Analista de Cumplimiento y Monitoreo de Transacciones
Hace 3 días
Bogotá, Bogotá, Distrito Capital, Colombia
Correval S.A.
Jornada completa
$ 45 - $ 67 Por obra
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Correval S.A. en Colombia busca un Analista de Cumplimiento para fortalecer sus controles y prácticas frente a regulaciones de PLAFT, AML y cumplimiento normativo.
Analizar transacciones, revisar alertas, evaluar clientes y aplicar listas restrictivas (OFAC/ONU) serán responsabilidades clave, con apoyo en procesos regulatorios relacionados con PLAFT, FATCA y CRS. Se requiere formación en Finanzas, Economía, Administración o Derecho, experiencia en cumplimiento u operaciones, inglés intermedio, y