Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Bogotá - Global66

  • Oficial de Cumplimientos

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia D&P INGENIERIA INTEGRAL S.A.S A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa D&P Ingeniería Integral S.A.S busca un profesional con experiencia en el diseño, dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del sistema frente a la gestión del riesgo. El candidato debe desempeñarse como oficial de cumplimiento de la compañía ante la Superintendencia de...

  • Director nacional de cartera

    hace 3 semanas

    Bogotá, Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    Director nacional de cartera - oficial de cumplimiento Estamos en la búsqueda de un profesional altamente cualificado para el cargo de Director Nacional de Cartera. Esta posición es clave para administración y control de los temas referentes a cartera y requiere de una experiencia previa en el rol de oficial de cumplimiento. Responsabilidades: ...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos AQUIA SAS, una firma de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales. Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo.Funciones del PuestoRealizar reuniones de apertura o cierre con clientes nuevos o antiguos y presentar a su equipo de trabajo y las actividades a realizar.Asignar...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 1 mes

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    Descripción del PuestoAQUIA SAS busca un Oficial de Cumplimiento con experiencia en control interno y auditoría para unirse a nuestro equipo de profesionales.Funciones del PuestoRealizar reuniones de apertura o cierre con clientes nuevos o antiguos para presentar a su equipo de trabajo y las actividades a realizar.Asignar actividades diarias a los...

  • Oficial de Ejecución

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Compañía de Constructores asociados A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Compañía de Constructores Asociados busca un Oficial Ejecutor para unirse a su equipo de profesionales de la construcción.Funciones PrincipalesLectura de Planos: El Oficial Ejecutor será responsable de la lectura y comprensión de planos y especificaciones de construcción.Revisión e Interpretación de Planos: Deberá revisar y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Nos encontramos en la búsqueda de talentos como tú! Somos una firma de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales; contamos con una amplia trayectoria a nível nacional e internacional. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Auditor de Riesgos Medio. **Funciones**: Realizar las reuniones de apertura o cierre con los...

  • Oficial Ejero

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia RedGage A tiempo completo

    Oficial EjeroNos encontramos en la búsqueda de un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial Ejero en nuestra empresa RedGage. Buscamos a alguien con experiencia en el sector de la construcción, con un mínimo de 3 años como Oficial en el mismo sector.Responsabilidades:Lectura y análisis de planos de construcción.Coordinación y...

  • Oficial de Obra

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia SAINC Ingenieros constructores S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoNos encontramos en búsqueda de un bachiller con experiencia en el sector de la construcción y desempeñando el cargo de oficial de obra. Este puesto es de tiempo completo y requiere una gran cantidad de habilidades y conocimientos en la materia.ResponsabilidadesDesarrollar y ejecutar planes de construcción y mantenimiento de obras...

  • Oficial de Seguridad

    hace 3 meses

    Bogotá, Colombia COINK A tiempo completo

    Estamos en busca de un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Oficial de Seguridad de la Información (CISO) en nuestra organización. El candidato ideal será responsable de liderar la estrategia y la implementación de la seguridad de la información, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios, especialmente aquellos...

  • Oficial ejero

    hace 1 mes

    Bogotá, Colombia Compañía de Constructores asociados A tiempo completo

    Importante empresa del sector de la construcción se encuentra en la búsqueda de un oficial Ejero sus funciones principales son: - Lectura de Planos - Revisión e interpretación de planos - Seguimiento de ejes - Verticalidad en los elementos estructurales - Control de áreas y medidas de obra

  • Oficial ejero

    hace 4 semanas

    Bogotá, Colombia Compañía de Constructores asociados A tiempo completo

    Importante empresa del sector de la construcción se encuentra en la búsqueda de un oficial Ejero sus funciones principales son: - Lectura de Planos - Revisión e interpretación de planos - Seguimiento de ejes - Verticalidad en los elementos estructurales - Control de áreas y medidas de obra

  • Oficial de Seguridad

    hace 1 semana

    Bogotá D.C., Colombia COINK A tiempo completo

    Estamos en busca de un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Oficial de Seguridad de la Información (CISO) en nuestra organización. El candidato ideal será responsable de liderar la estrategia y la implementación de la seguridad de la información, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios, especialmente aquellos...

  • Oficial Ejero

    hace 2 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A A tiempo completo

    Importante empresa del sector de la construcción se encuentra en la búsqueda de un oficial ejero cuyas funciones principales son: Lectura de planos, revisión e interpretación seguimiento a los ejes control de a y medidas en obra Tipo de puesto: Tiempo completo

  • Oficial de Obra Civil

    hace 4 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Montaje de ingeniería de Colombia MICOL S.A. A tiempo completo

    Importante empresa del sector eléctrico solicita Oficial de obra civil con Experiência de dos años en adelante en construcción de cámaras, construcción de bases o cimentaciones, subterránización y reposición de espacio público preferiblemente en contratistas de enel codensa. Disponibilidad de tiempo Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo:...

  • Oficial de Ejecución

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Compañía de Constructores asociados A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Compañía de Constructores Asociados busca un Oficial Ejecutor para unirse a su equipo de profesionales. El candidato ideal tendrá experiencia en la lectura y revisión de planos, así como en el seguimiento de ejes y la verificación de la verticalidad en los elementos estructurales.ResponsabilidadesLectura y revisión de planos...

  • Oficial de Ejecución

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Compañía de Constructores asociados A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Compañía de Constructores Asociados busca un Oficial Ejecutor para unirse a su equipo de profesionales de la construcción. El candidato ideal tendrá experiencia en la lectura y revisión de planos, así como en la interpretación y seguimiento de ejes y verticalidad en elementos estructurales.ResponsabilidadesLectura y revisión...

  • Oficial de Seguridad de la Información

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Oficial de Seguridad de la Información en COINK.El candidato ideal será responsable de liderar la estrategia y la implementación de la seguridad de la información, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios, especialmente aquellos establecidos por...

  • Oficial de Seguridad de Información

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COINK A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Oficial de Seguridad de la Información en nuestra organización, COINK. El candidato ideal será responsable de liderar la estrategia y la implementación de la seguridad de la información, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios,...

  • Oficial Ejero: Lectura de Planos y Control de Obra

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Compañía de Constructores asociados A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Compañía de Constructores Asociados busca un Oficial Ejero para unirse a su equipo de profesionales. A continuación, se presentan las responsabilidades y habilidades requeridas para este puesto:Funciones PrincipalesLectura y Análisis de Planos: El Oficial Ejero será responsable de leer y analizar planos de construcción para...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA A tiempo completo

    Profesional titulado en áreas como Administración de Empresas, Derecho, Contaduría Pública, Finanzas o áreas afines con experiência mínima de 6 meses en cargos afines a la Administración del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Estar capacitado en temas LAFT. Contar con conocimientos...

Oficial de Cumplimiento

hace 3 meses

Bogotá, Colombia Global66 A tiempo completo

Sé el/la próxim@ Oficial de cumplimiento de Global66 en Colombia, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.
Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito .

Nos hemos propuesto formar la Plataforma Global de Servicios Financieros más grande de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.

Tu próximos desafíos

El/la Oficial de cumplimiento de Global66 en tiene como principal responsabilidad liderar la implementación y cumplimiento del sistema de prevención del Lavado de Activos, financiación del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva apropiado para el negocio de Global66 Colombia, además de velar por el correcto cumplimiento normativo aplicable al negocio.

Además, será el responsable de la gestión documental en términos de políticas y procedimientos (Generación, revisión, oficialización, publicación, actualización) en la materia.

Dentro de tus principales funciones se encuentran:


  • Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.
  • Establecer un programa de cumplimiento normativo que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias a través de políticas o procedimientos adecuados.
  • Elaborar y presentar a la junta directiva o en su defecto al comité de riesgo, los informes de gestión según la normativa, resultado de los monitoreos y la cantidad de reportes efectuados entre otros aspectos.
  • Elaborar y someter a la aprobación de la junta directiva o el órgano que haga sus veces, los criterios objetivos para la determinación de las operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad.
  • Responsable de registrarse como sujeto obligado en las Unidades de Inteligencia Financiera cuando se estime pertinente.
  • Reportar a la UIAF las Operaciones Sospechosas resultado del monitoreo.
    Mantener un registro de las Operaciones Sospechosas (ROS).
  • Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
  • Mantenerse informado y actualizado en toda materia legal y normativa aplicable a Global66 Colombia.
  • Realizar seguimiento al cumpliento de los lineamientos normativos establecidos para el onboarding y KYC2 y KYC3.
  • Apoyar a los líderes cuando se presenten requerimientos por parte de entes de control relacionados con temas LA/FT
  • Realizar reportes objetivos a la UIAF de acuerdo a los cronogramas establecidos
    Identificar, a través de Evaluaciones de Riesgos, los riesgos asociados a LA/FT
  • Coordinar con la Gerencia de riesgos el desarrollo de programas internos de capacitación del sistema integral de riesgos.
¿Qué buscamos?
  • Estudios universitarios completos de Ingenierias/Auditor/Administración o carreras afines
  • Experiencia de al menos 5 años en áreas de Compliance/Cumplimiento
  • Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas
  • Demostrar experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos.
  • Ser como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la entidad
  • Haber sido posicionado previamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia como Oficial de cumplimiento principal o suplente.
  • Tener capacidad decisoria.

  • Beneficios

    Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.
    Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento

    Algunos beneficios más:

    • Te ofrecemos 300 USD para educación continua
    • Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
    • Dress Code libre
    • Día libre de Cumpleaños
    • Global66 te regala el computador a los 2 años
    • Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así... puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global
    Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación:
    • Fitness Virtual
    • Telemedicina
    • Nutricionista
    • Soporte Psicológico
    • App de Meditación