Analista de Compliance

hace 3 semanas

Bogota, Colombia Global66 A tiempo completo

**Imagínate trabajar en una Fintech Latinoamericana que sea partner de un equipo reconocido a nível mundial Así es, Global66 es el Fintech Partner Oficial del **FC Bayern München** **️**

**Ven a construir y a diseñar tu espacio de trabajo soñado y totalmente a tu medida**

En **Global66 **mejoramos la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos
Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.

Nos hemos propuesto construir el Neobanco Global de Latam y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.

**Tus próximos desafíos**:
El/la** Analista de Compliance - Monitoreo de Global66 Bogotá**, tendrá como objetivo el velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Dentro de sus funciones están,
- Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC.
- Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros Partner´s.
- Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.
- Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
- Monitorear las operaciones de la empresa en los diferentes productos y realizar las investigaciones respectivas en caso de detectar una señal de alerta derivado de indicios de lavado de activos en los SLA definidos, coordinando con el departamento compliance y onboarding regional, los canales de respuesta y los tipos de respuesta según tipo de evento.
- Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
- Revisar, documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de “alertas” sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas
- Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.

**¿Qué buscamos?**:

- Estudios universitarios completos de Ingenierías/Auditor/Administración o carreras afines
- 2 años de experiência en roles similares
- Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT
- Manejo avanzado del Inglés

**Beneficios**:
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.

Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento

**Algunos beneficios más**:

- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Solicitud de Stock Options de Global66
- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años
- Podemos pagar tu sueldo en USD si así lo prefieres

Y por si fuera pocotendrás acceso a una App de beneficios de última generación,
- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación

  • Analista de Riesgo y Compliance

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia Doowin SAS A tiempo completo

    empresas, Ingeniería Industrial, de Sistemas o Informática, Finanzas, Economía o Estadística con experiência mínima de 2 años para ocupar el cargo de ANALISTA DE RIESGO Y COMPLIANCE. Dentro de sus funciones a desempeñar se encuentra: Conocimiento e implementación de SAGRILAFT Y SARLAFT, detectar e identificar incidencias que puedan desencadenar...

  • Analista de Eventos

    hace 1 semana

    Bogota, Colombia Johnson & Johnson A tiempo completo

    **Estamos buscando al mejor talento para la posición de Analista de Eventos que estará localizado en Bogotá** **Propósito**:El analista de eventos garantiza la correcta y oportuna gestión de los procesos en cumplimiento con las policías de la compañía que incluyen la Contratación de Profesionales de la Salud, Logística de hospitalidades y evento,...

  • Analista Contable

    hace 4 días

    Bogota, Colombia Seguridad Star de Colombia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo como Analista Contable! En nuestra empresa, reconocida en el mercado de la vigilancia y seguridad privada por su excelencia y liderazgo, nos encontramos en la búsqueda de una persona para ocupar el cargo de Analista Contable. Descripción del cargo: Garantizar que se realiza el registro contable de las actividades y movimientos...

  • Analista de Riesgos

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia Seguridad magistral de colombia A tiempo completo

    Importante empresa de Seguridad se encuentra en la búsqueda de un ANALISTA DE RIESGOS: **Requisitos**: NIVEL DE ESCOLARIDAD: Técnico, tecnólogo o profesional. EXPERIENCIA: 3 años en empresas de Seguridad: - Investigador, consultor en la supervigilancia. - Analista de seguridad. - Con disponibilidad de desplazamiento (TENER MOTO). CONDICIONES: HORARIO:...

  • Analista Ambiental

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia Academia de Idiomas A tiempo completo

    Estimada red, Me encuentro en búsqueda de un Analista ambiental que cuente con mínimo 6 meses de experiência en cargos relacionados con sistemas de gestión ambiental Debe ser profesional o estudiante de ultimo semestre de ingenieria ambiental, administración ambiental, administración del medio ambiente, ingeneria del medio ambiente o ingeneria en...

  • Analista

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia Prados de Techo 2 A tiempo completo

    Empresa busca **Analista, **Técnica, Tecnóloga o Estudiante en Contaduría, Administración de Empresas, Ingenierías, Matemáticas, Química, Física, carreras afines a (números). Conocer 100 % los productos y portafolio de la empresa. Relación constante con clientes y proveedores. Conocer el campo de acción y de negocio. Organizar, planificar y...

  • Analista de Riesgo y Control

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia NTT DATA A tiempo completo

    **Req ID**: 237765 We are currently seeking a Analista de Riesgo y Control to join our team in BOGOTA D.C., Distrito Capital de Bogotá (CO-DC), Colombia (CO). El analista de Riesgo y Control se encargará de dar soporte a las actividades de Compliance definidas por nuestro cliente. - Recolección de evidencias de monitoreo MCAs de CTI, Tech. - Gestión...

  • Analista de Riesgo y Control

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia Hashmap A tiempo completo

    **Req ID**:237765 We are currently seeking a Analista de Riesgo y Control to join our team in BOGOTA D.C., Distrito Capital de Bogotá (CO-DC), Colombia (CO). El analista de Riesgo y Control se encargará de dar soporte a las actividades de Compliance definidas por nuestro cliente. - Recolección de evidencias de monitoreo MCAs de CTI, Tech. - Gestión...

  • Analista de Facturación

    hace 1 semana

    Bogota, Colombia Panamericana de Viajes A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Facturación profesional o estudiante de últimos semestres en contabilidad, con mínimo 2 años de experiência en facturación electrónica, notas electronicas contables, auditoria de facturación electrónica, archivo digital, conocimiento en cuentas contables, ingresos propios, para terceros, excentos,...

  • Analista de Facturación

    hace 1 semana

    Bogota, Colombia Panamericana de Viajes A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Facturación profesional o estudiante de últimos semestres en contabilidad, con mínimo 2 años de experiência en facturación electrónica, notas electronicas contables, auditoria de facturación electrónica, archivo digital, conocimiento en cuentas contables, ingresos propios, para terceros, excentos,...

  • Analista de Facturación

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia Panamericana de Viajes A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Facturación profesional o estudiante de últimos semestres en contabilidad, con mínimo 2 años de experiência en facturación electrónica, notas electronicas contables, auditoria de facturación electrónica, archivo digital, conocimiento en cuentas contables, ingresos propios, para terceros, excentos,...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia CORPORACION EUROAMERICANA DE EDUCACION A tiempo completo

    Se busca analista contable para trabajar tiempo completo. Ideal conocimiento del sistema contable SIIGO o similares, ágil, desarrollo de funciones: conciliaciones, digitación de documentos contables, facturación, trasmisión electrónica de la facturación contabilización de pagos, demás asociados al cargo. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario:...

  • Analista Contable

    hace 1 semana

    Bogota, Colombia CORPORACION EUROAMERICANA DE EDUCACION A tiempo completo

    Se busca analista contable para trabajar tiempo completo. Ideal conocimiento del sistema contable SIIGO o similares, ágil, desarrollo de funciones: conciliaciones, digitación de documentos contables, facturación, trasmisión electrónica de la facturación contabilización de pagos, demás asociados al cargo. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo:...

  • Analista de Telecomunicaciones

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia Sistemas Satelitales de Colombia S.A. A tiempo completo

    Importante empresa del sector de Telecomunicaciones se encuentra en búsqueda de su próximo Analista TI para apoyar el monitoreo de las rutas nacionales e internacionales, reporte de fallos a nível de red con nuestros ISP, dar solución a los Trouble tickets reportados por clientes y proveedores, aprovisionamiento de servicios ofertados, análisis de...

  • Analista Funcional y Calidad

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia Desarrolladores de Soluciones Agiles A tiempo completo

    Descripción de la oferta - Analista Funcional y Calidad- Requisitos: - Técnico, Tecnólogo o Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines. - Experiência mínima de tres (3) años como Analista funcional y calidad. - Conocimientos en: - Técnicas de levantamiento de requisitos. - Casos de uso, historias de usuario. - Elaboración de...

  • Analista Contable

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia Cadena de Droguerias y Centro de Capacitacion A tiempo completo

    Importante Cadena de Droguerías y Centro capacitación ubicada en Normandia requiere Analista Contable. Tecnólogo en Contabilidad o estudiante de 8 semestre en adelante y con 1 año de experiência en cargos relacionados con funciones contables, conocimientos NIIF, causaciones, conciliaciones bancarias. Indispensable manejo de paquete office, intermedio....

  • Analista de Cartera

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia Panamericana de Viajes A tiempo completo

    En Panamericana de Viajes, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Cartera estudiante de últimos semestres de contabilidad o carreras afines con mínimo 1 año de experiência en el cargo, con bases solidas en conceptos y procesos contables, con conocimiento en creación de clientes y cobro de cartera, excelente servicio al cliente y redacción de...

  • Analista de Nómina

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia IPS de Rehabilitación Integral A tiempo completo

    Importante IPS del sector, requiere para su equipo técnicos, tecnólogos en talento humano o analista de nomina para laborar en el área de gestión humana. Programa contable Helisa Nomina. Conocimientos en: Nomina en general, normatividad, novedades, calculo, liquidación de prestaciones sociales, calculo y pago de aportes, vacaciones, liquidación de...

  • Analista Contable

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia AGENCIA DE ADUANA TECHCOMEX LTDA A tiempo completo

    Importante Agencia de Aduanas a nível nacional requiere para su equipo administrativo ANALISTA CONTABLE. Perfil : Mínimo 1 años de experiência en el área contable. Tecnólogo y/o estudiante de contaduría. Horario de lunes a viernes de 7.30am a 5.30pm Salario: $1.200.000 a 1.400.000 según experiência. Tipo de puesto: Tiempo completo,...

  • Analista de Riesgos en Seguridad Privada

    hace 4 días

    Bogota, Colombia Seguridad magistral de colombia A tiempo completo

    Importante empresa de Seguridad se encuentra en la búsqueda de un ANALISTA DE RIESGOS: **Requisitos**: NIVEL DE ESCOLARIDAD: Técnico, tecnólogo o profesional. EXPERIENCIA: 3 años en empresas de Seguridad: - Investigador, consultor en la supervigilancia. - Analista de seguridad. - Con disponibilidad de desplazamiento (TENER MOTO). CONDICIONES: HORARIO:...