Oficial de Cumplimiento Colombia

hace 2 semanas

Bogotá, Colombia Global66 A tiempo completo

Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.

Nos hemos propuesto formar la Plataforma Global de Servicios Financieros más grande de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.

**Tu próximos desafíos**:
El/la** Oficial de Cumplimiento de Global66 en Colombia**tiene como principal responsabilidad liderar la implementación y cumplimiento del sistema de prevención del Lavado de Activos, financiación del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva apropiado para el negocio de Global66 Colombia, además de velar por el correcto cumplimiento normativo aplicable al negocio.

Además, será el responsable de la gestión documental en términos de políticas y procedimientos (Generación, revisión, oficialización, publicación, actualización) en la materia.

**Dentro de tus principales funciones se encuentran**:

- Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.
- Establecer un programa de cumplimiento normativo que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias a través de políticas o procedimientos adecuados.
- Elaborar y presentar a la junta directiva o en su defecto al comité de riesgo, los informes de gestión según la normativa, resultado de los monitoreos y la cantidad de reportes efectuados entre otros aspectos.
- Elaborar y someter a la aprobación de la junta directiva o el órgano que haga sus veces, los criterios objetivos para la determinación de las operaciones sospechosas, así como aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad.
- Responsable de registrarse como sujeto obligado en las Unidades de Inteligencia Financiera cuando se estime pertinente.
- Reportar a la UIAF las Operaciones Sospechosas resultado del monitoreo.
Mantener un registro de las Operaciones Sospechosas (ROS).
- Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
- Mantenerse informado y actualizado en toda materia legal y normativa aplicable a Global66 Colombia.
- Realizar seguimiento al cumpliento de los lineamientos normativos establecidos para el onboarding y KYC2 y KYC3.
- Apoyar a los líderes cuando se presenten requerimientos por parte de entes de control relacionados con temas LA/FT
- Realizar reportes objetivos a la UIAF de acuerdo a los cronogramas establecidos
- Identificar, a través de Evaluaciones de Riesgos, los riesgos asociados a LA/FT
- Coordinar con la Gerencia de riesgos el desarrollo de programas internos de capacitación del sistema integral de riesgos.

**¿Qué buscamos?**:

- Estudios universitarios completos de Ingeniería, Auditoría, Administración o carreras afines
- Experiência de al menos 5 años en áreas de Compliance-Cumplimiento
- Acreditar conocimiento en materia de administración del riesgo de LA/FT de mínimo ciento cincuenta (150) horas
- Demostrar experiência mínima de veinticuatro (24) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de riesgos.
- Ser como mínimo de segundo nível jerárquico dentro de la entidad
- Haber sido posicionado previamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia como Oficial de cumplimiento principal o suplente.

**Beneficios**:
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.

Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento

Algunos beneficios más:

- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias y compra de monedas por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años

Y por si fuera pocotendrás acceso a una App de beneficios de última generación,
- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Bogotá, Colombia Quala S.A. A tiempo completo

    ¿Te apasiona garantizar el cumplimiento normativo? Buscamos un(a) profesional con experiencia en gestión de riesgos, diseño de políticas y auditorías. Con experiencia mínima de 6 meses como Oficial de Cumplimiento. Serás responsable de asegurar el cumplimiento legal y promover la disciplina operativa en la ejecución de los sistemas (SAGRILAFT,...

  • Auxiliar de Oficial de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia COLVEMIN COMPANY SAS A tiempo completo

    AUXILIAR DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ubicada en Santa Rosa del Sur - Bolívar Debe tener experiência en empresas del Sector Minero **Requisitos**: Esperiencia mínima de 2 años como Auxiliar de Cumplimiento y 6 meses en el Sector Minero Profesional y/o Técnico en alguna carrera u oficio relacionado con Administracion de empresas, Contabilidad y/o...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Buscamos grandes líderes que impacten en nuestra compañía! Firma de auditoria y consultoría con amplia trayectoria a nível nacional e internacional, busca para su equipo de trabajo un **Oficial de Cumplimiento** para desempeñar funciones en sistemas de prevención en lavado de activos. **Experiência**: - Manejo de multicuentas. - Control interno,...

  • Oficial de Cumplimientos Senior con Gestión de Riesgos

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia D&P Ingenieria Integral S.A.S A tiempo completo

    La empresa D&P Ingeniería Integral S.A.S se encuentra en la búsqueda de un profesional con experiencia en diseño, dirección e implementación de sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos para ocupar el puesto de Oficial de Cumplimientos. La ubicación es Bogotá.Sobre la empresaD&P Ingeniería Integral S.A.S es una importante empresa del sector...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo Colombia

    hace 7 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Ingepsy A tiempo completo

    Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo para nuestra oficina en Colombia. El/la candidato ideal tendrá una amplia experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.Nuestro equipo está comprometido con la innovación y el crecimiento, y estamos buscando a alguien que se une a nuestros objetivos. El salario estimado es de $2.400.000...

  • Oficial de Cumplimiento: Trabajador Jurídico Especializado

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Clinica Medicos Sa A tiempo completo

    En Clinica Médicos Sa, nos enfocamos en brindar servicios de salud especializados con eficiencia y calidad. Con más de 15 años de experiencia en el sector, nos caracterizamos por ofrecer servicios humanizados.Descripción del EmpleoNuestro equipo busca a un Oficial de Cumplimiento con los siguientes requisitos:Tener título universitario en...

  • Oficial de Producción en Pelikan Colombia S.A.S

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Pelikan Colombia S.A.S A tiempo completo

    Pelikan Colombia S.A.S, una empresa líder en el sector de ventas de útiles escolares, busca a un oficial de producción para unirse a su equipo.Sobre la empresa:Nuestra empresa se encuentra ubicada al sur de Bogotá y ofrece una variedad de productos educativos de alta calidad. Estamos comprometidos con la excelencia y buscamos a individuos que compartan...

  • Oficial de Seguridad

    hace 5 meses

    Bogotá, Colombia COINK A tiempo completo

    Estamos en busca de un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Oficial de Seguridad de la Información (CISO) en nuestra organización. El candidato ideal será responsable de liderar la estrategia y la implementación de la seguridad de la información, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios, especialmente aquellos...

  • Especialista en Cumplimiento Documental Aduanero

    hace 6 días

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Agencia De Aduanas Aduanamientos A tiempo completo

    Resumen del Cargo:La Agencia De Aduanas Aduanamientos busca un Especialista en Cumplimiento Documental Aduanero para unirse a su equipo. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de la Circular 170 y las normas complementarias relacionadas con la documentación aduanera.Tareas Principales:Controlar la documentación que demuestra el...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas Corporativas

    hace 4 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Farma de Colombia A tiempo completo

    Oferta LaboralFarma de Colombia busca un profesional con experiencia en cumplimiento para desarrollar estrategias que garanticen el apego a las regulaciones y normas vigentes.Sobre la CompensaciónNuestra empresa ofrece una remuneración competitiva, calculada en aproximadamente $45.000.000 COP anuales, dependiendo del nivel de experiencia y habilidades del...

  • Oficial De Obra Civil

    hace 6 días

    Bogotá, Colombia Buscojobs Colombia A tiempo completo

    Importante empresa del sector de la construcción y metalmecánica se encuentra en búsqueda de Oficiales de obra civil con experiencia de (2) años en adelante en obra civil. Responsabilidades: Realizar tareas de construcción y supervisión en proyectos de obra civil. Colaborar con el equipo de trabajo para asegurar el cumplimiento de los plazos y...

  • Oficial de Construccion

    hace 4 semanas

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Pavimentos Colombia S.A.S A tiempo completo

    Importante empresa del sector de construcción requiere para su equipo de trabajo OFICIAL DE CONSTRUCCION con nível académico Bachiller (No Excluyente), un (1) año de experiência como oficial de construcción, el propósito del cargo es ejecutar obras de construcción en el proyecto u obra asignado. Ubicación: AV 68 entre calle 13 y 26 Tipo de puesto:...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia AQUIA SAS A tiempo completo

    ¡Nos encontramos en la búsqueda de talentos como tú! Somos una firma de consultoría en temas contables, financieros, tributarios y legales; contamos con una amplia trayectoria a nível nacional e internacional. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de un Auditor de Riesgos Medio. **Funciones**: Realizar las reuniones de apertura o cierre con los...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia CI INTI MINING GROUP SAS A tiempo completo

    Conocimientos en gestión de riesgos LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva). - Capacidad para diseñar, implementar y supervisar el SARLAFT, incluyendo auditorías externas y controles internos. - Formación en debida diligencia y detección de señales de alerta...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Credicorp Capital A tiempo completo

    Descripción del puestoCredicorp Capital busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para trabajar en Bogotá, Colombia. Esta oportunidad está dirigida a profesionales con experiencia en el sector financiero y conocimientos en cumplimiento y prevención de lavado de activos.ResponsabilidadesApoiar el diseño e implementación de mecanismos y...

  • Oficial de Obra Civil

    hace 3 meses

    Bogotá, Cundinamarca, Colombia Montaje de ingeniería de Colombia MICOL S.A. A tiempo completo

    Importante empresa del sector eléctrico solicita Oficial de obra civil con Experiência de dos años en adelante en construcción de cámaras, construcción de bases o cimentaciones, subterránización y reposición de espacio público preferiblemente en contratistas de enel codensa. Disponibilidad de tiempo Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo:...

  • Oficial de Remates en Suspensión

    hace 2 semanas

    Bogotá, Colombia RedGage A tiempo completo

    **OFICIAL DE REMATES EN SUSPENSIÓN**Vacante Fresca***: RedGage **Publicado el**: 13-12-2024,por RedGage.**Descripción de la Empresa**: Empresa intermediaria de reclutamiento.ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto "¡En Amarilo continuamos creciendo! Nos encontramos en la búsqueda de Oficial de remates en suspension para Bogotá con experiência de 2...

  • Analista de Cumplimiento Corporativo Senior

    hace 1 semana

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Farma De Colombia A tiempo completo

    ¿Qué busca nuestra empresa?">Farma De Colombia se encuentra en búsqueda de un Analista de Cumplimiento Corporativo Senior con experiencia en el área de cumplimiento y conocimientos en regulaciones. En esta posición, te brindaremos la oportunidad de trabajar en un ambiente laboral excelente y con beneficios competitivos.">Sobre la posición">El Analista...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas Corporativas

    hace 3 semanas

    Bogotá, Bogotá D.E., Colombia Farma De Colombia A tiempo completo

    Farma De Colombia busca un Especialista en Cumplimiento de Normas Corporativas para unirse a su equipo. Con excelente actitud y servicio al cliente, será parte de una compañía multinacional con beneficios de primer nivel.**Requisitos:**Experiencia mínima de 3 - 4 años en el área de cumplimiento.Conocimiento en las mejores prácticas de cumplimiento...