Oficial de Cumplimiento
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responsabilidades:
• Administrar, actualizar y fortalecer el SAGRILAFT y PTEE.
• Gestionar riesgos LA/FT/FPADM, corrupción y soborno.
• Ejecutar procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada.
• Validar PEP, beneficiarios finales y listas restrictivas/vinculantes.
• Administrar y actualizar matrices de riesgos y controles.
• Ejecutar procesos de segmentación, monitoreo y análisis de señales de alerta.
• Analizar operaciones inusuales y sospechosas.
• Preparar y presentar reportes regulatorios ante la UIAF mediante SIREL.
• Gestionar reportes ante la Superintendencia de Sociedades mediante SIRFIN, cuando corresponda.
• Elaborar y actualizar manuales, políticas, procedimientos, metodologías, formatos y demás documentación del sistema.
• Mantener trazabilidad y soportes de debida diligencia, controles y reportes regulatorios.
• Elaborar informes ejecutivos e indicadores para Gerencia, Junta Directiva o comités.
• Diseñar y ejecutar capacitaciones relacionadas con SAGRILAFT, PTEE, LA/FT/FPADM y ética empresarial.
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Requisitos:
• Profesional universitario en áreas administrativas, financieras, económicas, jurídicas, contables, ingeniería o afines.
• Formación complementaria en SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, LA/FT/FPADM, gestión de riesgos u Oficial de Cumplimiento.
• Mínimo 3 años de experiencia certificable específicamente como Oficial de Cumplimiento, principal, suplente o externo.
• Experiencia directa en implementación y/o administración de SAGRILAFT y PTEE.
• Experiencia en Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada.
• Conocimiento de UIAF, SIREL y reportes regulatorios.
• Deseable experiencia con Supersociedades y SIRFIN.
• Manejo de herramientas ofimáticas para elaboración de informes e indicadores.
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Condiciones:
• Contrato: Prestación de servicios.
• Duración estimada: 6 meses.
• Modalidad: Híbrida.
• Presencialidad: 2 días por semana.
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Ubicación:
Bogotá, sector Parque de la 93.
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Oficial Senior de Cumplimiento
Hace 5 días
Bogota, Capital District, RAP (Especial) Central, Colombia WOM Colombia Jornada completa¡Estamos buscando alguien como tú, para que juntos crezcamos y conectemos a los colombianos con sus sueños a través del mejor servicio! Somos una compañía de telefonía móvil, que rápidamente ha logrado posicionarse en el sector de las telecomunicaciones. Creemos en el poder transformador de la conectividad y su capacidad para impulsar el desarrollo...
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Oficial de gestión de conocimiento e información
Hace 2 días
Bogota, Capital District, RAP (Especial) Central, Colombia The HALO Trust Jornada completaOficial de gestión de conocimiento e información Permanente, Full Time Salario $5.000.000+$770.000 bono alimentación. Contrato: Indefinido. Trabajo híbrido (hasta que se cumpla el periodo de prueba). Disponibilidad para viajar. OBJETIVO DEL CARGO Garantizar la adecuada gestión de la información del proyecto Catatumbo mediante el diseño,...
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Oficial de Comunicaciones
Hace 5 días
Bogota, Capital District, RAP (Especial) Central, Colombia Save the Children International Jornada completaTITULO DEL PUESTO: Oficial de Comunicaciones EQUIPO/PROGRAMA: Dirección de Incidencia, Participación y Comunicaciones UBICACION: Bogotá, Colombia – Oficina País GRADO: 4 – Oficiales Tipo de Contrato: Laboral Término Fijo Salario: $3.393.600 + $ 500.000 (bonificación no prestacional) POLITICA DE MARCO DE SALVAGUARDA DE LA NIÑEZ: Nivel 3:...
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Oficial de Primera Albañil,
Hace 7 días
Bogota, Capital District, RAP (Especial) Central, Colombia Agudiza Ingeniería Jornada completaPosición: Oficial de Primera Albañil Referencia: FCPMBÑ- WU-W0162-ESP Lugar de trabajo: España Descripción: Empresa del sector de la construcción busca Oficial de Primera Albañil con experiencia para incorporarse a obras de construcción, reforma y rehabilitación, encargándose de la ejecución autónoma de los trabajos de albañilería y de la...
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Oficial Nacional ERAE/AIV
Hace 1 día
bogotá, distrito capital, rap (especial) central, Colombia The HALO Trust Jornada completa $ 42 Por obraOverview Base pay range: COP43,200,000.00/yr - COP43,200,000.00/yr Nombre del cargo: Oficial Nacional ERAE (Educación en Riesgo de Artefactos Explosivos) y AIV (Asistencia Integral a Víctimas). Permanente, full time. Contrato: Indefinido. Salario: COP 3.600.000 - COP 3.800.000. Disponibilidad para viajar. Objective of the Role Apoyar en la...
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Coordinador de Riesgos no Financieros
Hace 2 días
Bogota, Capital District, RAP (Especial) Central, Colombia MAPFRE Jornada completa🎯 Objetivo del puesto: Desarrollar el plan táctico, coordinación y control acorde con el lineamiento y plan estratégico definido por la Gerencia de Riesgos, ejecutando y vigilando la ejecución al interior del área de las acciones encaminadas a la gestión de riesgos operacionales y técnicos en el marco del SIAR – Sistema Integrado de...
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Senior Compliance Officer
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Bogota, Capital District, RAP (Especial) Central, Colombia Banco Santander Colombia Jornada completa🔔 ¡Estamos contratando! 🔔 Oficial de Cumplimiento (Suplente) ¿Quieres hacer parte de nuestra Familia Santander? Anímate a asumir un reto estratégico y de alto impacto dentro del sector financiero. Estamos en la búsqueda de nuestro próximo/a Oficial de Cumplimiento (Suplente) para la ciudad de Bogotá. Si cuentas con una sólida trayectoria en...
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Oficiales de obra civil y personal califica
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Bogota, Capital District, RAP (Especial) Central, Colombia S&M SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS Jornada completaEmpresa del sector de obras civiles requiere personal con experiencia y conocimientos en las siguientes actividades: • Instalación de drywall y estructura liviana. • Pintura y acabados. • Estuco y resanes. • Enchapes y mampostería. • Reparaciones y adecuaciones locativas. • Otros trabajos relacionados con obra civil. Requisitos •...
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Drywall oferta para Bogotá
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