia mínima de 1 año en auditoría interna o gestión de riesgos, con residencia en Buenaventura. La posición es de término fijo, con salario básico de 2.110.000 COP más prestaciones, y...

Buscamos un Analista Junior SARLAFT comprometido, detallista y proactivo. Tu objetivo principal será apoyar la identificación, análisis y monitoreo del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), previniendo activamente su materialización en cualquier proceso de nuestra cadena de valor. Responsabilidades y Funciones Monitoreo de...

Una empresa del sector financiero en Colombia busca un profesional con mínimo 3 años de experiencia en gestión de riesgos, preferiblemente en el sector financiero. El candidato será responsable de controlar los riesgos asociados al SARLAFT, gestionar el conocimiento y la debida diligencia de las contrapartes, así como las alertas para mitigar riesgos....

MANPOWER en Bogotá busca Analista de Alertas para el área de Cumplimiento. Se encargará de analizar y calificar alertas generadas en Monitor Plus (ACRM) por transacciones fuera de parámetros para clientes persona natural. Se requiere experiencia en SARLAFT y manejo avanzado de Excel. Modalidad híbrida y sede en Bogotá ofrecen ambiente dinámico y...

Crezcamos S.A. Financing Company busca un Profesional Especializado de Cumplimiento para cubrir licencia de maternidad. Supervisará indicadores de riesgo, ajustará políticas y coordinará el modelo de alertamiento SARLAFT, atendiendo requerimientos de órganos de control internos y externos. Requiere postgrado o especialización en riesgos no financieros,...

Ofertasynegocios en Bogotá, Colombia, busca un profesional de riesgos para identificar, medir y monitorear los riesgos Sarc, Sarl, Saro y Sarlaft. Se valorará experiencia en levantamiento de herramientas estadísticas, elaboración de informes y manejo de bases de datos; se requiere formación en ingeniería financiera, estadística o economía y Excel...

Keralty Group busca un líder de cumplimiento para gestionar e integrar los sistemas SARLAFT y SICOF, asegurando el cumplimiento normativo y la efectividad del sistema en el grupo empresarial. El candidato debe liderar equipos, coordinar informes a la dirección, proponer mejoras y actuar como Oficial de Cumplimiento suplente, con al menos 5 años de...

Ofertasynegocios en el sector financiero busca coordinador SARLAFT–SARO en Bogotá. El cargo apoyará la administración del riesgo operativo y la elaboración de informes, con manejo de Excel y bases de datos.Se exige formación en ciencias administrativas, jurídicas o económicas y experiencia en coordinación, prevención o auditoría de SARLAFT/SARO,...

¿Quieres ser parte de una compañía con responsabilidad social, visión estratégica y atributos culturales que te llevarán a un crecimiento constante y a desarrollar habilidades como profesional? ¡Es tu momento! Estamos buscando un Profesional Especializado de Cumplimiento para cubrir licencia de maternidad.Misión será Supervisar el comportamiento...