Empleos actuales relacionados con Análisis de Actividades Sospechosas - Bogotá, Bogotá D.E. - Scotiabank

  • Especialista en Compliance y Análisis de Operaciones

    hace 6 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Banco Agrario A tiempo completo

    Vacante de profesoronal senior COMEX FATCA y CRSEl Banco Agrario busca a un profesional senior con experiencia en gestión de riesgos financieros, análisis de operaciones cambiarias y normativas relacionadas con el comercio exterior. El candidato seleccionado será responsable del control y monitoreo de la gestión del riesgo de LA/FT en las operaciones...

  • Profesional de análisis de riesgos

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia MAB INGENIERIA DE VALOR SA A tiempo completo

    **Descripción del cargo**\Nos encontramos en la búsqueda de un ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS que liderará nuestras actividades de gestión de riesgos en proyectos de infraestructura vial. \Responsabilidades clave:\\Desarrollar y implementar sistemas de gestión de riesgos efectivos\Realizar revisiones y análisis de riesgos en proyectos de...

  • Coordinador Administrativo

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Centro De Actividades Recreativas A tiempo completo

    **Requisitos**- Profesional en Administración o afín.- Experiência mínima de 1 a 2 años en puesto similar.- Nível de Excel intermedio.- Experiência en servicio al cliente, negociación con proveedores y conocimientos contables.- Manejo de personal.**Actividades**:- Seguimiento a movimientos contables de la empresa: balance, control e informes.-...

  • Responsable de Seguridad

    hace 6 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Brunati Casa A tiempo completo

    En Brunati Casa, buscamos un profesional responsable y experimentado para desempeñar el papel de Persona de Seguridad de Bodega. Esta figura es crucial para proteger nuestros activos y empleados, así como prevenir y responder a cualquier incidente de seguridad.Descripción del Puesto:Como Persona de Seguridad, serás responsable de vigilar y patrullar la...

  • Protección de Activos y Empleados

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Brunati Casa A tiempo completo

    Nuestra empresa busca a una persona responsable y experimentada para unirse a nuestro equipo como Persona de Seguridad de Bodega. Esta figura es fundamental para garantizar la seguridad de nuestros activos y empleados.Descripción del Puesto:Como Persona de Seguridad, estarás encargado de prevenir y detectar cualquier actividad sospechosa dentro de la...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 1 hora

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Consolcargo A tiempo completo

    Resumen del CargoSe requiere un especialista en cumplimiento legal para garantizar que las operaciones de la empresa se realicen de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.Descripción del CargoEl analista de cumplimiento se encarga de revisar constantemente las políticas de la empresa y implementar controles para prevenir o gestionar riesgos. Debe...

  • Análisis y Desarrollo de Precio

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia SGS A tiempo completo

    Si eres un profesional en analítica de datos con experiencia en laboratorios de servicios, estamos buscando a alguien como tú para nuestro equipo.ResponsabilidadesCoordinar las actividades técnicas y administrativas necesarias para el aseguramiento del desarrollo de los análisis de precios unitarios (APU) de los servicios de laboratorio.Mantener...

  • Coordinador de Análisis de Laboratorio

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia SGS A tiempo completo

    Somos SGS, líder mundial en inspección, verificación y análisis. Buscamos un coordinador de análisis de laboratorio para que se encargue de coordinar todas las actividades técnicas y administrativas necesarias para el aseguramiento del desarrollo de los análisis de precios unitarios (APU) de los servicios de laboratorio.Nuestros objetivosMantener...

  • Investigador Financiero Especializado

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia 4 Investment S.A.S A tiempo completo

    Un investigador financiero experto para unirse a nuestro equipo comprometido con la excelencia.Nuestras ExpectativasEstamos buscando a un profesional altamente calificado que pueda contribuir significativamente a nuestra misión de proteger la seguridad financiera global.Responsabilidades del PuestoRealizar investigaciones exhaustivas sobre transacciones...

  • Profesional en Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del Cargo:El Profesional en Cumplimiento Normativo es un experto en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su objetivo principal es garantizar que el banco cumpla con las obligaciones regulatorias y evite cualquier actividad sospechosa.Entre sus responsabilidades se encuentran investigar y analizar...

  • Especialista en Análisis Financiero

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Servicios y operadores de campo A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Servicios y operadores de campo estamos buscando a un especialista en análisis financiero para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá habilidades sólidas en la elaboración de estados financieros, el análisis de transacciones y la planificación presupuestal.Tareas Principales:Análisis de transacciones del ciclo...

  • Analista de Muestras y Análisis

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia BUREAU VERITAS A tiempo completo

    La empresa busca un analista de muestras y análisis con experiencia en laboratorio para trabajar en equipo con nuestros expertos en calidad. Como parte de nuestra organización, usted tendrá la oportunidad de desarrollar sus habilidades y contribuir al éxito de la compañía.Responsabilidades del cargoTomar muestras de productos como carbón y...

  • Análisis de Información

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Imperio De Las Uñas Sas A tiempo completo

    En Imperio De Las Uñas Sas buscamos a un profesional con experiencia mínima de 1 año en cualquier área de trabajo. Su función será realizar la verificación, validación y análisis de la información recolectada por los encuestadores.Su disponibilidad para laborar debe ser de lunes a sábado, 46 horas semanales, y un domingo al mes.Nuestro contrato es...

  • Especialista en Análisis Comercial

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Petromil A tiempo completo

    Descripción general:Especialista en Análisis ComercialEnfocado en resultadosBuscamos al candidato ideal para ocupar el cargo de Analista de Administración de Ventas. El objetivo es encontrar alguien capaz de evaluar y aprobar actividades comerciales, garantizando que estas sean seguras y rentables para nuestra organización.Funciones principalesAprobar...

  • Vigilante de Bodega

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Brunati Casa A tiempo completo

    Buscamos a un profesional responsable y experimentado para desempeñar el papel de Persona de Seguridad de Bodega en nuestra empresa. Esta figura es crucial para proteger nuestros activos y empleados.Responsabilidades y Requisitos:La responsabilidad principal de este rol es prevenir y detectar cualquier actividad sospechosa dentro de la bodega, asegurando...

  • Gerente de Contabilidad y Análisis

    hace 1 día

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia International Flavors & Fragrances A tiempo completo

    Estamos buscando a un profesional apasionado por la contabilidad y el análisis financiero para unirte a nuestro equipo como Gerente de Contabilidad y Análisis.Descripción del Puesto:Como Gerente de Contabilidad y Análisis, será responsable de garantizar la integridad y exactitud de los registros financieros de la empresa, supervisando el control y...

  • Especialista en Dirección de Actividades de Direccionamiento

    hace 5 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia BCD Travel Corporate A tiempo completo

    Resumen del Cargo Se requiere especialista para validar y actualizar información sobre planificación, implementación y evaluación de actividades de direccionamiento. Es responsable de asegurar el uso eficiente de herramientas como SVC, CONCUR y GERTHER con clientes que emplean servicios.Principales Responsabilidades***Actualizar perfiles de clientes...

  • Gerente de Análisis de Negocios

    hace 2 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Angela Cantor - Calem A tiempo completo

    **Resumen de la Compañía**Angela Cantor - Calem es una empresa líder en el mercado que busca contratar un profesional experimentado en inteligencia de negocios y análisis de datos para fortalecer su equipo.**Descripción del Puesto**Nuestra empresa requiere a un profesional capacitado en áreas relacionadas con tecnología, estadística, negocios o...

  • Análisis de sistemas

    hace 3 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Topaz A tiempo completo

    En Topaz, nos unimos la tecnología y conectamos a la evolución.Descripción del puestoEstamos comprometidos con contribuir a las soluciones financieras que hagan de la industria un lugar seguro, accesible y dinámico. Queremos llegar a diferentes partes del mundo con nuestro ecosistema de soluciones tecnológicas.Nuestro equipo busca profesionales para...

  • Especialista en Análisis Financiero

    hace 1 día

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia COMERBAS S.A.S. A tiempo completo

    Descripción del Puesto COMERBAS S.A.S. se encuentra en la búsqueda de un profesional altamente calificado para ocupar el cargo de Especialista en Análisis Financiero. La persona seleccionada deberá desempeñar funciones relacionadas con la análisis y revisión de cuentas contables, registro de retenciones correspondientes a Cuentas por pagar, así como...

Análisis de Actividades Sospechosas

hace 1 semana

Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Scotiabank A tiempo completo

Buscamos a un profesional talentoso que se una a nuestro equipo de Prevención del Lavado de Activos en ScotiaBank. Como Análisis de Actividades Sospechosas, serás responsable de investigar y evaluar posibles operaciones inusuales, contribuyendo al éxito general de la Unidad de Operaciones de AML.

Requisitos:

  • Capacidad para gestionar solicitudes de gran volumen y priorizar tareas.
  • Habilidades de investigación para desarrollar inteligencia empresarial y detectar patrones inusuales.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal para interactuar con colegas y socios comerciales.
  • Sólida comprensión de los requisitos regulatorios y de cumplimiento del Banco.

ScotiaGBS ofrece un ambiente de trabajo inclusivo y positivo. Si deseas ser parte de nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de proporcionar servicios de alta calidad, envía tu aplicación directamente en línea.