Transaction Review Analyst Bogotá

hace 5 horas

Bogota, Colombia Addi A tiempo completo

**Sobre ADDI**

Somos una empresa de tecnología que trabaja para transformar el crédito y la banca en América Latina comenzando con el financiamiento en el punto de venta. Nuestro objetivo es crear servicios financieros justos, simples y asequibles que empoderen a nuestros clientes, tratándolos con dignidad y generando libertad financiera. Empezamos en febrero de 2019 y ya hemos atendido a miles de clientes y desembolsado millones de dólares.

Operamos como una startup full stack. Hemos construido nuestros sistemas y procesos centrales desde cero, y creemos que nuestra plataforma de tecnología y análisis impulsará nuestro progreso en los próximos años. Llegamos a esto con una profunda experiência en la creación y el crecimiento de equipos de tecnología y productos financieros. Tan importante como lo que hacemos es cómo lo hacemos. Somos una empresa consciente y estamos profundamente comprometidos con trabajar y vivir nuestros cinco valores fundamentales: una empresa de propietarios que inspiran a los colegas, hacemos de lo imposible, posible, nos preocupamos y confiamos, actuamos con integridad, ganamos hoy y todos los días y escalamos exponencialmente.

Estamos respaldados por Andreessen Horowitz, Monashees, Village Global y un destacado equipo de ángeles individuales, incluidos Kevin Ryan, Josh Abramowitz y Scott Weiss.

**Responsabilidades**
- Análisis proactivo de transacciones de alto riesgo, tanto a nível individual como de grandes bases de datos, para determinar riesgo de fraude e identificar patrones, entendiendo como prevenirlo.
- Levantar alertas oportunamente sobre casos de presunto fraude o uso indebido de la plataforma de Addi, tanto internamente como externamente.
- Proponer mejoras a los procesos de detección de fraude.
- Investigar casos de fraude usando análisis de datos, técnicas forenses y de documentología hasta obtener una respuesta y cerrar el caso.
- Investigación de posibles fraudes a través de “Llamadas de bienvenida”, para indagar acerca del proceso de compra y reconocimiento de datos.
- Identificar heurísticas de comportamientos repetitivos que se evidencien en la gestión y deberán ser reportados al Fraud Analyst TR - Heurística.
- Apoyar los demás procesos realizados en el área en caso de ser necesario.

**Requirements**:
**Requisitos**:
Buscamos Técnicos, Tecnólogos o Estudiantes de criminalística, con experiência comprobada en levantamiento de investigaciones, análisis de fraude y/o datos.
- Experiência entre 6 meses a 1 año (aplica práctica) en levantamiento de investigaciones, análisis de fraude y/o datos.
- Técnicos, Tecnólogos o Estudiantes de criminalística (no excluyente).
- Deseable: nível básico/intermedio de Excel, SQL Básico.
- Análisis y entendimiento de patrones de fraude
- Experiência de trabajo en equipo.
- Atención al detalle, orden en su forma de trabajar y amplia capacidad de análisis.
- Curiosidad intelectual y posibilidad de pensar fuera de lo conocido, con capacidades creativas.
- Disponibilidad para trabajar durante los fines de semana.

**Benefits**

**Beneficios**
- Trabajar junto a un gran y diverso equipo que se preocupa por lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.
- Medicina prepagada con cobertura al 100% (50% para beneficiarios).
- Gran oportunidad de mercado por delante; estamos creciendo más rápido que cualquier otro prestamista fintech en nuestra etapa.

  • Transaction Capture Analyst 2

    hace 3 días

    Bogota, Colombia Citi A tiempo completo

    The Transaction Capt Intmd Analyst is an intermediate level position responsible for providing analytic and administrative support to various securities related functions, in coordination with the Transaction Capture team. The overall objective of this role is to support traders, maintain position records, and improve process efficiency....

  • Transaction Capture Analyst 1

    hace 6 días

    Bogota, Colombia Citi A tiempo completo

    The Transaction Capture Analyst 1 is an entry level position responsible for providing analytic and administrative support to traders, in coordination with the Transaction Capture team.The overall objective of this role is to maintain position records and provide support with processes surrounding securities. **Responsibilities**: - Providing analytical and...

  • Transaction Capture Analyst 1

    hace 1 semana

    Bogota, Colombia Citi A tiempo completo

    The Transaction Capture Analyst 1 is an entry level position responsible for providing analytic and administrative support to traders, in coordination with the Transaction Capture team.The overall objective of this role is to maintain position records and provide support with processes surrounding securities. **Responsibilities**: - Providing analytical and...

  • Bilingual Transaction Coordinator

    hace 5 horas

    Bogota, Colombia VirtuPartner A tiempo completo

    Position Open for all over Latin America. We are looking for an organized and detail-oriented individual to join our Real Estate team as a Transaction Coordinator. This position requires a proactive professional with strong communication skills, who can manage the end-to-end process of real estate transactions ensuring accuracy and compliance with legal...

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    hace 1 semana

    Bogota, Colombia Citi A tiempo completo

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  • Transaction Capture Analyst 1

    hace 5 días

    Bogota, Colombia Citi A tiempo completo

    Transaction Capture Analyst 1 - C09 - Job Description El **Latam CSC Markets Ops Maker** será responsable de analizar y procesar en los sistemas requeridos las transacciones de Markets a cargo del CSC Markets Colombia para los países de Latam con los cuales se tenga suscrito un acuerdo de servicio, aplicando los controles requeridos que permitan mitigar...

  • Real Estate Transaction Coordinator

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia Nora Aguirre LLC A tiempo completo

    Job Description: Real Estate Transaction Coordinator ($3.30 USD/Hour) Position: Bilingual in English/Spanish Real Estate Transaction Coordinator Experience Level: Minimum 1 year of experience Company Overview: The Nora Aguirre Team is #1 in Nevada by Century 21 specializing in residential properties. We pride ourselves on delivering exceptional service to...

  • Transaction Monitoring Analyst

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia Binance A tiempo completo

    Binance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the crypto-currency revolution...

  • Transaction Capture Analyst 2

    hace 6 días

    Bogota, Colombia Citi A tiempo completo

    El analista de Captura de Transacciones 2 es un puesto de nível intermedio responsable de proporcionar respaldo analítico y administrativo a diferentes funciones relacionadas con valores junto con el equipo de Captura de Transacciones. El objetivo general de este puesto es respaldar a negociantes, mantener registros de posiciones y mejorar la eficiencia de...

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    Bogota, Colombia CoreCard Colombia SAS A tiempo completo

    Descripción de la oferta **Rol**: - Production Support Analyst **Requirements**: - Recently Graduated in Computer Science, Systems Engineering or Electronic Engineering. - No more than two (2) years of work experience. - Excellent knowledge of **Microsoft SQL Server.**- Excellent knowledge of** SQL Debugging.**- Excellent knowledge of **Transaction...