Analista Sr Cumplimiento y Ética

hace 4 semanas

Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

**Súmate a nuestro quipo de trabajo**

En **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista Sr Cumplimiento y Ética**, cuyo objetivo es ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.

**Tus principales funciones serán**:

- Administrar y controlar los tiempos establecidos para el cierre de casos en el aplicativo SAPYC.
- Realizar monitoreos (noticiosos, proveedores, PEP, clientes sensibles, países alto riesgo, actividades de alto riesgo) con el fin de ejecutar un seguimiento al cumplimiento de las políticas, procedimientos establecidos en el manual SARLAFT y la matriz de riesgo.
- Preparar las respuestas a requerimientos de SARLAFT por parte de entes de control interno o externos, calificadora, contrapartes o cualquier otro tercero.
- Dar respuesta a las áreas internas de Credicorp sobre requerimientos de SARLAFT y cumplir con los tiempos de respuesta.
- Revisión de soportes de operaciones de divisas de clientes sensibles (tipo b) para aprobar o rechazar la realización de las operaciones.
- Generación y transmisión de reportes a la UIAF.
- Calculo y generación de indicadores de riesgo LAFT para ser presentado a diferentes instancias de rendición de cuentas.
- Actualización de las matrices de riesgo LAFT y sus controles.
- Participar en diseño, desarrollo e implementación de proyectos locales y corporativos.
- Participar en reuniones, juntas directivas, comités y presentar información relevante a la alta gerencia y corporativo relacionado con temas de la gerencia de cumplimiento.

**Requisitos**:

- Tres (3) años de experiência con conocimientos en riesgo LA/FT, análisis financiero, bases de datos, capacidad de análisis y habilidad para el trabajo en equipo.
- Profesionales en Ingeniería Financiera, Derecho, Economía o carreras afines.

**Conocimientos**:

- Inglés intermedio.
- Excel intermedio.
- Conocimiento en el sector financiero preferiblemente.
- Deseable: Conocimientos y experiência en aplicación de metodologías agiles, gestión de proyectos.

  • Analista Sr. Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **¡Súmate a nuestro quipo de trabajo!** En **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista Sr. Cumplimiento Normativo**, cuyo objetivo es** **rRealizar las actividades del Programa de Cumplimiento Normativo y Anticorrupción u otras del área asignadas por la Gerencia de Cumplimiento dirigidas a velar por el...

  • Analista de Cumplimiento y Ética

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Cumplimiento y Ética cuyo objetivo es ejecutar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. **Funciones**: - Cumplir los tiempos de atención de señales de alerta. - Proponer mejoras...

  • Analista Junior Cumplimiento y ética

    hace 3 días

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital **buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de **Analista Junior Cumplimiento y Ética**, cuyo principal Asistir a los Analistas Sénior en la ejecución de las actividades de Control Interno de todos los rubros del activo, pasivo, patrimonio y de los rubros del Estado Financiero del Estado Financiero del balance de Orden...

  • Analista Senior de Cumplimiento y Ética

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** En **Credicorp Capital** buscamos **Talento Excepcional** para ocupar la posición de **Analista Senior de Cumplimiento y Ética**, cuyo propósito principal es identificar incumplimientos a las políticas y procedimientos, así como verificar la efectividad de los controles con el objetivo de asegurar la...

  • Líder de Cumplimiento y Ética

    hace 6 días

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de Líder de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción. Funciones: - Apoyar el desarrollo de los procesos de...

  • Gerente Ética y Cumplimiento

    hace 6 días

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de Gerente de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción. Funciones: - Gestionar el riesgo de SARLAFT/SAGRILAFT...

  • Vp Ética y Cumplimiento

    hace 4 días

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de VP de cumplimiento y Ética cuya misión es Gestionar las funciones de cumplimiento centralizadas en Colombia de acuerdo con los lineamientos de Cumplimiento de Credicorp Capital y según la norma local de cada jurisdicción. Funciones: - Gestionar el riesgo de SARLAFT/SAGRILAFT y...

  • Asistente Cumplimiento y ética

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** Buscamos **Talento Excepcional** como tú para ser nuestro próximo **Asistente de Cumplimiento y Ética** (temporal por 12 año) quien apoyará las labores operativas y administrativas de la Dirección de Cumplimiento y Ética, con mayor dedicación a las labores del programa de prevención lavado de...

  • Analista Sr. Prevención de Abuso de Mercado

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** Buscamos **Talento Excepcional** como tú para ser nuestro próximo **Analista Sr. Prevención de Abuso de Mercado**, quien será responsable de verificar que los intermediarios de valores de Credicorp provean los servicios que ofrecen de forma justa, competitiva, ordenada y transparente, adicionalmente...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia ExcelCredit A tiempo completo

    **Fecha**:09-feb-2023 **Ubicación**: Bogotá, CO **Empresa**:ExcelCredit **Área correspondiente**: - Riesgos**Cargo Jefe Inmediato**: **Misión del cargo**: Apoyar a la dirección de riesgos en la gestión del riesgo LAFT/FADM, Programa de ética Empresarial y Compliance, con el objetivo de identificar, controlar, mitigar y gestionar adecuadamente los...

  • Sr. Tax Analyst

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia Herbalife A tiempo completo

    Descripción: **Sr. Tax Analyst | Nível Staff VI**: **Reclutador: Paulina Rivera**: **Esta posición reporta a : Jaime Camacho**: Profesional en Contaduría Pública con conocimiento y experiência en el área de impuestos, capaz de brindar apoyo a las distintas actividades de cumplimiento fiscal, elaboración de las declaraciones tributarias e información...

  • Analista Sr Tesorería

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital **buscamos Talento Excepcional que ocupará la posición de **Analista Sr Tesorería** cuyo objetivo será garantizar el cumplimiento de los ratios de liquidez internos y regulatorios, así como gestionar que la posición de cambio se encuentre dentro del apetito de riesgo definido por el corporativo. Adicionalmente, analizará los...

  • Profesional de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia GeoPark A tiempo completo

    Quisiéramos contar con personas como tú. ¿Te gustaría unirte al equipo de Gobierno Corporativo y Cumplimiento? Actualmente tenemos la posición de **Profesional de cumplimiento.** **¿De qué se trata este cargo?** Implementar el programa de ética y cumplimiento que permita la gestión de los riesgos de lavado de activos, financiación del...

  • Analista Operativo de Cumplimiento

    hace 7 días

    Bogota, Colombia Grupo soluciones laborales horizonte A tiempo completo

    En GSH requerimos **analista de seguros (Analista Operativo Cumplimiento)** que cuente con mínimo 1 año de experiência en el cargo, tecnólogo o profesional en carreras administrativas o de seguros Horario: Lunes a viernes 8.00 -5:00 p.m. **Modalidad Alternancia** Salario: 1.800.000 + auxilio de alimentación de $275.000 + todas las prestaciones de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogota, Colombia A&A Consultores S.A.S A tiempo completo

    ¡Te estamos buscando! Únete a nuestro equipo como Analista en Cumplimiento. Buscamos un profesional con experiência y conocimientos en el sector de seguros y fianzas para trabajar en nuestra sede en Bogotá. **TE OFRECEMOS**: - Salario: $2.500.000 - Modalidad: Presencial - Bogotá - Contrato: Término indefinido - Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia A&A Consultores S.A.S A tiempo completo

    ¡Te estamos buscando! Únete a nuestro equipo como Analista en Cumplimiento. Buscamos un profesional con experiência y conocimientos en el sector de seguros y fianzas para trabajar en nuestra sede en Bogotá. **TE OFRECEMOS**: - Salario: $2.500.000 - Modalidad: Presencial - Bogotá - Contrato: Término indefinido - Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a...

  • Analista Sr Impuestos

    hace 4 semanas

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** Buscamos **Talento Excepcional** como tú para ser nuestro próximo **Analista Sr de Impuestos**, quien será responsable de ejecutar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas pertenecientes al grupo Credicorp Capital Colombia, encargándose de la contabilización de las...

  • Junior de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Bogota, Colombia Tributar International Consulting S.A.S A tiempo completo

    Empresa ubicada en el sector de consultoría y servicios se encuentra en la búsqueda de un profesional para desarrollar con sus clientes los servicios de implementación de sistemas de prevención de LA/FT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de sistemas. Para el cargo se debe cumplir el siguiente perfil: -...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Bogota, Colombia CONFIRMEZA SAS A tiempo completo

    Importante empresa del sector se encuentra en búsqueda de Analista de cumplimiento Perfil: Profesional en Derecho, Ingeniería industrial, administración de empresas o carreras a fines con experiência mínima de 1 año en protección de datos, Excel intermedio Salario: $2.450.000 contrato a termino indefinido con todas las prestaciones de ley Horario:...

  • Analista Sr Impuestos

    hace 3 semanas

    Bogota, Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    **¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!** Buscamos **Talento Excepcional** como tú para ser nuestro próximo **Analista Sr de Impuestos**, quien será responsable de ejecutar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas pertenecientes al grupo Credicorp Capital Colombia, encargándose de la contabilización de las...