AML Analyst

hace 4 semanas

Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS.

Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia, asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos del equipo. Garantizar que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos.

El Analista investigará y evaluará la relación con el cliente para identificar posibles riesgos financieros, reputacionales, operativos y/o de cumplimiento, además de las actividades que posean riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo.

De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Analista puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Transaction Monitoring, Demarket, Media Search, entre otros.

Responsabilidades generales

  • Perseguir activamente operaciones eficaces y eficientes, garantizando la adecuación, adherencia y eficacia de los controles empresariales diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo, de cumplimiento normativo, de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de conducta.
  • Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad de pago internacional y/o actividad de financiación del comercio.
  • Ayudar a garantizar que el Banco cumpla con las obligaciones reglamentarias de Prevención del Lavado de Activos para detectar y reportar actividades sospechosas.
  • Preparar informes u hojas de cálculo de evaluación de riesgos para la revisión de la Gerencia del área que describa la tipología de Lavado de Activos sospechosa.
  • Realizar análisis exhaustivos para apoyar una evaluación razonada, precisa y coherente con la calificación de riesgo asignada por caso.
  • Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólido de las políticas y procedimientos de Prevención de LA/FT del Banco.
  • Apoyar a los colegas de la línea de negocio y responder con prontitud a la solicitud y las preocupaciones de los socios y las partes interesadas.
  • Mantener los estándares de productividad y calidad esperados definidos a través de métricas de rendimiento.
  • Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías y los cambios en la legislación participando en sesiones de capacitación de Prevención de Lavado de Activos.
  • Asegurar que todas las correcciones de casos se completen dentro de los tiempos establecidos.
  • Identificar activamente las oportunidades de mejora de procesos, tecnología y sistemas.
  • Prestar asistencia en la redacción de guías y/o capacitación entre pares.
  • Defender un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo.
  • Aplicar habilidades avanzadas de investigación para desarrollar inteligencia empresarial en industrias específicas.
  • Alcanzar niveles de servicio óptimos gestionando rápidamente los casos asignados.
  • Mantener registros adecuados de la actividad de debida diligencia y las acciones de disposición para todos los casos para auditoría.
  • Preparar y escalar las relaciones de PEPs y aquellas relacionadas con las sanciones.
  • Realizar revisiones de Nivel 1 para todas las alertas del cliente.
  • Cerrar las alertas falsas utilizando los códigos de disposición adecuados.
  • Escalar alertas para la revisión de Nivel 2 de acuerdo con el procedimiento.
  • Completar y/o revisar los resultados de la Herramienta de Clasificación PEP.
  • Asegurar que se mantengan todas las obligaciones derivadas del PCMLTFA.
  • Identificar oportunidades de eficiencia dentro de Triage y mejoras del sistema.
  • Investigar y evaluar la actividad alertada por el cliente.
  • Adjudicar alertas para cerrar o escalar para su posterior revisión por la FIU.
  • Ayudar en la función de Intake cuando sea necesario.
  • Ejecutar, coordinar, administrar y realizar seguimiento a las actividades de Demarket.
  • Completar las actividades diarias asignadas dentro de los plazos establecidos.
  • Comunicar los resultados diarios de los artículos de búsqueda en medios por correo electrónico a las partes interesadas.

Relaciones de reportes

  • Gerente Principal: Gerente AML

Dimensiones

  • Los Analistas son parte de la unidad de Operaciones AML, ubicada en Bogotá, Colombia.
  • Capacidad para gestionar solicitudes de gran volumen.
  • Flexibilidad en un entorno en constante cambio.

Decisiones

  • Funciona de forma independiente en el día a día.
  • Escala con recomendaciones a la Gerencia.
  • Título en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes o carreras afines con un mínimo de 6 meses - 2 años de experiencia relevante.
  • Fuertes habilidades analíticas y de comunicación escrita y verbal.
  • Conocimiento exhaustivo de los requisitos regulatorios y de cumplimiento del Banco.
  • Se requiere inglés y español.

ScotiaGBS forma parte del grupo de empresas de Scotiabank ubicado en Bogotá, Colombia, y fue creado para apoyar diversos procesos del Banco. Ofrecemos un ambiente de trabajo inclusivo y positivo, además de ventajas competitivas.

Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en ScotiaGBS; sin embargo, solo contactaremos a quienes hayan sido seleccionados para una entrevista.

#J-18808-Ljbffr

  • AML Compliance Specialist

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia 12240 Colrepfin Ltda A tiempo completo

    Compliance AML Sr. Analyst Role OverviewThe Compliance AML Sr. Analyst reports into the Compliance Independent Assessment (CIA) branch of the Independent Compliance Risk Management (ICRM) Program. This role is responsible for ongoing monitoring and testing activities of the firm's overall AML, Sanctions, and Anti-Bribery and Corruption risks.Main...

  • Aml Analyst

    hace 3 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 204518 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Propósito** Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • Compliance AML Sr. Analyst

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Citi A tiempo completo

    Role: The Compliance AML Sr. Analyst position reports into the Compliance Independent Assessment (CIA) branch of the Independent Compliance Risk Management (ICRM) Program.This role is responsible for the ongoing monitoring and testing activities of the firm's overall AML, Sanctions, and Anti-Bribery and Corruption risks, and/or other business metrics that...

  • AML Analyst

    hace 4 semanas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS. Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y...

  • AML Analyst

    hace 4 semanas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204544 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • AML Analyst

    hace 4 meses

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 204518 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • AML Analyst

    hace 1 semana

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 208781Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y...

  • AML Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

       ID de la solicitud: 208781Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS PropósitoContribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y...

  • AML Compliance Risk Analyst

    hace 7 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia 12240 Colrepfin Ltda A tiempo completo

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Risk Analyst to join our team at 12240 Colrepfin Ltda. This is a full-time position that will be responsible for the ongoing monitoring and testing activities of the firm's overall AML, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption risks.Key ResponsibilitiesPerform ad-hoc and on-going targeted monitoring...

  • AML Analyst

    hace 1 semana

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 208781 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS. Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos...

  • Aml Analyst

    hace 1 semana

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 208781 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS **Propósito** Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • AML Analyst

    hace 4 semanas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

    ID de la solicitud: 208781 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS. Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las estrategias y objetivos...

  • AML, Sanctions Specialist

    hace 1 mes

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia 12240 Colrepfin Ltda A tiempo completo

    About the Role:The Compliance AML Sr. Analyst role reports into the Compliance Independent Assessment (CIA) branch of the Independent Compliance Risk Management (ICRM) Program. This role is responsible for the ongoing monitoring and testing activities of the firm's overall AML, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption risks and/or other business metrics...

  • Aml Compl Bus Control Intmd Anlyst

    hace 2 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Intermediate Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/ establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize...

  • AML Analyst

    hace 4 semanas

    Bogotá, Colombia Scotiabank A tiempo completo

          ID de la solicitud: 208781 Estamos comprometidos a invertir en nuestros colaboradores y ayudarles a continuar su carrera profesional en ScotiaGBS   Propósito Contribuir al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia asegurando la ejecución de metas individuales específicas, planes e iniciativas en apoyo a las...

  • Cryptocurrency Risk Analyst

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Bitfinex A tiempo completo

    At Bitfinex, we're pushing the boundaries of digital asset trading. As a Cryptocurrency Risk Analyst, you'll play a pivotal role in identifying and mitigating risks to our platform.About the RoleWe're looking for an experienced AML Compliance Investigator to join our team. In this role, you'll conduct thorough investigations into suspicious activity, working...

  • Kyc Rem Intermediate Compliance Analyst

    hace 2 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Citi A tiempo completo

    KYC Risk Evaluation Management (REM) is an AML function that is responsible for conducting a risk evaluation of new and existing clients with certain high-risk attributes. A risk evaluation is a holistic assessment of these high-risk attributes reviewing in conjunction with the client’s KYC Profile to determine whether to on-board or maintain the...

  • AML, Sanctions

    hace 4 semanas

    Bogotá, Colombia 12240 Colrepfin Ltda A tiempo completo

    The Compliance AML Sr. Analyst role reports into the Compliance Independent Assessment (CIA) branch of the Independent Compliance Risk Management (ICRM) Program. This role is responsible for the ongoing monitoring and testing activities of the firm’s overall AML, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption risks and/or other business metrics that assist...

  • AML, Sanctions

    hace 5 meses

    Bogotá, Colombia 12240 Colrepfin Ltda A tiempo completo

    The Compliance AML Sr. Analyst role reports into the Compliance Independent Assessment (CIA) branch of the Independent Compliance Risk Management (ICRM) Program. This role is responsible for the ongoing monitoring and testing activities of the firm’s overall AML, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption risks and/or other business metrics that assist...

  • Compliance Risk Management Senior Analyst

    hace 1 mes

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Citi A tiempo completo

    Job SummaryThe Compliance Independent Assessment Senior Analyst role is responsible for the ongoing monitoring and testing activities of Citi's overall AML, Sanctions and Anti-Bribery and Corruption risks. This includes identifying inconsistencies in processes or results and formulating strategic recommendations on policies, procedures, and practices.Key...