Analista de Cumplimiento

hace 3 semanas

Medellín, Antioquia, Colombia BTG Pactual LA A tiempo completo
Descripción del Cargo

Buscamos un profesional con experiencia en áreas de control y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en BTG Pactual LA. El analista de cumplimiento será responsable de brindar asesoría jurídica a los procesos del área, incluyendo AML, Compliance, tratamiento de datos personales y PQR. También será encargado de la atención, elaboración y seguimiento de requerimientos relacionados con el proceso de AML y Back Up de los requerimientos de Compliance y Certificación de Profesionales del Mercado - AMV.

Responsabilidades
  1. Brindar asesoría jurídica a los procesos del área desde AML, Compliance, tratamiento de datos personales, PQR entre otros.
  2. Atención, elaboración y seguimiento a la respuesta de requerimientos relacionados con el proceso de AML y Back Up de los requerimientos de Compliance y Certificación de Profesionales del Mercado - AMV.
  3. Monitoreo, control y gestión del proceso de certificación de los profesionales del mercado de valores.
  4. Entendimiento e Implementación de la normatividad relacionada con AML, Compliance en General y Normatividad del Sistema Financiero, AMV en materia de PMV (capacitaciones, boletín compliance).
  5. Gestión integral del proceso de Certificación de Profesionales del AMV / SIAMV.
  6. Gestión, monitoreo y control de AML para vehículos Societarios no vigilados.
  7. Gestión y Consolidación de Información calificadora, AI, RF y otros.
  8. Revisión, actualización, gestión y acompañamiento a las diferentes áreas de la entidad para la elaboración y actualización de los documentos guía (políticas, procedimientos, instructivos y otros).
  9. Control y monitoreo de Peticiones, Quejas o Reclamos – SAC.
  10. Acompañamiento y gestión Legal del proceso de estructuración de productos a través de los diferentes vehículos BTG.
  11. Certificaciones SARLAFT (AML).
  12. Revisión, análisis AML y gestión legal de las operaciones en Divisas como apoyo y estructuración general del producto.
  13. Gestión, autorización y pago de facturas del área AML & Compliance.
  14. Gestión para la emisión de certificado FATCA/W8 de las sociedades de BTG Pactual en Colombia.
  15. Gestión y análisis de los procesos de vinculación y revisión contractual en las empresas del sector real BTG y negocios no financieros.
  16. Análisis integral y revisión de listas restrictivas en el proceso de vinculación y actualización de clientes y demás contrapartes, análisis de casos especiales y Debida Diligencia Ampliada.
Requisitos del Candidato
  1. Profesional en Derecho deseable con especialización.
  2. Deseable que cuente con experiencia en áreas de control como riesgos financieros, LA/FT, auditoria interna, revisoría fiscal, control interno, riesgo operativo, etc.
  3. Experiencia entre 3 a 6 años en áreas afines.
  4. Deseable inglés o portugués Intermedio/avanzado.
  5. Conocimientos o experiencia en Legal Tech.
  6. Afinidad o interés por el uso de nuevas tecnologías (Legal Process Design) / Business Intelligence (IA).
  7. Dominio del paquete de Microsoft Office y sus herramientas.

  • Analista de Datos de Cumplimiento

    hace 5 días

    Medellín, Antioquia, Colombia Bancolombia A tiempo completo

    Analista de Datos de Cumplimiento (Semi Senior) - MedellínEmpresa: BancolombiaUbicación: MedellínEn Bancolombia, buscamos un Analista de Datos de Cumplimiento que se encargue de crear capacidades utilizando los datos y tecnologías de la información para tomar decisiones informadas y desarrollar nuevos productos o servicios que entiendan las necesidades...

  • Analista de compras CSPE: Asistente de compras

    hace 1 mes

    Medellín, Antioquia, Colombia Alcaldía de Medellín A tiempo completo

    Descripción del puestoLa Alcaldía de Medellín busca un profesional para ocupar el cargo de Analista de compras CSPE en su equipo de trabajo. A continuación, se presentan las funciones y responsabilidades del contrato:Funciones y responsabilidadesApoyo en el cálculo de costos: El candidato seleccionado apoyará en el cálculo de los costos de las...

  • Analista Financiero

    hace 4 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia On Business Consulting SAS A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa On Business Consulting SAS busca incorporar a su equipo de trabajo un Analista Contable con experiencia en el proceso contable, digitación, causación, conciliación, análisis de cuentas y cumplimiento de obligaciones tributarias.ResponsabilidadesParticipar del registro y contabilización de todas las operaciones de la...

  • Analista de Gestión Humana de Contratación

    hace 4 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia Evaluarte Colombia A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Gestión Humana de Contratación para unirse a nuestro equipo en Evaluarte Colombia.ResponsabilidadesRealizar el manejo de los portales de afiliación, incluyendo ARL, CCF, EPS y PENSION.Desarrollar habilidades en la gestión de contratación y selección de personal.Realizar estudios de seguridad y cumplimiento...

  • Analista de información de producción

    hace 1 día

    Medellín, Antioquia, Colombia Farma de Colombia A tiempo completo

    Buscamos un Analista de información de producción para unirse a nuestro equipo en Farmá de Colombia. En esta posición, serás responsable de realizar análisis de información, abastecimiento y gestión de inventarios para apoyar la producción de nuestros productos. Requisitos del puesto: Experiencia en análisis de datos y gestión de inventarios ...

  • Analista de Calidad y Procesos

    hace 2 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia Corporación F&M S.A.C A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Calidad y Procesos para unirse a nuestro equipo en Corporación F&M S.A.C. Este profesional será responsable de apoyar en la ejecución de actividades relacionadas con los procesos y políticas de calidad y seguridad de la información, garantizando el cumplimiento de las normas ISO 9001 y contribuyendo al...

  • Analista de Calidad y Procesos

    hace 2 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia Corporación F&M S.A.C A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Calidad y Procesos para unirse a nuestro equipo en Corporación F&M S.A.C. Este profesional será responsable de apoyar en la ejecución de actividades relacionadas con los procesos y políticas de calidad y seguridad de la información, garantizando el cumplimiento de las normas ISO 9001 y...

  • Analista de Marketing Junior

    hace 1 semana

    Medellín, Antioquia, Colombia Nexos Software A tiempo completo

    Buscamos un tecnólogo o profesional para el cargo de Analista de Mercadeo Junior que se integre en nuestro equipo de Nexos Software, enfocado en los indicadores de cumplimiento y con un alto sentido de pertenencia. Requisitos clave: Experiencia en análisis de marketing y mercadeo Apoyo en la ejecución de estrategias de marketing Gestión de...

  • Analista de Ciberamenazas

    hace 1 semana

    Medellín, Antioquia, Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Universidad Católica de Oriente busca un Analista de Ciberamenazas para unirse a su equipo de ciberseguridad. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión y respuesta a incidentes de ciberseguridad, análisis forense e inteligencia de amenazas.ResponsabilidadesRealizar análisis de malware para recopilar indicadores que...

  • Analista de Diseño Medellín

    hace 1 semana

    Medellín, Antioquia, Colombia Asesórate Consultores A tiempo completo

    Descripción del PuestoAsesórate Consultores busca un Analista de Diseño para laborar en la ciudad de Medellín. El candidato ideal tendrá experiencia en diseño y coordinación de proyectos de arquitectura y construcción.ResponsabilidadesRealizar la adjudicación y seguimiento a diseñadores externos para garantizar la calidad y cumplimiento de los...

  • Analista de Operaciones

    hace 6 días

    Medellín, Antioquia, Colombia Axity A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Operaciones para unirse a nuestro equipo en Medellín. El candidato ideal tendrá experiencia en soporte tecnológico y administración de recursos, con un enfoque en la excelencia del servicio.Responsabilidades:Brindar soporte tecnológico con autonomía.Administrar recursos y realizar mantenimiento preventivo...

  • Analista de Operaciones Junior en Medellín

    hace 4 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia Axity A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**En Axity, estamos buscando a un Analista de Operaciones Junior para unirse a nuestro equipo de soporte tecnológico. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de brindar soporte técnico con autonomía, garantizando la excelencia del servicio a través de la administración de recursos, mantenimiento preventivo y/o...

  • Analista de Servicios Administrativos Contables

    hace 4 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia DINAMICA CONTABLE SAS BIC A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista del Servicio Administrativo Operacional Contable para unirse a nuestro equipo en DINAMICA CONTABLE SAS BIC. Este profesional será responsable de procesar y verificar información contable, cumplir con requisitos legales y normativos, y contribuir al mejoramiento continuo de nuestros...

  • Analista de Calidad y Procesos en ENKUBE SAS

    hace 3 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia Corporación F&M S.A.C A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Calidad y Procesos para unirse a nuestro equipo en Corporación F&M S.A.C. Este profesional será responsable de apoyar en la ejecución de actividades relacionadas con los procesos y políticas de calidad y seguridad de la información, garantizando el cumplimiento de las normas ISO 9001 y contribuyendo al...

  • Analista de Calidad

    hace 5 días

    Medellín, Antioquia, Colombia Minacs A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Calidad con experiencia en BPO en el área de calidad para unirse a nuestro equipo en Minacs. El candidato ideal tendrá experiencia en monitorear, evaluar y medir la calidad de las llamadas, y será responsable de dar seguimiento y retroalimentación a su equipo para asegurar el buen desarrollo y desempeño del...

  • Analista de Servicio al Cliente

    hace 2 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia Satrack A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Satrack busca un Analista de Servicio al Cliente para unirse a su equipo. En este rol, serás responsable de registrar, analizar y gestionar los requerimientos básicos de los clientes, entregando respuestas oportunas para garantizar el cumplimiento de la promesa de servicio.Funciones del PuestoEjecutar las estrategias y...

  • Analista de Servicio al Cliente

    hace 2 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia Satrack A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Satrack busca un Analista de Servicio al Cliente para unirse a su equipo. En este rol, serás responsable de registrar, analizar y gestionar los requerimientos básicos de los clientes, entregando una respuesta oportuna con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la promesa de servicio.Funciones del PuestoEjecutar las...

  • Analista de Servicio al Cliente

    hace 3 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia Satrack A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Satrack busca un Analista de Servicio al Cliente para unirse a su equipo. En este rol, serás responsable de registrar, analizar y gestionar los requerimientos básicos de los clientes, entregando respuestas oportunas para garantizar el cumplimiento de la promesa de servicio.Funciones del PuestoEjecutar las estrategias y...

  • Analista de Seguros

    hace 2 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia WTW A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl rol de Analista Técnico en WTW implica una serie de responsabilidades clave en el ámbito de la gestión de seguros.ResponsabilidadesAnálisis de Pólizas: Revisar y analizar las pólizas de seguros emitidas, verificando coberturas, exclusiones y condiciones especiales.Evaluación de Riesgos: Identificar y evaluar los riesgos...

  • Analista de Gestión Humana de Contratación

    hace 3 semanas

    Medellín, Antioquia, Colombia Evaluarte Colombia A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con amplio conocimiento y experiencia en el manejo de portales de afiliación, ARL y EPS, para desempeñar el rol de Analista de Gestión Humana de Contratación.ResponsabilidadesRealizar estudios de seguridad y cumplimiento.Procesar y analizar información de afiliación y contratación.Desarrollar y...