Analista Cumplimiento

¡En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional! Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Colombia . Buscamos profesionales con interés en el cumplimiento regulatorio, la prevención del lavado de activos y el análisis de operaciones financieras, que quieran aportar al fortalecimiento de nuestros...

Misión del cargo Desarrollar actividades de monitoreo, análisis y gestión del Sistema Integral de Cumplimiento, mediante la identificación y evaluación de riesgos, análisis de alertas y operaciones, procesos de debida diligencia y seguimiento de obligaciones normativas, contribuyendo a la prevención de riesgos y al fortalecimiento de una cultura...

Analista de Cumplimiento y Juicios Fiscales En AXA COLPATRIA se requiere un analista para controlar la documentación de siniestros y juicios fiscales. Se deberá garantizar el mantenimiento de los archivos físicos y digitales actualizados, facilitar el control de casos y apoyar pagos según delegación. El rol contribuye a la eficiencia operativa mediante...

Marsh busca un profesional para el equipo de Cumplimiento en Bogotá, Colombia. El rol hybrid exige asistir a la oficina al menos tres días por semana y coordinarse con áreas de finanzas para analizar información clave. Se espera dominio de Excel, capacidad para interpretar estados financieros e indicadores, y experiencia en reportes y presentaciones para...

Correval S.A. en Colombia busca un Analista de Cumplimiento para fortalecer sus controles y prácticas frente a regulaciones de PLAFT, AML y cumplimiento normativo. Analizar transacciones, revisar alertas, evaluar clientes y aplicar listas restrictivas (OFAC/ONU) serán responsabilidades clave, con apoyo en procesos regulatorios relacionados con PLAFT,...

RINA Piraeus Team busca Analista de Control y Cumplimiento Social de Contratistas para el Proyecto Eólico en La Guajira, Colombia. El rol supervisa el cumplimiento laboral, social y ambiental de contratistas y proveedores, asegurando adherencia a contratos y normativas vigentes. El candidato debe verificar evidencias de contratación, seguridad social,...

Metrokia S.A. busca un profesional para desarrollar y coordinar actividades de monitoreo, análisis y gestión del Sistema Integral de Cumplimiento, identificando riesgos y alertas, gestionando procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia. La posición exige formación en Derecho, Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial o afines,...

Credicorp Capital busca un Analista de Cumplimiento para unirse al equipo en Colombia. Se enfocará en monitoreo de transacciones, revisión de alertas y evaluación de clientes, asegurando el cumplimiento de normativas PLAFT, FATCA y CRS. Se requiere formación en finanzas, economía, administración o derecho, experiencia en cumplimiento y conocimiento de...

RINA busca un Analista de Control y Cumplimiento Social de Contratistas para trabajar en el Proyecto Eólico en La Guajira. La función exige supervisar, verificar y dar seguimiento al cumplimiento laboral y social de contratistas, subcontratistas y proveedores vinculados al proyecto, asegurando el cumplimiento de cláusulas y guías de ECOPETROL y...