Oficial de Cumplimiento

hace 3 días

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia GOAL Honduras A tiempo completo
**DESCRIPCIÓN DE TRABAJO**
**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**
**DATOS GENERALES**
- Sede de Trabajo_
- Bogotá, Colombia- Reportará a- Director de Sistemas_
- Unidad a la que pertenecerá_
- Sistemas_
- Otros_
- Inglés avanzado escrito y hablado._
**DESCRIPCIÓN GENERAL**:
**GOAL** es una organización de ayuda humanitaria legalmente registrada en Irlanda, los EE.UU. y el Reino Unido, que ha implementado más de 1.000 millones de dólares en programas humanitarios y de desarrollo en más de 50 países desde 1977, con presencia en Honduras desde 1998 desde donde actualmente se interviene otros países de la región de Latinoamérica como Colombia y Venezuela.
**GOAL** tiene la misión de trabajar para garantizar que los más pobres y vulnerables de nuestro mundo, y los afectados por las crisis humanitarias tengan acceso a los derechos fundamentales de la vida, incluidos, entre otros, alojamiento, alimentos, agua y saneamiento adecuados, y atención médica. **GOAL** tiene la visión de buscar una sociedad hondureña que sea inclusiva, justa y brinde oportunidades a todos sus ciudadanos, donde la pobreza ha sido superada
**OBJETIVO DE LA POSICIÓN**:
Responsable de planificar y coordinar actividades de GOAL para asegurar el cumplimiento efectivo de políticas y procedimientos internos y con reglas y regulaciones de sus donantes con los estándares éticos y normativos que se requieran y legislación nacional aplicable en los países bajo su supervisión.
**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
- Asegurarse del grado en que se están cumpliendo las instrucciones, planes y procedimientos emanados por GOAL Irlanda.
- Revisar y evaluar la estabilidad, suficiencia y aplicación de los controles operativos, contables, logísticos y financieros.
- Verificar y evaluar la veracidad de la información contable y otros datos producidos en la organización.
- Realizar investigaciones especiales solicitadas por la dirección.
**Descripción de Tareas o Funciones**:
**1. **Un buen entendimiento de los requerimientos de GOAL y de los donantes**:
a. Conoce y asesora sobre la aplicación de procedimientos internos relacionados con Adquisiciones, Recursos Humanos, Finanzas, socios, etc.
b. Mantener informado al personal de GOAL haciendo énfasis en los riesgos de cumplimiento, así como asegurarse del cumplimiento con los procesos y políticas de la Organización.
**c**. De manera continua se actualiza sobre requerimientos específicos de los donantes y entender el tipo de análisis que realizan los donantes cuando se llevan a cabo auditorias.
**d**. Responsable de la auditoría y verificación del cumplimiento del SAGRILAFT y PTEE para Colombia.
e. Revisión de todos los bienes o activos de GOAL, asegurando que están registrados y protegidos.
**2. Reporte trimestral de cumplimiento**
**a-**Realizar reportes de cumplimiento trimestrales, en base a los trimestres que asigne HQ. El reporte trimestral requiere revisiones sustantivas de los documentos de las transacciones en relación a con los diferentes departamentos.
b. Mantener un registro de todos los puntos de acción y recomendaciones de las revisiones trimestrales y presentarlo a la Dirección de Sistema, socializarlo con las áreas correspondientes y elaborar planes conjuntos para cierre de hallazgos y darle seguimiento hasta limpiar los mismos.
**3. Capacitaciones**
**a. **Capacitar al staff de GOAL Honduras y los países de intervención en Cumplimiento con las reglas y regulaciones de Donantes, Anti fraude y Corrupción y conflicto de intereses, Sistema para Chequeo Antiterrorista y de otras Sanciones, utilizando de base cuando lo existan herramientas desarrolladas por GOAL HQ, incluyendo las que apliquen a los socios.
b. Apoyar el programa de inducciones que maneja Recursos Humanos para el nuevo personal, haciendo revisiones periódicas de las capacitaciones, verificará que los empleados firmen el check list de capacitaciones recibidas y las políticas que se requiera firmar desde HQ, así como que estén archivadas en el expediente de persona.
**4. Ciclo de Vida de la Subvención**
**a. **Deberá de asesorar cuando sea requerido a las diferentes áreas dentro de la organización, en temas relacionados a los requerimientos del donante y de GOAL a lo largo de la duración del proyecto. Esto incluirá asesorar en la etapa de elaboración de propuesta, firma de convenio, establecimiento de sociedades, durante la implementación (especialmente en lo relacionado con las adquisiciones) y en la etapa de reportes para asegurarse que los requerimientos específicos de los donantes están siendo considerados.
b. Será encargado de revisar los convenios y modificaciones y presentar un resumen de los principales requerimientos de cumplimiento del convenio, así como programar reuniones de Grants que deben ser como mínimo tres en el ciclo de cada proyecto, dará seguimiento a ejecución de estas y que queden debidamente documentadas en los formatos de GOAL.
**5. Punto Focal

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Axess A tiempo completo

    **Descripción**:Somos una compañía global líder en telecomunicaciones satelitales y buscamos un profesional en derecho, para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento.Objetivo del cargo:Desempeñar funciones de Oficial de Cumplimiento en Chile y Ecuador y Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT en Colombia**Requisitos**:**Requisitos**:Experiência mínima de...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Petroleos Y Derivados De Colombia Sa A tiempo completo

    Empresa petróleos y derivados de Colombia SA requiere para su equipo de trabajo oficial de cumplimiento con experiência en organizaciones en el sector de hidrocarburos y transporte.Importante profesional en derecho ,contabilidad, economía, finanzas y otras carreras a fines.Salario a convenir.Tipo de puesto: Tiempo completoConsideraciones ante el...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia CONSTRUIMOS CALIDAD SAS A tiempo completo

    Importante compañía del sector constructor se encuentra en búsqueda de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar de manera externa.Tipo de puesto: FreelanceSalario: $1.000.000 - $1.100.000 al mes

  • Abogado y oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Grupo Cobra Colombia A tiempo completo

    generalImportante compañía española requiere para su equipo de trabajo Abogado con 2 a 4 años de experiencia para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal debe tener experiencia previa y comprobada como oficial de cumplimiento en empresas del sector real, así como conocimientos en Sagrilaft y PTEE, en revisión de contratos y derecho comercial.2 a 4...

  • Abogado Y Oficial De Cumplimiento

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Grupo Cobra Colombia A tiempo completo

    Abogado y Oficial de Cumplimiento Trabaja en Grupo Cobra Colombia Salario: $4,5 a $5,5 millones COP Importante multinacional dedicada a la creación, desarrollo y operación de infraestructura industrial de alto nivel, con presencia en más de 40 países.Descripción general Importante compañía española requiere para su equipo de trabajo Abogado con 2 a 4...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Globaltrans Cargo Sas A tiempo completo

    Importante Empresa del sector Transporte de Alimentos, se encuentra en busca de Oficial de Cumplimiento (SIPLAFT/UIAF/VIGIA/RNDC) para unirse a nuestro equipo de trabajo.Se requiere tecnólogo en carreras administrativa con formación en Riesgo.**INDISPENSABLE**:Desarrollar, implementar y mantener un programa sólido de ética y transparencia en la empresa,...

  • Abogado y Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Grupo Cobra Colombia A tiempo completo

    Abogado y Oficial de Cumplimiento Trabaja en Grupo Cobra Colombia Salario: $4,5 a $5,5 millones COP Importante multinacional dedicada a la creación, desarrollo y operación de infraestructura industrial de alto nivel, con presencia en más de 40 países. Descripción general Importante compañía española requiere para su equipo de trabajo...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Aseneg A tiempo completo

    **Oficial de Cumplimiento - Bogotá (Hibrido)**:- Profesional en Derecho, Ingeniería o carreras afines.Experiência de 2 años en áreas relacionadas al cargo, con conocimientos en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, entre otros.Experiência en administración y gestión de...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES SAS A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de talentos como túSomos una firma de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales; contamos con una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento.Funciones:Realizar las reuniones de apertura o cierre con los clientes...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañíaFirma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos.Experiência en:- **Manejo de multicuentas.**- Control interno,...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Astaf Auditores Y Consultores Contables Sas A tiempo completo

    generalNos encontramos en la búsqueda de talentos como túSomos una firma de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales; contamos con una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional.Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento.Funciones:Realizar las reuniones de apertura o cierre con los...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Aquia Sas A tiempo completo

    Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañíaFirma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos.Experiência en:- **Manejo de multicuentas.**- Control interno,...

  • Coordinador Oficial de Cumplimiento Sarlaft

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Progresion A tiempo completo

    Join to apply for the Coordinador Oficial de Cumplimiento Sarlaft role at Progresion SCB.Seniority level- Mid-Senior levelEmployment type- Full-timeJob function- Legal- Investment ManagementGet notified about new Compliance Officer jobs in Bogota, D.C., Capital District, Colombia.#J-18808-Ljbffr

  • Gestor de riesgos y oficial de cumplimiento

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia C&C SERVICES SAS A tiempo completo

    generalGestor Integral de riesgos y Oficial de CumplimientoControl InternoSomos una importante empresa de BPO a nivel nacional, especializada en ofrecer soluciones de cobranza, atención al cliente y soporte técnico a empresas líderes en el mercado. Nuestro equipo está comprometido con la excelencia, el servicio de calidad y la mejora continua. Estamos en...

  • Oficial de Cumplimiento Sagrilaft y Calidad ISO

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COMPROLAB SAS A tiempo completo

    Importante empresa comercializadora de productos del sector salud, se encuentra en la búsqueda de un (1) oficial de cumplimiento - SAGRILAFT Y CALIDAD ISO 9001:2015 que cuente con la totalidad de los siguientes requisitos:1. Titulo profesional.2. Acreditar experiência de seis (6) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración del...

  • Coordinador Oficial de Cumplimiento Sarlaft

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Progresion SCB A tiempo completo

    Coordinador Oficial de Cumplimiento SarlaftImportante comisionista de bolsa se encuentra en búsqueda de Oficial de cumplimiento Sarlaft cuyo objetivo es velar por el adecuado cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en la Entidad, lo anterior con base en los lineamientos contenidos en...

  • Oficial De Cumplimiento Sagrilaft Y Calidad Iso

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Comprolab Sas A tiempo completo

    Importante empresa comercializadora de productos del sector salud, se encuentra en la búsqueda de un (1) oficial de cumplimiento - SAGRILAFT Y CALIDAD ISO 9001:2015 que cuente con la totalidad de los siguientes requisitos:1.Titulo profesional.2.Acreditar experiência de seis (6) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración del...

  • Analista De Credito Oficial

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Banco De Bogota A tiempo completo

    Analista de credito oficial Trabaja en BANCO DE BOGOTA Salario: $4 a $4,5 millones COP ENTIDAD BANCARIA, CON PRESENCIA EN TODOS LOS SEGMENTOS DE LA ECONOMÍA Y EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS Descripción general En el Banco de Bogotá, tu conocimiento y pasión son la chispa que enciende la revolución del cambio.Únete al equipo de la vanguardia.Desafíate...

  • Oficial De Cumplimiento U. De Análisis De Operaciones

    hace 2 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Banco De La República - Colombia A tiempo completo

    El Banco de la República, comprometido con el crecimiento del país y con los principios de igualdad, diversidad e inclusión, invita a participar en esta nueva oportunidad laboral que promueve el desarrollo del talento y ofrece desafíos y experiencias retadoras:Cargo: Oficial de Cumplimiento.Unidad de Análisis de OperacionesMisión del Cargo: Dirigir,...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Michael Page A tiempo completo

    Acerca de nuestro cliente Nuestro cliente es unaimportante compañía del sector de servicios Descripción - Diseño eimplementación de políticas y programas de cumplimiento normativo,asegurando la alineación con regulaciones nacionales einternacionales. - Evaluación y mitigación de riesgos legales,financieros y reputacionales mediante la aplicación de...