Compliance Analyst

hace 19 horas

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Supra A tiempo completo

Somos un sistema de gestión de tesorería internacional que se dedica a superar los desafíos que las empresas enfrentan al realizar operaciones en el ámbito global.

Nuestra misión es simple y clara: facilitar a nuestros usuarios la realización de pagos y cobros transnacionales de manera eficiente, segura y con tarifas y comisiones completamente transparentes y equitativas.

En Supra, entendemos los obstáculos que plantean las soluciones tradicionales: costos elevados y poco transparentes, procesos complicados y un servicio deficiente. Nos comprometemos a marcar la diferencia a través de nuestra plataforma de vanguardia, tarifas altamente competitivas, control total en cada transacción y un servicio al cliente excepcional.

Por esto, estamos buscando a nuestro proximo
Compliance Analyst
radicado en Bogota.

¿Que vas a lograr en tu dia a dia?

  • Aplicar e implementar las herramientas de monitoreo y análisis de las operaciones de los clientes de SUPRA dirigidas a prevenir y combatir el lavado de activos de conformidad con la ley colombiana y las políticas del Grupo SUPRA.
  • Verificar en conjunto con Operaciones las alertas transaccionales.
  • Solicitar aclaraciones cuando las operaciones sean inusuales y reprotar a la UIAF cuando no tengan justificación.
  • Asegurar la implementación de la política obligatoria de conocimiento del cliente (KYC) y de los comités de aceptación de Clientes (CAC) para todos los clientes de SUPRA, de acuerdo a las políticas de la compañia y la normativa local vigente.
  • Realizar monitoreos de las operaciones y los productos operados por SUPRA para identificar y asegurar que todos los nuevos productos, actividades o transacciones sean sujetas de evalaución y aprobación de un Comité o jerarquía antes de su comercialización con el fin de evitar o mitigar los riesgos inlcuyendo el legal y de LAFT.
  • Soportar al area de compliance en la gestión del reporte y registro de operaciones sospechosas.
  • Mantener contacto y relaciones con las areas de SUPRA, buscando ofrecer la ayuda y coordinación en los requerimientos de información, ayudando a aclarar las dudas que las diferentes áreas puedan tener respecto a políticas debidamente divulgadas.
  • Revisar todos los KYC y verificar que todo cliente tenga un KYC.
  • Verificar en conjunto con comercial y Operaciones que se actualice la información de los clientes anualmente y se recertifiquen periodicamente dependiendo de su nivel de riesgo.

¿Qué buscamos?

  • Profesional de carreras administrativas, ingenieria industrial, contaduría, economia, finanzas o carreras a fines.
  • Experiencia minima de 2 a 3 años de experiencia en gestión de riesgo LAFT o Riesgo Operativo dentro del sector financiero o en entidades que deban implentar SAGRILAFT o SARLAFT.
  • Conocimientos de herramientas de analisis de datos (power BI, Phyton, Excel)
  • Dominio de Office
  • Dominio y conocimiento de herramientas de comunición como Slack
  • Metodologías y procesos de riesgo.
  • Nociones de uso de herramientas de Inteligencia Artificial.
  • Nociones de automatización de procesos.

¿Qué vas a obtener de Supra?

  • Trabajar en un equipo orientado 100% en resultados
  • Crecimiento y desarrollo profesional
  • Modalidad de Trabajo Hibrido.
  • Oportunidad de unirte a una startup con un equipo pequeño sin burocracia y con la misión de construir un producto que está cambiando el mercado de las operaciones financieras internacionales.

¿Te interesa?

queremos conocerte

Postula y se parte de un equipo que esta transformando el mundo fintech.

  • Compliance Analyst

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Sezzle A tiempo completo

    Compliance AnalystAbout SezzleWith a mission to financially empower the next generation, Sezzle is revolutionizing the shopping experience beyond payments, blending cutting-edge tech with seamless, interest-free installment plans that make shopping smarter and more accessible. We're not just transforming payments; we're redefining how people discover,...

  • Compliance Analyst

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Balfour Residential A tiempo completo

    Company DescriptionFounded in 2013, Balfour Residential is a full-service property management company that manages approximately 3,500 units throughout Metro Atlanta. Balfour Residential focuses on modernizing and remodeling developing areas to improve the community and generate profitable returns for investment partners. Our mission is to enhance the...

  • Compliance Analyst

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Sezzle A tiempo completo

    About SezzleWith a mission to financially empower the next generation, Sezzle is revolutionizing the shopping experience beyond payments, blending cutting-edge tech with seamless, interest-free installment plans that make shopping smarter and more accessible. We're not just transforming payments; we're redefining how people discover, interact with, and...

  • Cybersecurity Compliance Analyst

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia LanceSoft, Inc. A tiempo completo

    Job Description:Job Title: Compliance Assurance Analyst - Crown Jewels & CriticalThe Senior Security Assurance Analyst (Cybersecurity Compliance Assessments) is responsible for designing, executing, and maintaining internal cybersecurity and IT control assessments across client's global technology environment, including on-premises, cloud, and hybrid...

  • Security & Compliance Analyst | Bogotá | REMOTE

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia OpsArmy Careers A tiempo completo

    *Security & Compliance Analyst (Sales Enablement Focus)Schedule:*Monday–Friday, 9:00 AM–5:00 PM Eastern Time*Apply here:*OverviewWe're looking for a detail-oriented Security & Compliance Analyst to own and manage customer security questionnaires, RFPs, and security reviews. This role sits at the intersection of Information Security, Sales, Legal, and...

  • Compliance Analyst

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Hire Horatio CX A tiempo completo

    We're looking for detail-oriented Compliance Associates to join our extended BPO team. In this role, you'll be on the front lines of the compliance program, reviewing transaction monitoring alerts, supporting investigations, and helping ensure that we meet its obligations under AML and KYC/KYB frameworks. This is a role designed for individuals who want to...

  • Compliance Analyst

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Horatio A tiempo completo

    We're looking for detail-oriented Compliance Associates to join our extended BPO team. In this role, you'll be on the front lines of the compliance program, reviewing transaction monitoring alerts, supporting investigations, and helping ensure that we meet its obligations under AML and KYC/KYB frameworks. This is a role designed for individuals who want to...

  • Contract Compliance Analyst 2

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Hyland A tiempo completo

    OverviewThe Contract Compliance Analyst 2 is responsible for the analysis, documentation, and ongoing support of the company's contract compliance obligations. This role focuses heavily on post‑execution contract activities, reviewing negotiated agreements to identify obligations, service terms, and operational requirements. The position partners with...

  • Senior Analyst Qa Compliance

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Requisition ID:246285Employee Referral Program – Potential Reward:$0.00We are committed to investing in our employees and helping you continue your career at ScotiaGBSPurposeThe objective of this position is to contribute strengthen the Compliance electronic communications (E-Comms) and voice communications (V-Comms) monitoring and surveillance program,...

  • Contract Compliance Analyst 2

    hace 19 horas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Hyland A tiempo completo

    OverviewThe Contract Compliance Analyst 2 is responsible for the analysis, documentation, and ongoing support of the company's contract compliance obligations. This role focuses heavily on post‑execution contract activities, reviewing negotiated agreements to identify obligations, service terms, and operational requirements. The position partners with...