Supervisor en Prevención de Fraude y Seguridad

hace 3 semanas


Colombia Grupo EDB A tiempo completo

Nos encontramos en búsqueda de un Supervisor en Prevención de Fraude y Seguridad para hacer parte del staff de una Agencia de Viajes. Se valora tener experiência previa en el sector de viajes y turismo, así como en la implementación y auditoría de sistemas de gestión de calidad.

Funciones principales: el analista de calidad para una agencia de viajes debe realizar las siguientes actividades:

- Desarrollar e implementar sistemas de control para prevenir o detectar violaciones de las normas legales y las políticas internas relacionadas con el proceso de Know Your Client (KYC).
- Evaluar la eficiencia de los controles y mejorarlos continuamente.
- Revisar periódicamente los procedimientos, informes y otros documentos para identificar riesgos ocultos o problemas de no conformidad.
- Elaborar, modificar e implementar las políticas de la empresa en materia de KYC.
- Colaborar con los asesores legales y los departamentos de recursos humanos para monitorear el cumplimiento de las normas y regulaciones.
- Evaluar las futuras operaciones de la empresa para identificar posibles riesgos de cumplimiento.
- Revisar el trabajo de los colegas cuando sea necesario para identificar problemas de cumplimiento y brindar asesoramiento o capacitación.
- Mantenerse al día de los desarrollos regulatorios dentro o fuera de la empresa, así como de las mejores prácticas en control de cumplimiento.
- Preparar informes para la gerencia senior y los organismos reguladores externos cuando sea apropiado.

**Requisitos**:

- 3 años de experiência en prevención de fraudes y seguridad financiera.
- Experiência en el uso de Dynamics 365 para gestionar los datos y procesos relacionados con el KYC.
- Experiência comprobada como Know Your Client Compliance Manager o en un puesto similar.
- Conocimiento profundo de las normas y regulaciones de la industria financiera, especialmente en lo referente al proceso de KYC.
- Excelente conocimiento de los procedimientos de reporte y mantenimiento de registros.

¿Qué ofrecemos?
- Contrato a término indefinido
- Trabajo presencial de Lunes a Viernes.
- Pagos quincenales.
- Salario de acuerdo con tu expectativa salarial.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $4.000.000 - $5.000.000 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Tienes experiência liderando equipos antifraude? ¿De qué tamaño?
- ¿Tienes experiência en el manejo de datos e información en Dynamics?
- Indica tu número de teléfono actualizado.

Fecha límite para postularse: 13/11/2023



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    hace 3 semanas


    Colombia SEGURIDAD SURAMERICA LTDA A tiempo completo

    CONTRATACION INMEDIATA **SE REQUIERE SUPERVISOR MOTORIZADO MASCULINO** **COMPETENCIAS: BUEN SERVICIO AL CLIENTE, TRABAJO EN EQUIPO, ORIENTACION AL LOGRO, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES Y COMUNICACIÓN ACERTIVA** - INTERESADOS PRESENTARCE A LA DIRECCION CRA 24 # 61 F 35 BARRIO EL CAMPIN - CELULAR : 310 2679696 Tipo de puesto: Tiempo completo


  • Colombia LDNETWORKS SAS A tiempo completo

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    Colombia MEPER SOLUTIONS A tiempo completo

    Te gusta asumir nuevos retos que promuevan la prevención de riesgos laborales en proyectos de construcción. Esta oportunidad es para ti, te queremos como nuestro **SUPERVISOR/INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** revisa detenidamente el perfil que estamos buscando. **PERFIL DEL ASPIRANTE** Requerimos una persona proactiva, dinámica y con...


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    **VACANTE PARA LA CIUDAD DE MEDELLÍN** - Eres un **apasionado** por la **prevención de riesgos laborales** y te gusta transmitir tu conocimiento para que cientos de empresas pueda evitar accidentes de trabajo. - Te queremos como nuestro nuevo **ASESOR (A) EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES **en el **#teammeper**. Visualiza muy bien las especificaciones...


  • Colombia MEPER CONSULTORES A tiempo completo

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