Analista Senior de Cumplimiento Financiero

hace 6 días


Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

**Credicorp Capital busca un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos para ocupar la posición de Analista Senior de Cumplimiento Financiero**

En este rol, serás responsable de analizar e investigar operaciones inusuales de los clientes de Credicorp Capital, considerando la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debes asegurarte de que las decisiones sean tomadas con altos estándares de eficiencia y efectividad.

**Responsabilidades**

- Implementar, mantener y desarrollar controles referidos a la Debida Diligencia y resguardo de la información.

- Brindar soporte en el debido conocimiento de stakeholders desde el punto de vista del Programa PLAFT.

- Brindar soporte en los requerimientos de las auditorías y cumplir con las exigencias regulatorias a nivel de reportes.

- Apoyar en la gestión de comunicaciones y capacitaciones en materia de PLAFT.

**Requisitos**

- Profesional en Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería, Economía o afines. Deseable con posgrado finalizado.

- Cuatro (04) años de experiencia en cargos afines a Cumplimiento, Riesgos, Auditoría.

**Conocimientos**:

Conocimiento del mercado de valores, normativa local.

Conocimiento en temas referidos a PLAFT.

Inglés intermedio.



  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Analista Financiero A tiempo completo

    La empresa Analista Financiero busca contratar a un Analista Funcional Oracle EBS con experiencia en la implementación de sistemas ERP y el desarrollo de procesos de negocio.Requisitos: Demostrar 2 implementaciones exitosas de producción de Oracle R12 ERP Profundo conocimiento de Oracle R12 y especialización en la implementación de módulos de Order to...

  • Desarrollador Senior Java

    hace 3 semanas


    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Analista Financiero A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa busca un Analista Programador Senior Java con experiencia en desarrollos Java y Angular. El candidato ideal debe tener conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, React, NodeJs, SpringBoot, Base de Datos Relacionales y Base de Datos no Relacionales.ResponsabilidadesDesarrollar aplicaciones Java y Angular de alta...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Analista Financiero A tiempo completo

    Requisitos del PuestoSe requiere un Analista Funcional con experiencia en Oracle R12 y especialización en la implementación de módulos de Order to Cash, Procure to Pay, Supply Chain y módulos financieros. El candidato debe tener conocimiento profundo de Oracle R12 y habilidades para identificar causas y solucionar problemas.ResponsabilidadesImplementar y...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Analista Financiero A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Comercial de Tecnología para unirse a nuestro equipo de ventas. El candidato ideal tendrá experiencia en ventas de productos de tecnología y será capaz de desarrollar y ejecutar estrategias de ventas efectivas para alcanzar los objetivos de ventas del equipo.ResponsabilidadesDesarrollar y ejecutar estrategias...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en la Empresa Fiduciaria, Filial del Banco Agrario de Colombia.ResponsabilidadesDesarrollar y ejecutar el Sistema de Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (SARLAFT).Monitorear clientes y beneficiarios finales, gestionar...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Analista Financiero A tiempo completo

    Descripción del Puesto:La empresa Analista Financiero busca un Profesional Salesforce con experiencia en la implementación de dominio del cliente. El candidato ideal tendrá al menos 4 años de experiencia comprobable en la administración de casos de Salesforce y la integración de sistemas.Responsabilidades:Administrar la implementación del dominio del...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Universidad Católica de Oriente A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en la Empresa Fiduciaria, Filial del Banco Agrario de Colombia. En este rol, serás responsable de desarrollar y ejecutar el Sistema de Gestión de Riesgos, monitoreando clientes y beneficiarios finales, gestionando reportes de operaciones...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **Buscamos un experto en Cumplimiento y Riesgos**En Credicorp Capital, estamos buscando a un profesional con experiencia en Cumplimiento y Riesgos para ocupar la posición de Analista Senior de Cumplimiento y Ética. El objetivo principal de este cargo es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Súmate a nuestro equipo de CumplimientoEn Credicorp Capital, buscamos talento excepcional para ocupar la posición de Analista Senior de Cumplimiento y Ética. Este profesional será responsable de identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el objetivo de asegurar la implementación...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Ecolab A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Financiero Senior para unirse a nuestro equipo en Ecolab. En este rol, serás responsable de conducir y documentar análisis sobre el rendimiento financiero de nuestras divisiones comerciales. Deberás proporcionar soporte a nuestros líderes locales, el Gerente de Administración y Finanzas, y el Gerente...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Coerenza A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Coerenza, estamos buscando un Analista Senior de Operaciones Financieras para unirse a nuestro equipo de profesionales en la industria financiera. ResponsabilidadesEl Analista Senior de Operaciones Financieras será responsable de la conciliación de saldos, movimientos cash in y cash out de las cuentas de depósito, y reportes a...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Seguros Falabella Colombia A tiempo completo

    Descripción del Cargo:Buscamos un Analista Financiero Senior para unirse a nuestro equipo en Seguros Falabella Colombia. En este rol, serás responsable de controlar la gestión de la organización, enfocado en el análisis de oportunidades en la gestión de la compañía.Responsabilidades:Elaborar presupuestos y proyecciones financieras mensuales, así...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Ecolab A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Financiero Senior para unirse a nuestro equipo en Ecolab. En este rol, serás responsable de conducir y documentar análisis sobre el rendimiento financiero de nuestras divisiones comerciales, proporcionando soporte a nuestros líderes locales, el Gerente de Administración y Finanzas y el Gerente Divisional de...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia CEMEX A tiempo completo

    Perfil del Cargo:Objetivo del Cargo:El Analista Contable Senior de CEMEX será responsable de coordinar y asegurar los procesos contables de nómina, garantizando la veracidad de las cifras financieras relacionadas a beneficios a empleados. Deberá asegurarse de que la compañía cuente con información adecuada para la toma de decisiones, así como para el...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Robert Bosch Group A tiempo completo

    Analista Senior de Planeación y Contabilidad Financiera En Robert Bosch Group, buscamos un profesional con habilidades en planificación y control financiero para unirse a nuestra equipo de expertos en Latinoamérica. Requisitos clave: Experiencia en planificación financiera y control de KPI's. Conocimientos avanzados en análisis financiero y...

  • Profesional Salesforce

    hace 3 semanas


    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Analista Financiero A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa busca un Profesional Salesforce con experiencia en la implementación y administración de la plataforma Salesforce 360. El candidato ideal tendrá al menos 4 años de experiencia en el campo y será capaz de gestionar casos de Salesforce, integrar sistemas y simplificar procesos.ResponsabilidadesGestionar casos de...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Analista Financiero A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa busca un Profesional de Infraestructura y Soporte para mantener la disponibilidad y continuidad de todos los servicios administrados por Infraestructura, considerando los costos para no afectar el presupuesto.ResponsabilidadesMantener la disponibilidad y continuidad de los servicios administrados por...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Analista Financiero A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa busca un Arquitecto Analítico de Datos Azure para diseñar y estimar la arquitectura de proyectos de análisis de datos.ResponsabilidadesDiseñar y estimar la arquitectura de proyectos de análisis de datos en Azure.Liderar técnicamente equipos de desarrollo en una célula de trabajo asignada.Desarrollar ETLs (Spark,...

  • Aprendiz en Sistemas

    hace 3 semanas


    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Analista Financiero A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa busca un aprendiz en sistemas para realizar la fase productiva de su carrera. El candidato debe estar avalado por el SENA y tener experiencia en sistemas o afines.Se requiere un aprendiz en infraestructura para la ciudad de Bogotá. El candidato debe estar avalado por el SENA y tener experiencia en sistemas y/o formaciones a...


  • Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Buscamos un profesional con experiencia en impuestosEn Credicorp Capital, estamos buscando un Analista Senior de Impuestos con experiencia en el sector financiero o empresas de auditoría contable. El candidato ideal tendrá sólidos conocimientos contables y en regulación de impuestos en Colombia, así como experiencia en la preparación de medios...