Compl AML Execution Anlyst 1
hace 2 semanas
The Execution Analyst 1 is an entry-level position responsible for assisting with risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize basic AML knowledge to independently review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.
Responsibilities:
Qualifications:
Education:
This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.
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Job Family Group:
Compliance and Control------------------------------------------------------
Job Family:
AML Execution------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
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Facilities Anlyst
hace 6 días
Bogota, Colombia CBRE A tiempo completoPosted- 15-Feb-2024- Service line- GWS Segment- Role type- Full-time- Areas of Interest- Engineering/Maintenance- Location(s)- Bogota - Distrito Capital de Bogota - Colombia- ¡Buscamos a gente apasionada y especialista en Facilities Anlyst, que busque la excelencia y quiera llevar nuestros servicios al siguiente nível!Facilities Anlyst - Escolaridad:...
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Aml Compliance Associate Business Execution Ii
hace 5 días
Bogota, Colombia BBVA A tiempo completo**Área**: **BRANCHES & SUPPORT** **Inscríbete hasta**: **3/20/2024** **Sociedad**: **718** **¿Qué estamos buscando?** Funciones: - Apoyar con la trasmisión de los reportes regulatorios correspondientes al SARLAFT dentro de los plazos establecidos normativamente por los entes de control. - Apoyar con las peticiones regulatorias recurrentes y...
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Transaction Monitoring Analyst
hace 6 días
Bogota, Colombia Binance A tiempo completoBinance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the crypto-currency revolution...
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Support Analyst 1
hace 6 días
Bogota, Colombia Nuvei A tiempo completo**Support Analyst 1** Bogotá The world of payment processing is rapidly evolving, and businesses are looking for loyal and strategic partners, to help them grow. **WE ARE NUVEI. **Nuvei (NASDAQ: NVEI) (TSX: NVEI) the Canadian fintech company accelerating the business of clients around the world. Nuvei’s modular, flexible and scalable technology allows...
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Merchant Monitoring Senior Analyst
hace 4 semanas
Bogota, Colombia PayU A tiempo completo**About PayU** PayU, a leading payment and Fintech company in 50+ high-growth markets throughout Asia, Central and Eastern Europe, Latin America, the Middle East and Africa, part of Prosus group, one of the largest technology investors in the world is redefining the way people buy and sell online for our 300.000+ merchants and millions of consumers. As a...
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Support Analyst, Level 1
hace 6 días
Bogota, Colombia Nuvei A tiempo completoThe world of payment processing is rapidly evolving, and businesses are looking for loyal and strategic partners, to help them grow. WE ARE NUVEI. Nuvei (NASDAQ: NVEI) (TSX: NVEI) the Canadian fintech company accelerating the business of clients around the world. Nuvei’s modular, flexible and scalable technology allows leading companies to accept next-gen...
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Seguros Col
hace 7 días
Bogota, Colombia BBVA A tiempo completo**Área**: **BRANCHES & SUPPORT** **Inscríbete hasta**: **7/11/2023** **Sociedad**: **718** **¿Qué estamos buscando?** Formación Académica: últimos semestres o profesionales en carreras administrativas o afines al sector financiero Experiência: 1 año de experiência en temas de seguridad social Conocimientos técnicos: Rentas vitalicias y...
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Marketing Analyst Tm
hace 4 semanas
Bogota, Colombia The Estée Lauder Companies A tiempo completoThe Product Marketing Analyst with the Marketing Coordinator will oversee the strategy of the brand lineup, newness, collateral, and budget management. - He/she will be in constant communication with the distributors to align the product strategy and help follow-up and ensure proper execution in the markets.- He/She will work with the Marketing Coordinator...
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Coordinador de Mejora Continua
hace 3 semanas
Bogota, Colombia VANIR A tiempo completoBuscamos a alguien con conocimientos efectivos en auditorías y mediciones, así como en sistemas de gestión eficaces, trabajará en conjunto con otros líderes en la empresa con el objetivo de garantizar la eficiencia y efectividad de los procesos de la organización, será el responsable de liderar los esfuerzos de mejora a través de la implementación...
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Bogota, Colombia BBVA A tiempo completo**Área**: **Inscríbete hasta**: **1/25/2023** **Sociedad**: **082** **¿Qué estamos buscando?** Formación Académica: Profesional en carreras como Marketing, Publicidad, Administración, Ingeniería Industrial. Experiência/ Conocimientos: - Conocimiento y experiência en el manejo y análisis de datos provenientes de Google Analytics, Adwords y...
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Binance Accelerator Program
hace 4 semanas
Bogota, Colombia Binance A tiempo completoBinance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the crypto-currency revolution...
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Sr Manager, Employee Relations 1
hace 4 semanas
Bogota, Colombia adidas A tiempo completoPURPOSE AND OVERALL RELEVANCE FOR THE ORGANIZATION This is a new role serving as primary Employee Relations support for the LAM (Latin America) geography and providing a potential of 25% percent of support for the NAM (North America) geography. You will work alongside the NAM Dir Employee Relations and the LAM VP HR to implement the ER strategy ensuring a...
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Security Cross Analyst Business Execution I
hace 4 semanas
Bogota, Colombia BBVA A tiempo completo**Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **11/3/2023** **Sociedad**: **082** **¿Qué estamos buscando?** Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? - Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. - Participarás en alguno de...
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Software Analyst Business Execution I
hace 4 semanas
Bogota, Colombia BBVA A tiempo completo**Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **11/8/2023** **Sociedad**: **082** **¿Qué estamos buscando?** Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? - Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. - Participarás en alguno de...
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Architecture Associate Business Execution Ii
hace 2 días
Bogota, Colombia BBVA A tiempo completo**Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **3/26/2024** **Sociedad**: **082** **¿Qué estamos buscando?** Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? - Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. - Participarás en alguno de...
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Tax Associate Business Execution I-gestión
hace 4 semanas
Bogota, Colombia BBVA A tiempo completo**Área**: **FINANCE** **Inscríbete hasta**: **7/19/2023** **Sociedad**: **082** **¿Qué estamos buscando?** 1. Función Principal del cargo Ejecutar el día a día de los procesos a cargo, para la estimación, liquidación, presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta. Adicional al manejo y control del impuesto...
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Profesional en Administración de Aplicativos
hace 4 semanas
Bogota, Colombia Davivienda A tiempo completoDescripción de la oferta - En Davivienda puedes vivir una gran aventura.- Por eso te invitamos a ser nuestro(a) próximo(a) Profesional en Administración Aplicativos Analítica y Robótica - **, a**dministrar las aplicaciones de Negocio de alto impacto del Banco, en los ambientes que sean indicados, realizando las actividades necesarias para el...
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Data Analytics Engineer
hace 2 días
Bogota, Colombia Capgemini Engineering A tiempo completo**Data Migration Specialist**: **Looking for our next Data Specialist** **RESPONSIBILITIES** - **shall perform Data Migration services in production environment from defined source (e.g. Cloudera Hadoop) system to CEM Data Lake including creation of the Method of Procedure (MOP), MOP execution, Acceptance testing, and troubleshooting/analysis of any issue...
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Project Manager
hace 4 semanas
Bogota, Colombia Hitachi Energy Colombia Ltda A tiempo completo**Description** **PROJECT MANAGER** Lead the execution of medium-size projects and ensure that all related activities are performed in accordance with Hitachi Energy policy, contractual agreements, quality standards, health, safety & environment requirements, financial targets, as well as schedule commitments. **Main Accountabilities**: **1. Project...
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Sourcing Analyst Latam
hace 7 días
Bogota, Colombia Kenvue A tiempo completo**Sourcing Analyst LATAM**-2307008700W Description Kenvue is currently recruiting for Sourcing Analyst LATAM. This role will be part of the Enterprise Business Solutions (EBS) in the procurement pillar. The EBS organization provides best-in-class, cost-effective financial, compliance, procurement, and enablement solutions to our Operating Companies around...