Analista de Cumplimiento
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Analista de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE - ($3.200.000 + Prestaciones de Ley)
Descripción de la Vacante:nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en la Gerencia de Auditoría Interna / Vicepresidencia Legal y de Riesgos.
Propósito del Cargo: Contribuir y gestionar la implementación y mantenimiento del Sistema SAGRILAFT y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), garantizando el cumplimiento normativo y promoviendo una cultura de prevención de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST dentro de la organización. Quien ocupe esta posición también actuará como Oficial de Cumplimiento Suplente SAGRILAFT y PTEE (con reporte funcional a la Junta Directiva y administrativo a la Vicepresidencia Legal y de Riesgos).
Funciones Principales:- Revisar y analizar solicitudes de Debida Diligencia (básica, completa e intensificada) de contrapartes recibidas en el buzón SAGRILAFT para vinculación comercial.
- Analizar e identificar señales de alerta e información negativa para presentar conclusiones al Oficial de Cumplimiento y asesores legales.
- Garantizar el adecuado almacenamiento, custodia y trazabilidad de los soportes documentales del sistema SAGRILAFT/PTEE.
- Preparar informes y documentación para comités internos y organismos de control/supervisión.
- Capacitar, supervisar y retroalimentar a los líderes SAGRILAFT en la realización de estudios de debida diligencia y consultas en listas restrictivas.
- Ejecutar controles preventivos y detectivos asignados al proceso de cumplimiento.
- Dar respuesta y trámite oportuno a las solicitudes del buzón del sistema SAGRILAFT y mantener actualizadas las bases de datos.
- Gestionar la facturación de proveedores del área y solicitar causación de cuentas por pagar.
- Nivel académico: Profesional graduado/a en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía u homologables.
- Experiencia requerida: Mínimo 3 años en cargos similares en áreas de Cumplimiento, Gestión de Riesgo LAFT, Auditoría Interna o Control Interno.
- Conocimientos técnicos imprescindibles:
- Normativa SAGRILAFT y PTEE (Superintendencia de Sociedades).
- Manejo y consulta de listas restrictivas y herramientas de Debida Diligencia.
- Análisis de señales de alerta y matriz de riesgos LA/FT/FPADM / C/ST.
- Salario: $3.200.000 COP mensual + Todas las Prestaciones de Ley (Prima de servicios, Cesantías, Intereses de cesantías, Vacaciones y Aportes a Seguridad Social).
- Tipo de Contrato: Obra Labor
- Jornada Laboral: Tiempo completo (Lunes a Viernes) Disponibilidad de los sabados
- Ubicación: Bogotá D.C., Colombia.
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Analista de seguros Cumplimiento
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Analista de Riesgos y Cumplimiento
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Bogotá, Bogotá, Distrito Capital, Colombia Artisan Field, Inc. Jornada completa $ 56 - $ 78 Por obraArtisan Field, Inc. busca un Analista de Cumplimiento y SAGRILAFT para garantizar la ejecución correcta de procesos del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral frente a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.Se requieren al menos 2 años de experiencia en SAGRILAFT, PTEE y protección de datos, con capacidad de análisis y reportes...
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Analista de Cumplimiento Fiscal
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