Analista de Cumplimiento

hace 2 meses


Medellín, Colombia Grupo Réditos A tiempo completo

En Grupo Réditos nos interesa tener gente con calidad humana que se contagien con la cultura de nuestra organización, personas recursivas, proactivas y apasionadas por brindar servicio con calidad y de forma transparente y oportuna a todos nuestros clientes.

Buscamos: ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Misión del cargo: Identificar, analizar y controlar los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPADM y los asociados a corrupción, opacidad, fraude y soborno, C/O/F/S a los que se pueda ver expuesta el Grupo Réditos, con el fin de prevenir su materialización, de acuerdo con los lineamientos internos establecidos y la normativa vigente.

Educación: Profesional.

Experiencia: Dos (2) años en análisis y gestión de riesgos LA/FT/FPADM lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y/o C/O/F/S corrupción, opacidad, fraude y soborno, gestión de información y bases de datos.

Conocimiento: Gestión de Riesgos y normatividad vigente relacionada con riesgos LA/FT/FPADM lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y corrupción, opacidad, fraude y soborno C/O/F/S, conocimiento en herramientas básicas de automatización como Forms, Power BI, Power Automate, Python entre otras y manejo de sistemas de información.

Salario Básico: $ 4.209.000

Tipo de contrato: Indefinido

Horario: Lunes a viernes 7:00am a 5:00pm. (Horario flexible)

#J-18808-Ljbffr

  • Medellín, Antioquia, Colombia Btg Pactual La A tiempo completo

    **Descripción del Cargo**Btg Pactual La busca a un Analista de Cumplimiento y Riesgos Financieros para cumplir con los objetivos de cumplimiento normativo, monitoreo y control del conglomerado financiero. Este profesional deberá realizar el seguimiento y la gestión de proyectos relacionados con AML, así como la identificación y implementación de nuevas...


  • Medellín, Colombia maquila internacional de confeccion A tiempo completo

    Analista de Abastecimiento Buscamos un Analista de Abastecimiento para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento. Nos especializamos en la producción y distribución de prendas de vestir de alta calidad y nos enorgullecemos de nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Requisitos: Tecnólogo Textil, Administración de...

  • Analista de Mercadeo

    hace 2 meses


    Medellín, Antioquia, Colombia IMPULSADORA DE MODA SAS A tiempo completo

    empresa del sector têxtil requiere personal para el area de mercadeo con experiência como analista o coordinador del area preferiblemente en el sector têxtil - confeccion. experiência en registro y análisis de data. labor lunes a viernes. salario $1.800.000 + incentivos por cumplimiento de objetivos + auxilio de transporte + prestaciones...


  • Medellín, Antioquia, Colombia NewComm Management A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN DEL CARGO** Importante empresa del exterior requiere auditor de calidad para restaurantes que pueda realizar trabajo administrativo como gestiones de auditorias, reporte de ventas, análisis de costos, entre otros. Debe ser una persona con capacidad de análisis, responsable, comprometido y detallista. Salario: $1.600.000 COP + Bono por...

  • Analista de ingenieria

    hace 4 semanas


    Medellín, Colombia Farma de Colombia A tiempo completo

    Somos Azzorti, nacimos en Colombia y contamos más de 60 años de presencia en el mercado, ofreciendo el más variado y amplio catálogo de productos en moda, hogar, fragancia y joyería. Además de contar con alianzas estratégicas con marcas líderes en co... Descripción general En Azzorti estamos en la búsqueda de nuevo talento para formar parte de...


  • Medellín, Colombia Farma de Colombia A tiempo completo

    Analista de Cartera y Tesorería Trabaja en Gente OK Salario: $2.650.000 + prestaciones sociales y contrato indefinido Publicado: 18 Nov 2024 Ubicación: Belén Descripción general ¿Eres Profesional o estudiante de mínimo de sexto semestre en contabilidad, finanzas, ingeniería financiera, administración de empresas, o relacionados y tu...

  • Analista de Calidad

    hace 4 meses


    Medellín, Antioquia, Colombia Clinica Mery Alvarez A tiempo completo

    Tecnologos o Profesionales de Administracion en salud, Calidad, Sistemas Integrado o afines, con experiência preferiblemente en Salud. En IPS, nos encontramos en búsqueda de Analista de Calidad en Medellín, quien estará encargado de apoyar el cumplimiento de los requerimientos del Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad en Salud, gestionar la...


  • Medellín, Antioquia, Colombia Satrack INC. De Colombia Servisat S.A.S A tiempo completo

    Empresa de tecnología y monitoreo satelital se encuentra en busca de Analista Servicio al Cliente quien tendrá como misión Recibir, registrar, analizar y gestionar los requerimientos básicos de los clientes, entregando una respuesta oportuna con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la promesa de servicio. Funciones: *Ejecutar las estrategias y...

  • Analista Comercial

    hace 2 meses


    Medellín, Antioquia, Colombia GLUKY GROUP S.A.S A tiempo completo

    **REQUISITOS DE COMPETENCIAS DEL CARGO** **EDUCACIÓN**:Tecnólogo/profesional de ingeniería, administración, o áreas afines. **EXPERIENCIA (EN EL CARGO Y FUNCIONES EN GENERAL)**: Deseable de 6 meses a 1 año de experiência en cargos similares como analista de datos, analista comercial, procesando data comercial, realizando y procesando cumplimientos...


  • Medellín, Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    Analista mecanismo protección al cesante Estamos en la búsqueda de profesionales en Administración de Empresas, áreas administrativas, Ingeniería Administrativa, áreas contables y financieras, con un alto nivel de sensibilidad social y pasión por el cliente. Buscamos personas que les guste crear y trabajar bajo premisas de innovación y...

  • Analista de Calidad

    hace 3 semanas


    Medellín, Antioquia, Colombia Tercol sas A tiempo completo

    El **Analista de Documentación y Procesos** será responsable de gestionar y mantener la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, asegurando su actualización continua y el cumplimiento de las normativas. Además, impulsará la mejora de los procesos, coordinará auditorías internas y propondrá iniciativas que optimicen la eficiencia y...

  • Analista de Calidad

    hace 3 meses


    Medellín, Antioquia, Colombia Clinica Mery Alvarez A tiempo completo

    **Tecnólogos o Profesionales en Administración en Salud, Calidad, Sistemas Integrados o afines con 1 año de experiência en área de calidad preferiblemente en el sector Salud.** **En IPS Nos encontramos en la búsqueda de Analista de Calidad en Medellín, quien estará encargado de apoyar el cumplimiento de los requerimientos del Sistema Obligatorio de...


  • Medellín, Antioquia, Colombia MARCA INTERNACIONAL A tiempo completo

    **ANALISTA DE OPERACIONES** Estamos en la búsqueda de un Analista de Operaciones que se encargue de gestionar y optimizar el funcionamiento de nuestros puntos de venta, así como de fortalecer las relaciones con nuestros franquiciados y tiendas propias de la marca. El salario es de **$1.800.000 más prestaciones sociales**, y es necesario contar con...

  • Analista Cartera

    hace 1 semana


    Medellín, Colombia AkzoNobel A tiempo completo

    **Analista Cartera**: Empezar**Espere...** **Fecha**:10 dic 2024 **Ubicación**: Medellín, CO **Empresa**:AkzoNobel Somos AkzoNobel. Probablemente nos conozca. Estamos presentes en casas, edificios, barcos, coches, es decir, en todas las superficies donde existe la oportunidad de aportar más color, vida y protección, en más de 150 países que...


  • Medellín, Antioquia, Colombia PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL A tiempo completo

    Únete a una organización que busca "Conectar Sueños y Transformar País" Si tienes experiência como analista contable, mínimo de (1), con conocimiento en excel intermedio, atento al detalle y con orientación al servicio, te invitamos a ser nuestro próximo Analista contable. **Responsabilidades**: Atención a solicitudes externos relacionadas con...


  • Medellín, Antioquia, Colombia Satrack INC. De Colombia Servisat S.A.S A tiempo completo

    Empresa de tecnología y monitoreo satelital se encuentra en busca de Analista de fidelización quien tendrá como misión Recibir y analizar los requerimientos del cliente internos y externos, según los parámetros establecidos por la empresa, con el fin de brindar una solución oportuna que permita la permanencia del mismo. Funciones: Recibir y analizar...

  • Analista Comercial

    hace 2 meses


    Medellín, Antioquia, Colombia CARNES TORRENTE A tiempo completo

    Empresa del sector alimentos busca para su equipo de trabajo en ANALISTA COMERCIAL. Experiência mínima de 1 año en áreas comerciales y/o administrativas preferibles del sector alimentos, responsable de realizar toma y seguimiento de pedidos, atender clientes, apoyo a la dirección comercial en las actividades comerciales y administrativas. Profesional...


  • Medellín, Antioquia, Colombia MARCA INTERNACIONAL A tiempo completo

    **ANALISTA DE OPERACIONES** Estamos en la búsqueda de un Analista de Operaciones experto en capacitaciones y entrenamientos, que se encargue de gestionar y optimizar el funcionamiento de nuestros puntos de venta, así como de fortalecer las relaciones con nuestros franquiciados y tiendas propias de la marca. El salario es de **$1.800.000 más prestaciones...


  • Medellín, Colombia Farma de Colombia A tiempo completo

    Analista de Seguridad de la Información Normativo | Medellín ¡Únete a Visionamos como Analista de Seguridad de la Información Normativo! ¿Tienes experiencia en seguridad de la información y deseas impactar el sector cooperativo y solidario de Colombia? En Visionamos, estamos buscando un Analista de Seguridad de la Información para fortalecer nuestro...


  • Medellín, Colombia Q10 SOLUCIONES S.A.S A tiempo completo

    Estamos buscando un(a) Analista QA (tester) - en Medellín, con alta atención al detalle y buen documentador.BENEFICIOS:- Contratación inmediata, a término indefinido y directamente con la empresa.- Excelentes oportunidades de crecimiento.- Tiquetera de beneficios.- Servicio de restaurante: almuerzo subsidiado por la empresa- Modalidad de trabajo 100%...