Especialista en Cumplimiento de la Ley Aduanera

hace 3 días


Fontibon, Colombia Aduamar de Colombia A tiempo completo

Descripción del cargo

En Aduamar de Colombia, buscamos un profesional con experiencia para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento de la Ley Aduanera. Este papel es crucial para garantizar que nuestras operaciones se ajusten a los estándares legales y reglamentarios.

Sobre el rol

El Especialista en Cumplimiento de la Ley Aduanera será responsable de:

  • Revisar y actualizar la documentación legal de nuestros clientes conforme a las normas establecidas por la Circular 170.
  • Generar alertas sobre documentos legales vencidos para informar previamente a nuestros clientes y actualizar la información.
  • Implementar procedimientos generales y específicos para aplicar la Circular 170 de manera efectiva, asegurando la implementación y desarrollo del sistema de autocontrol y gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Crear un archivo de evidencia y soporte documental para reportes de operaciones sospechosas e inusuales, revisiones y análisis, así como informes.
  • Desarrollar un sistema de alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas según perfiles de clientes.
  • Mantener carpetas de clientes completas y actualizadas.
  • Presentar un informe mensual sobre situaciones sospechosas ante la UIAF.

Requisitos del perfil

Para esta posición, requerimos:

  • Experiencia mínima de 2-3 años en cargos similares.
  • Titulado técnico, tecnólogo o profesional en Comercio Exterior, Negocios Internacionales o carreras relacionadas.
  • Conocimientos en la Circular 170 y verificación documental aduanera.

Salario

Se ofrece un salario estimado de $12.500.000 COP al mes.



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    hace 3 semanas


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