fraude

PurposeIn this role, the individual leads and strengthens the Internal Fraud Detection and Employee Monitoring capability for International Banking (IB), with an initial focus on supporting the implementation of the internal fraud solution across IB markets.Once the solution has been implemented, the role will be responsible for continuously assessing...

KrediYA es una fintech multinacional con presencia en nueve países de América Latina. Nos especializamos en soluciones de crédito digitales, accesibles y seguras, diseñadas para transformar la experiencia financiera de millones de personas. Con operaciones en Panamá, Guatemala, Costa Rica, México, El Salvador, Honduras y Colombia, y con planes activos...

Analista de Fraude Colombia Estamos revolucionando las finanzas en América Latina Fundada en 2017, Ualá nació con la misión de llevar los servicios financieros en América Latina al Siglo XXI. Hoy, ya somos el neobanco de más de 11 millones de usuarios y seguimos creciendo para transformar la industria en la región con soluciones fáciles y...

Objetivo del puesto: Responsable de coordinar y fortalecer los procesos de detección y prevención de fraude, así como de asegurar el cumplimiento de estándares de calidad dentro del área CTI, contribuyendo a la mitigación de riesgos y a la mejora continua del desempeño operativo. Apoyar al Coordinador del departamento en las tareas y desarrollo de...

Objetivo del puesto: Responsable de coordinar y fortalecer los procesos de detección y prevención de fraude, así como de asegurar el cumplimiento de estándares de calidad dentro del área CTI, contribuyendo a la mitigación de riesgos y a la mejora continua del desempeño operativo. Apoyar al Coordinador del departamento en las tareas y desarrollo de...

Objetivo del puesto: Responsable de coordinar y fortalecer los procesos de detección y prevención de fraude, así como de asegurar el cumplimiento de estándares de calidad dentro del área CTI, contribuyendo a la mitigación de riesgos y a la mejora continua del desempeño operativo. Apoyar al Coordinador del departamento en las tareas y desarrollo de...

Descripción Empresa Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y...

Objetivo del puesto: Responsable de coordinar y fortalecer los procesos de detección y prevención de fraude, así como de asegurar el cumplimiento de estándares de calidad dentro del área CTI, contribuyendo a la mitigación de riesgos y a la mejora continua del desempeño operativo. Apoyar al Coordinador del departamento en las tareas y desarrollo de...

About AddiWe are a leading financial platform, building the future of payments, shopping, and banking—a world where consumers and merchants can transact effortlessly, grow together and where we create abundance and generate pride in them. Today, we serve over 2 million customers and partner with more than 20,000 merchants, making Addi Colombia’s...

Objetivo del CargoProteger los activos y la reputación de la institución financiera mediante la implementación y supervisión de estrategias efectivas para prevenir, detectar y mitigar el fraude. Asesorar y capacitar a las Áreas involucradas en la operación respecto de la prevención de fraude a que se encuentren expuestos los productos ofrecidos por el...

About Sezzle:With a mission to financially empower the next generation, Sezzle is revolutionizing the shopping experience beyond payments, blending cutting-edge tech with seamless, interest-free installment plans that make shopping smarter and more accessible. We're not just transforming payments; we're redefining how people discover, interact with, and...

Estamos revolucionando las finanzas en América Latina Fundada en 2017, Ualá nació con la misión de llevar los servicios financieros en América Latina al Siglo XXI. Hoy, ya somos el neobanco de más de 11 millones de usuarios y seguimos creciendo para transformar la industria en la región con soluciones fáciles y accesibles.Con presencia en Argentina,...

About The RoleContribuye al éxito general del equipo regional de Monitoreo de Fraude de Banca Internacional, asegurando que los objetivos individuales, planes e iniciativas se ejecuten y entreguen en apoyo de las estrategias y objetivos del negocio, facilitando la identificación y escalamiento oportuno de transacciones potencialmente fraudulentas dentro de...

Descripción de la empresa Inetum es una compañía global de servicios de tecnología e innovación digital, presente en más de 26 países. En Colombia, Inetum ofrece soluciones tecnológicas avanzadas que impulsan la transformación digital de empresas en diversos sectores, brindando servicios en consultoría, desarrollo de software, integración de...

Banco Falabella Colombia busca un profesional o estudiante de últimos semestres de carreras administrativas para mitigar el riesgo de fraude de suplantación de identidad durante la originación de productos y la actualización de datos.Entre las funciones destacan generar procesos de identificación de clientes y aplicar los procedimientos pertinentes; se...

Descripción EmpresaSomos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es...

Banco Falabella Colombia busca mitigar el riesgo de fraude de suplantación de identidad durante la originación de productos y la actualización de datos, asegurando procesos robustos y conformes con las políticas de seguridad.La posición implica generar procesos de autenticación de clientes y aplicar los procedimientos correspondientes, trabajando...

About Us At Félix, we're building the financial ecosystem for Latin immigrants in the U.S., starting with a revolution in remittances. Our core product is an AI-powered chatbot built on WhatsApp, allowing our users to send money home as easily as sending a text message. We leverage cutting-edge technology like AI, blockchain, and stablecoins to make...

The salary range for this role is $2.900 - 3.750 per month (Gross in USD) About Sezzle With a mission to financially empower the next generation, Sezzle is revolutionizing the shopping experience beyond payments, blending cutting‑edge tech with seamless, interest‑free installment plans that make shopping smarter and more accessible. We are not just...

Building the Future of Open FinancePayward - the parent company behind Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services and CF Benchmarks - has spent the last 15 years building one of the most modern and globally accessible financial infrastructure platforms in the industry, built to advance an open, global financial system.Before you apply, we...