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ALPOPULAR S.A. busca un Líder SARLAFT para fortalecer nuestra estrategia en gestión de riesgos dentro del sector logístico. En esta posición de gerencia media, tendrás la responsabilidad directa de salvaguardar la integridad de nuestras operaciones frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, garantizando siempre el cumplimiento...

En importante Entidad Financiera nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento, quien será responsable de apoyar la gestión y control de riesgos asociados a SARLAFT, realizando análisis de alertas, debida diligencia reforzada y gestión de coincidencias en listas restrictivas y vinculantes.Requisitos:Profesional en áreas...

Empresa financiera requiere coordinador SARLAFT –SARO. Perfil: Profesionales en ciencias administrativas, jurídicas, o económicas. Con conocimientos y experiencia en cargos de coordinación, prevención o auditoría de sistemas de administración de riesgos SARLAFT y EVENTOS SARO, exclusivamente en Fiduciarias o en empresas del sector de mercado de...

Para importante Fiduciaria, nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento, quien será responsable de apoyar la gestión y control de riesgos asociados a SARLAFT, realizando análisis de alertas, debida diligencia reforzada y gestión de coincidencias en listas restrictivas y vinculantes.Principales responsabilidades:Analizar alertas...

Una institución financiera en Colombia busca un Coordinador de Cumplimiento para liderar estrategias que garanticen el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de activos. Buscamos un profesional con al menos 4 años de experiencia en auditoría de riesgos, con habilidades en análisis financiero y un ambiente de trabajo colaborativo, flexible e...

Importante empresa del sector financiero requiere para su equipo de trabajo un Auxiliar de Monitoreo de fraude y Sarlaft, quien será encargado de realizar el monitoreo manual de las operaciones de los comercios para prevenir y detectar eventos de fraude y riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)-Formación: Técnico, tecnólogo o...

Empresaconfidencial está buscando un Oficial de Cumplimiento Principal para dirigir el Sistema SARLAFT en una organización financiera colombiana supervisada. El rol implica diseñar, implementar y fortalecer controles de riesgos LA/FT/FPADM manteniendo cumplimiento normativo y reporte a directivas y autoridades. Se requiere formación avanzada en riesgo y...

Una empresa en el sector legal en Colombia busca un Abogado para asegurar el cumplimiento normativo y gestionar contratos comerciales. El candidato ideal tendrá entre 3 y 5 años de experiencia en contratación y cumplimiento, así como conocimientos prácticos en procesos de SARLAFT o SAGRILAFT. Este rol es clave para garantizar que las operaciones de la...

Comfenalco Valle Delagente, Región Buenaventura, busca un Auditor Interno para gestionar SARLAFT y riesgos de LA/FT. El perfil exige formación en LA/FT y experiencia mínima de 1 año en auditoría interna o gestión de riesgos, con residencia en Buenaventura. La posición es de término fijo, con salario básico de 2.110.000 COP más prestaciones, y...

Fundación CIREC busca un Oficial de Cumplimiento Suplente, abogado con tarjeta profesional vigente y diplomado en SARLAFT. Se valorará experiencia en temas comerciales y al menos un año en auditoría, control interno o cumplimiento normativo. El cargo implica trabajar 100% presencial en Bogotá y aspirar a asumir el rol principal en el futuro. La persona...

CONFIDENTIAL, una empresa del sector financiero, busca Auxiliar de Monitoreo de fraude y SARLAFT para vigilar operaciones de comercios y prevenir riesgos LA/FT. Se valorará experiencia en analítica y manejo de datos, con formación técnica o tecnóloga y estudiante avanzado en carreras administrativas.La posición es híbrida, con responsabilidad en...

Elempleo busca un Especialista de Calidad y Procesos para un sector asegurador Pyme en Medellín, con modalidad híbrida. La persona debe convertir hallazgos en oportunidades de mejora y liderar iniciativas de calidad.Se requiere experiencia mínima de 2 años en calidad o auditoría de procesos en seguros o servicios financieros, con conocimiento de SARLAFT...

Ofertasynegocios en el sector financiero busca coordinador SARLAFT–SARO en Bogotá. El cargo apoyará la administración del riesgo operativo y la elaboración de informes, con manejo de Excel y bases de datos.Se exige formación en ciencias administrativas, jurídicas o económicas y experiencia en coordinación, prevención o auditoría de SARLAFT/SARO,...

TROTER S.A busca un técnico o tecnólogo en SST para apoyar la gestión de SGSST y PESV en Bogotá. Esta posición ofrece aprendizaje práctico y la oportunidad de trabajar de la mano con el equipo de SST en la implementación de procesos y controles. El candidato debe mostrar interés por aprender, responsabilidad y disposición para apoyar en temas de...

Ofertasynegocios en Colombia busca Analista de Riesgo y Cumplimiento para Bogotá. Perfil: profesionales en economía, contaduría, derecho, finanzas y negocios, administración de empresas o ingenierías con tarjeta profesional vigente.Se requieren conocimientos en gestión de riesgo, controles internos y cumplimiento; manejo de bases de datos, Excel...

Manpower, Inc. busca un Analista de Cumplimiento para apoyar la gestión y control de riesgos SARLAFT en una entidad financiera. Se realizará análisis de alertas y diligencia reforzada, gestionando coincidencias en listas restrictivas y vínculos para garantizar el cumplimiento normativo.La posición es híbrida con ubicación en Bogotá, salario mensual...

Fundación CIREC busca su próximo Oficial de Cumplimiento Suplente, con título de Derecho y tarjeta profesional vigente. Se solicita diplomado en SARLAFT y experiencia en temas comerciales, para acompañar al Oficial de Cumplimiento principal en la implementación y mejora de SARLAFT, SICOF y PTEE, y en la gestión de riesgos de LA/FT/FPADM, fraude y...

Nivel Educativo: Título profesional en Administración Financiera, Administración de Empresas, Contaduría. Formación acreditada en Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Deseable contar con estudios complementarios o conocimientos en el sector de la economía solidaria. Experiencia: Mínimo dos (2)...

ALPOPULAR S.A. busca un Líder SARLAFT para fortalecer nuestra gestión de riesgos en un entorno logístico.En esta gerencia media, serás responsable de salvaguardar la integridad de las operaciones frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo. Gestionarás la identificación, medición, control y...

Una institución financiera en Colombia busca un Coordinador de Cumplimiento para liderar estrategias que garanticen el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de activos. Buscamos un profesional con al menos 4 años de experiencia en auditoría de riesgos, con habilidades en análisis financiero y un ambiente de trabajo colaborativo, flexible e...