Analista de datos Prevención LAFT

hace 3 días

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Falabella A tiempo completo

Data Analyst en Cumplimiento

Si te apasiona el análisis de datos, el uso de herramientas tecnológicas avanzadas y la gestión de riesgos LAFT, esta oportunidad es para ti.


Responsabilidades principales

  • Detectar y analizar operaciones inusuales relacionadas con riesgos LAFT mediante técnicas de minería de datos y modelos estadísticos.
  • Diseñar metodologías y evaluar modelos para generar alertas de segmentación en factores de riesgo:
    contrapartes, productos, canales y jurisdicciones
    .
  • Procesar y analizar grandes volúmenes de datos usando
    Python, R Studio
    y otras herramientas de analítica.
  • Monitorear datos de múltiples fuentes para identificar patrones, anomalías o comportamientos sospechosos.
  • Implementar
    Dashboards
    , indicadores automatizados e informes de monitoreo en
    Power BI
    .
  • Analizar operaciones inusuales, atípicas o sospechosas derivadas del monitoreo transaccional y de listas restrictivas.
  • Automatizar e integrar informes mediante
    Power Apps
    y
    Power Automate
    .
  • Preparar informes de cumplimiento para alta dirección y autoridades competentes.
  • Mantenerse actualizado en normativas relacionadas con el lavado de activos y evaluar su impacto en la operación.


Herramientas y conocimientos requeridos

  • Minería de datos:
    KNIME, Python, R, SPSS, Power BI
    .
  • Modelos estadísticos y analítica avanzada.
  • Automatización con herramientas de Microsoft.


Formación

Profesionales en
Ingeniería, Estadística, Finanzas, Economía
o afines.

  • Analista de Datos

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Equipark A tiempo completo

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  • Analista de datos

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia INTELCIA A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Datos que transforme información en decisionesSi te apasiona convertir datos en insights claros, visuales y estratégicos, esta oportunidad es para ti. Estamos buscando unAnalista de Datoscon mentalidad analítica, curiosidad constante y dominio de herramientas clave.¿Qué ofrecemos? $ Incentivo por cumplimiento de $400.000...

  • Analista de datos

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia f-cb90-4dd6-b93d-0a7116b15072 A tiempo completo

    Ingeniero - Analista de datos, con experiencia y conocimientos en procesos, para construir toda la estructura de datos del proceso de apoyo de gestión documental de la Fiscalía General de la Nación, desde el levantamiento de datos, almacenamiento, procesamiento, modelado y visualización.Con conocimientos en SQL, Power BI y todo el entorno Microsoft:...

  • Analista de Datos

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Atlantic Quantum Innovations A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de unAnalista de Datospara el área de Transformación de Negocios en la ciudad de Bogotá para una de nuestras campañas del sector financiero/banca.RequisitosDisponibilidad: Tiempo completo.Modalidad de trabajo: Presencial - Sede Toberin.Estudios: Profesional de ingeniería de sistemas, industrial, administración de empresas...

  • Analista de Datos Mid

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Equipark A tiempo completo

    Analista de Datos Excel FirstDescripción:Estamos buscando un Analista de Datos altamente motivado y con experiencia para unirse a nuestro equipo. Como Analista de Datos, serás responsable de analizar y visualizar datos para proporcionar insights valiosos que apoyen la toma de decisiones estratégicas en nuestra organización.Requisitos:Título profesional...

  • Analista de Datos Excel

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Equipark A tiempo completo

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  • Analista de datos junior

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia FILTROS DONSSON A tiempo completo

    Estamos buscando Analista de DatosEn Industrias Donsson buscamos un Analista de Datos con sólida experiencia en análisis, gestión y visualización de información para apoyar la toma de decisiones estratégicas. Perfil que buscamos:Profesional en ingeniería, estadística, sistemas o afines.Experiencia en análisis y modelamiento de datos.Manejo de...

  • Analista de datos

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia IN Groupe A tiempo completo

    Analista de datosEnIn Groupe, desarrollamos soluciones tecnológicas que impulsan la innovación y la toma de decisiones basadas en datos. Buscamos unAnalista de Datoscon experiencia sólida enentornos Data Warehouse (DWH)y dominio dePL/SQL, para administrar, optimizar y asegurar la disponibilidad de nuestros sistemas de bases de datos corporativos.Tu...

  • analista de datos

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Keralty A tiempo completo

    Propósito del cargoParticipación activa en el ciclo de vida de los proyectos de inteligencia de negocios desde el levantamiento del requerimiento, origen de datos, análisis de datos, integración, almacenamiento y consumo, definiendo necesidades de datos específicas para soluciones analíticas y de reporte.Identificar y analizar las necesidades de...