Compliance Analyst

hace 2 semanas

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Supra A tiempo completo

Somos un sistema de gestión de tesorería internacional que se dedica a superar los desafíos que las empresas enfrentan al realizar operaciones en el ámbito global.

Nuestra misión es simple y clara: facilitar a nuestros usuarios la realización de pagos y cobros transnacionales de manera eficiente, segura y con tarifas y comisiones completamente transparentes y equitativas.

En Supra, entendemos los obstáculos que plantean las soluciones tradicionales: costos elevados y poco transparentes, procesos complicados y un servicio deficiente. Nos comprometemos a marcar la diferencia a través de nuestra plataforma de vanguardia, tarifas altamente competitivas, control total en cada transacción y un servicio al cliente excepcional.

Por esto, estamos buscando a nuestro proximo
Compliance Analyst
radicado en Bogota.

¿Que vas a lograr en tu dia a dia?

  • Aplicar e implementar las herramientas de monitoreo y análisis de las operaciones de los clientes de SUPRA dirigidas a prevenir y combatir el lavado de activos de conformidad con la ley colombiana y las políticas del Grupo SUPRA.
  • Verificar en conjunto con Operaciones las alertas transaccionales.
  • Solicitar aclaraciones cuando las operaciones sean inusuales y reprotar a la UIAF cuando no tengan justificación.
  • Asegurar la implementación de la política obligatoria de conocimiento del cliente (KYC) y de los comités de aceptación de Clientes (CAC) para todos los clientes de SUPRA, de acuerdo a las políticas de la compañia y la normativa local vigente.
  • Realizar monitoreos de las operaciones y los productos operados por SUPRA para identificar y asegurar que todos los nuevos productos, actividades o transacciones sean sujetas de evalaución y aprobación de un Comité o jerarquía antes de su comercialización con el fin de evitar o mitigar los riesgos inlcuyendo el legal y de LAFT.
  • Soportar al area de compliance en la gestión del reporte y registro de operaciones sospechosas.
  • Mantener contacto y relaciones con las areas de SUPRA, buscando ofrecer la ayuda y coordinación en los requerimientos de información, ayudando a aclarar las dudas que las diferentes áreas puedan tener respecto a políticas debidamente divulgadas.
  • Revisar todos los KYC y verificar que todo cliente tenga un KYC.
  • Verificar en conjunto con comercial y Operaciones que se actualice la información de los clientes anualmente y se recertifiquen periodicamente dependiendo de su nivel de riesgo.

¿Qué buscamos?

  • Profesional de carreras administrativas, ingenieria industrial, contaduría, economia, finanzas o carreras a fines.
  • Experiencia minima de 2 a 3 años de experiencia en gestión de riesgo LAFT o Riesgo Operativo dentro del sector financiero o en entidades que deban implentar SAGRILAFT o SARLAFT.
  • Conocimientos de herramientas de analisis de datos (power BI, Phyton, Excel)
  • Dominio de Office
  • Dominio y conocimiento de herramientas de comunición como Slack
  • Metodologías y procesos de riesgo.
  • Nociones de uso de herramientas de Inteligencia Artificial.
  • Nociones de automatización de procesos.

¿Qué vas a obtener de Supra?

  • Trabajar en un equipo orientado 100% en resultados
  • Crecimiento y desarrollo profesional
  • Modalidad de Trabajo Hibrido.
  • Oportunidad de unirte a una startup con un equipo pequeño sin burocracia y con la misión de construir un producto que está cambiando el mercado de las operaciones financieras internacionales.

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    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Coupa Software, Inc. A tiempo completo

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    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Coupa A tiempo completo

    Coupa makes margins multiply through its community-generated AI and industry-leading total spend management platform for businesses large and small. Coupa AI is informed by trillions of dollars of direct and indirect spend data across a global network of 10M+ buyers and suppliers. We empower you with the ability to predict, prescribe, and automate smarter,...

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    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Solutions 2 GO Inc. A tiempo completo

    We are seeking a Logistics Analyst to join our Global Logistics team in Colombia. This role ensures smooth international transportation, compliance with U.S. and local regulations, and efficient supply chain operations.What You'll DoManage international shipments via air, sea, and land, ensuring timely delivery and full visibility.Handle documentation for...

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