Analista de Cumplimiento

PROPOSITO CENTRAL
Coordinar dirigir y gestionar el cumplimiento de los programas de SAGRILAFT y PTEE al interior de la Corporacion, verificando el cumplimiento de las politicas, procesos de debida diligencia, gestion de riesgos (identificacion y controles) y capacitacion a las contrapartes de Interactuar con la finalidad de disminuir y prevenir el riesgo LAFT, de corrupcion y soborno transnacional al interior de la Corporacion.

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
1.Vigilar que se cumpla y se apliquen de manera correcta los manuales y politicas de los programas de SAGRILAFT y PTEE.
2.Fomentar la formacion en la organizacion para los colaboradores sobre temas relacionados con la prevencion de lavado de activos, financiacion del terrorismo, fraude, corrupcion y soborno.
3.Evaluar periodicamente en cada area de la organizacion que se esten cumpliendo las politicas y leyes vigentes en materia de prevencion LAFT y riesgos de corrupcion y soborno.
4.Elaborar y presentar informes mensuales al oficial de cumplimiento de Interactuar, con el fin de evidenciar la efectividad de la aplicacion del SAGRILAFT y PTEE en la organizacion.
5.Reportar a la UIAF (Unidad de Informacion y Analisis Financiero) de las operaciones sospechosas segun el manual de la organizacion.
6.Mantener un archivo de la documentacion y los formatos completos que demuestren el cumplimiento de la organizacion.
7.Recibir y analizar todos los eventos de riesgo de los sistemas de SAGRILAFT y PTEE de acuerdo con los níveles establecidos para el tratamiento de este, aplicando la metodologia descrita en los manuales de los programas.
8.Revisar de manera periodica la identificacion de riesgos asociados a los programas de SAGRILAFT y PTEE utilizando herramientas econometricas y estadisticas que permita su evaluacion, medicion, identificacion de nuevos riesgos y definicion de controles.
9.Ejecutar las actividades metodologicas establecidas en los manuales de SAGRILAFT y PTEE, en lo referente en la administracion de riesgos.
10.Evaluar los incidentes de riesgo del SAGRILAFT y PTEE de la Corporacion, en base a un

analisis y seguimiento respectivo del caso con la finalidad de tomar decisiones de prevencion o mitigacion del riesgo.
11.Apoyar la formulacion de propuestas, politicas, procedimientos y metodologias apropiadas para la Gestion de riesgos asociados al programa de SAGRILAFT y PTEE.
12.Elaborar los informes necesarios para dar a conocer la exposicion o vulnerabilidad de la Corporacion respecto los riesgos asociados al SAGRILAFT y PTEE.
13.Disenar y ejecutar las estrategias de capacitacion para las contrapartes de Interactuar en concordancia con lo establecido en los programas de SAGRILAFT y PTEE.
14.Apoyar en el diseno, creacion y modificacion de formatos que permitan el debido conocimiento de la contraparte, beneficiario final, y PEP'S.
15.Apoyar en el diseno, creacion y modificacion de formatos que se requieran para el cumplimiento de las politicas y procedimientos establecidos de debida diligencia asociados a los programas de SAGRILAFT y PTEE.

PROFESION: Profesional en economia, ingenieria industrial, administracion de empresas, en derecho o carreras afines.

POSGRADO: Especializacion en areas afines y especialmente relacionadas en temas asociadas a programas de cumplimiento.

CONOCIMIENTOS:
?Gestion y administracion de riesgos en entidades del sector financiero o del sector real.
?Manejo avanzado de Office.
?Dominio de herramientas estadisticas para implementacion de modelos econometricos.

Formacion Continua: Acreditar la realizacion de diplomados y cursos certificados en programas de SAGRILAFT (o afines) y PTEE

EXPERIENCIA: 2 a 4 anos en cargos similares.
Requisitos: Edad: Entre 20 y 54 anos
Disponibilidad para viajar: Si
Disponibilidad para cambio de residencia: Si
Jornada laboral: Tiempo Completo
Tipo de Contratación: Contrato a termino indefinido
Estudios Mínimos: Universidad / Carrera Profesional

CONDICIONES DEL EMPLEO

Jornada laboral:Tiempo Completo

Tipo de empleo:Trabajo Fijo

Salario:A convenir

REQUERIMIENTOS

Experiência Mínima:No especificado