Abogado/a (Semi Senior) SARLAFT, Sanciones, FATCA & CRS

hace 12 horas


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Abogado/a (Semi Senior) SARLAFT, Sanciones, FATCA & CRS Empresa: Una empresa del Grupo Bancolombia En el Grupo Bancolombia,creemos en el propósito de promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar . ¿Cuáles serán tus retos? Harás parte de un equipo enfocado en la prevención de los riesgos SARLAFT y Sanciones Económicas (OFAC, UK-HMT, UE y ONU) al igual que acompañaras la asesoría y el cumplimiento de FATCA & CRS, para lo cual: Participarás en el diseño, implementación y administración de políticas y lineamientos asociados a los riesgos administrados en el equipo. Identificarás y analizaras el entorno regulatorio aplicable al igual que el entorno geopolítico con impacto en SARLAFT, Sanciones Económicas y FATCA & CRS. Participaras en la atención y relacionamiento con bancos internacionales desde la visión SARLAFT y Sanciones Económicas. Participaras en diversas iniciativas de las diferentes líneas de negocio desde la prevención de los riesgos LAFT y Sanciones Económicas. Apoyarás la atención y gestión de requerimientos de los diversos órganos de control en relación con SARLAFT, Sanciones Económicas y FATCA & CRS. Apoyarás la administración de herramientas tecnológicas de screening KYC y transaccional cross border. ¿Qué te hará exitoso/a en el rol? Profesional en derecho y/o carreras afines. Conocimientos indispensables: Derecho financiero. Derecho comercial. Gestión de riesgos de cumplimiento. Experiencia requerida: Mínimo un año en empresas del sector financiero, fiduciarias, comisionistas, empresas del sector real enfocadas en derecho comercial, firmas de abogados. Habilidades y/o competencias: Iniciativa, recursividad, autoaprendizaje. Capacidad de autogestión y autocapacitación. Buena capacidad de comunicación, trabajo en equipo e ingenio. Al año recibirás 14,12 salarios legales y 4,28 salarios extralegales garantizados. De acuerdo con los resultados recibirás hasta el 47,37% de remuneración variable sobre el salario anual. Hasta 20 días de vacaciones remuneradas. Planes de ahorro, financiación y exenciones bancarias. Seguros de vida y salud. Convenios comerciales, educativos, culturales, deportivos y muchos más Haz clic en aplicar súmate a nuestro propósito y pensemos en grande. Anímate a participar



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    Una empresa del Grupo Financiero en Colombia busca un Abogado/a (Semi Senior) para unirse a su equipo de prevención de riesgos. El rol incluye el diseño de políticas relacionadas con SARLAFT y Sanciones, además del análisis del entorno regulatorio. Se requiere ser profesional en derecho con al menos un año de experiencia en el sector financiero. Se...


  • Zona Cartón Colombia Bancolombia A tiempo completo

    Una empresa del Grupo Bancolombia busca un Abogado/a semi senior para unirse a su equipo en la prevención de riesgos SARLAFT y gestión de cumplimiento. Se requiere un profesional con conocimientos en derecho financiero y comercial, así como experiencia en el sector. Además, debe poseer habilidades como iniciativa, comunicación efectiva y capacidad de...


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    Una empresa del sector financiero busca un Diseñador (Semi Senior) en ciberseguridad para ejecutar mejoras en procesos y garantizar la protección de sus clientes. Se requieren conocimientos en seguridad de software, sistemas de información y programación. La posición ofrecerá una remuneración competitiva, 14,12 salarios legales anuales, y planes de...

  • QA Software

    hace 1 semana


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    Una empresa financiera en Medellín busca un Ingeniero/a de Software QA, Junior y Semi Senior. El rol requiere planificación, diseño y ejecución de pruebas de software con prácticas automatizadas y DevOps. Se valorarán conocimientos en Java, Kubernetes y Azure Pipelines. Ofrecen 14,12 salarios legales garantizados al año y beneficios como 20 días de...

  • Abogado Senior

    hace 6 días


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    Somos consultores expertos en hacer fuertes los negocios. Nuestra propuesta de valor esta compuesta por las áreas de Auditoria, Revisoría Fiscal, Dictámenes Periciales, Legal, Tributaria y Parafiscal, Contable, Financiera, de Riesgos y Tecnología, Auditoría y Revisoría Fiscal, Gerencial y de Mercadeo y Estrategia. **Únete a nuestro equipo de...


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    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Analista de Seguridad de la Información / Microsoft Purview (Semi Senior) - Medellín Empresa: Una empresa del Grupo Bancolombia En Bancolombia promovemos el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Más que un empleo, buscamos que el talento pueda conectar, disfrutar y...


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    Una empresa del Grupo Bancolombia busca un Ingeniero/a de Ciberseguridad Semi Senior en Medellín. El candidato será responsable de contribuir al aseguramiento del entorno tecnológico, identificando debilidades y riesgos cibernéticos para implementar estrategias de mitigación. Se espera que el candidato tenga experiencia en detección de brechas y manejo...


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    Ingeniero/a de Software QA Interacciones Inteligentes TI (Junior y Semi Senior) - Medellín Empresa: Una empresa del Grupo Bancolombia Nuestra pasión por la tecnología nos impulsa a evolucionar constantemente, alineando nuestra transformación con las tendencias del mercado para mejorar la vida de nuestros clientes. ¡En Bancolombia, no solo trabajamos,...


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    Una empresa del Grupo busca un Analista de Seguridad de la Información (Semi Senior) en Medellín para diseñar e implementar estrategias de seguridad, garantizando la protección de datos y prevención de fugas de información. Los candidatos deben tener formación en ingeniería y experiencia en el manejo de controles de seguridad, así como competencias...


  • Colombia Bancolombia A tiempo completo

    Una empresa del Grupo Bancolombia busca un Ingeniero/a de Software Backend (Semi Senior) en Colombia. El candidato ideal tendrá un año de experiencia en desarrollo Backend y conocimientos en API REST y microservicios. Sus responsabilidades incluyen gestionar el ciclo de vida del software, proponer mejoras a los desarrollos y documentar soluciones....