Oficial de cumplimiento Sarlaft
hace 1 mes
- Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.
- Elaborar y desarrollar los procesos y procedimientos a través de los cuales se llevarán a la práctica las políticas aprobadas para la implementación del SARLAFT.
- Consultar, monitorear y revisar con la debida diligencia las listas sobre sanciones financieras dirigidas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que den lugar a posibles vínculos con delitos relacionados con LA/FT
- Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAFT.
- Actualiza el manual de políticas para minimizar riesgos (Reputaciones, de lavado de dinero, contagio y posible narcotráfico por exportación).
- Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa al riesgo de LA/FT de la entidad.
- Generar reportes por acciones inusuales o sospechosas, de manejo de mucho dinero o posibles estándares aplicados por la SARLAFT.
- Implementar una matriz de riesgos y controles para administrar el riesgo de LA/FT en todas las áreas de empresa.
- Realizar capacitaciones a los empleados sobre las políticas y prácticas orientadas a dar cumplimiento al SARLAFT.
- Generar los Informes al SARLAFT cada trimestre.
Salario:
$ prestaciones de ley
- Requerimientos
- Educación mínima:
1 año de experiencia
Palabras clave:
officer, funcionario, quality, qa, system
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Oficial de cumplimiento Sarlaft
hace 2 meses
Pereira, Risaralda, Colombia Servicios Especializados Servicol SAS A tiempo completoEmpresa del sector se encuentra en búsqueda de tecnólogo o profesional en áreas administrativas – diplomados Oficial de cumplimiento, con mínimo 1 año de experiencia para desempeñar funciones como: Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT. Elaborar y desarrollar los procesos y procedimientos a...
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Oficial de cumplimiento Sarlaft
hace 1 mes
Pereira, Risaralda, Colombia Servicios Especializados Servicol SAS A tiempo completoEmpresa del sector se encuentra en búsqueda de tecnólogo o profesional en áreas administrativas y/o ingeniería industrial – diplomados Oficial de cumplimiento, deseable con 1 año de experiencia para desempeñar funciones como: Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT. Elaborar y desarrollar los...
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Analista de Cumplimiento Senior
hace 4 días
Pereira, Risaralda, Colombia Caja Popular De Ahorros Yanga A tiempo completoBuscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo en Caja Popular De Ahorros Yanga como Analista de Cumplimiento. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las regulaciones y leyes aplicables a la industria financiera.**Requisitos**:Experiencia previa en roles similares, con conocimiento comprobado de...
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Coordinador De Empaque Y Despachos
hace 3 días
Pereira, Risaralda, Colombia Procesadora De Aves De Colombia Sas A tiempo completoRequisitos para el cargo de Coordinador De Empaque Y Despachos en Procesadora De Aves De Colombia Sas:**Experiencia laboral**Se requiere experiencia mínima de 1 año en cargos relacionados con la coordinación de procesos de empaque y despacho en plantas de alimentos cárnicos.**Habilidades y competencias**Persona líder, con habilidades para coordinar y...
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Gerente comercial
hace 2 meses
Pereira, Risaralda, Colombia ACEIS S.A. A tiempo completoImportante empresa prestadora de servicios en propiedad horizontal, requiere incorporar a su equipo de trabajo a un gerente generalFunciones principales: Responsable del desempeño comercial y posicionamiento del centro comercial que aseguren el liderazgo en la ocupación de la región. Gestión de los procesos administrativos, comerciales, operativos y de...
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jefe zona granjas engorde
hace 1 mes
Pereira, Risaralda, Colombia AVIDESA DE OCCIDENTE SA A tiempo completoJEFE ZONA GRANJAS ENGORDE – EJE CAFETEROEducación mínima requerida: Profesional en medicina veterinaria y zootecnistaExperiencia mínima:De 2 a 3 años como veterinario en granjas de engorde coordinando y controlando los procesos técnicos y administrativos de granjas tradicional y controladoObjetivo cargo:Coordinar y controlar la ejecución adecuada de...
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Asesor Comercial
hace 1 mes
Pereira, Risaralda, Colombia COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE A tiempo completoImportante Cooperativa de Ahorro y Crédito está en búsqueda de asesor para promover el portafolio de servicios de la Cooperativa, brindando una atención y asesoría integral a los asociados de la línea de microcrédito y público en general de manera eficiente y amable, garantizando el cumplimiento de las metas comerciales establecidas, aplicando los...
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Administrador de punto
hace 1 mes
Pereira, Risaralda, Colombia AGENCIA DE SEGUROS C&S LTDA A tiempo completoImportante empresa nacional esta en busqueda de un administrador de punto para la ciudad de pereira con experiencia de 1 año en : Seguimiento de indicadores y manejo de personal . Manejo de documentos . Apertura y cierre de oficina . Agendamiento y retención de clientes . Asignación de ruta a mensajeros motorizados . Custodia de tarjetas de créditos y...
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Docente Ingles
hace 1 mes
Pereira, Risaralda, Colombia Fe y Alegria de Colombia Dal A tiempo completoLicenciado en inglés y/o lenguas modernas, o profesional afín a la asignatura de inglés con experiencia docente. (mínimo nivel B2).Docentes con capacidad para estimular la construcción del proyecto de vida de los estudiantes a partir del desarrollo no solo de su disciplina particular sino de la enseñanza de los proyectos transversales de la...
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Pereira, Risaralda, Colombia FUERA DE SERIE ISHAJON S.A.S A tiempo completo*Gerente o administrador de tienda*Si te apasionan las ventas y cuentas con experiencia, esta oferta es para ti Nos encontramos en la búsqueda de Gerente de Punto de Venta, líder apasionado por la moda, con fuerte enfoque comercial, con mínimo 1 año de experiencia como Gerente de Puntos de Venta, Líder de Tienda en sector comercial o Coadministrador...
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Profesional SST
hace 2 meses
Pereira, Risaralda, Colombia AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S A tiempo completoImportante empresa del sector de construcción requiere en sector Arabia - Yarumal. Para su equipo de trabajo Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo para laborar. Debe contar con mínimo 1 años de experiencia garantizando el cumplimiento de los procesos normativos en seguridad y salud en el trabajo y los lineamientos de la compañía del área...
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Oficial de cumplimiento Sarlaft
hace 1 mes
Pereira, Colombia Servicios Especializados Servicol SAS A tiempo completoEmpresa del sector se encuentra en búsqueda de tecnólogo o profesional en áreas administrativas y/o ingeniería industrial – diplomados Oficial de cumplimiento, deseable con 1 año de experiencia para desempeñar funciones como: - Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT.- Elaborar y desarrollar...
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Oficial de cumplimiento Sarlaft
hace 1 mes
Pereira, Colombia Servicios Especializados Servicol SAS A tiempo completoEmpresa del sector se encuentra en búsqueda de tecnólogo o profesional en ingeniería industrial o áreas administrativas – diplomados Oficial de cumplimiento, con mínimo 1 año de experiencia en calidad y sistemas de gestión para desempeñar funciones como: - Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el...
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Oficial de Operaciones
hace 3 meses
Pereira, Colombia HIAS Inc A tiempo completo**TITULO**: Oficial de Operaciones **DEPARTAMENTO**: Operaciones **DIVISIÓN**: Logística **SUPERVISOR**: Coordinadora Suboficina Valle y Eje Cafetero **UBICACIÓN**: Pereira, Risaralda **FECHA DE INICIO**: Inmediato **SALARIO**: A Convenir POSICIÓN Oficial de Operaciones **RESUMEN DE LA POSICIÓN**: El/La Oficial de Operaciones es el/la...
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Oficial de Operaciones
hace 3 meses
Pereira, Colombia HIAS Inc A tiempo completo**RESUMEN DE LA POSICIÓN**: El/La Oficial de Operaciones es el/la responsable garantizar los procesos logísticos y administrativos referentes la implementación de los proyectos en curso de cada una de las operaciones de Pereira, de acuerdo con los requerimientos de HIAS y/o Donantes con calidad y oportunidad, basándose en lineamientos y procedimientos...
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Inspector SST
hace 3 meses
Pereira, Colombia MOON INGENIERIA SAS A tiempo completoImportante empresa de metalmecanica requiere para su equipo de trabajo INSPECTOR SST tecnico o tecnologo preferiblemente que cuente con minimo dos años de experiência (2) **Objetivo general del cargo**: Diseñar, implementar y asegurar el cumplimiento de los estándares del Sistema de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, promoviendo y...
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Ejecutivo Comercial Pereira
hace 3 meses
Pereira, Colombia Comercializadora Multidrogas de Colombia SAS A tiempo completoEmpresa líder y certificada en distribución de productos farmacéuticos que propenden por el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos requiere para su equipo de trabajo ejecutivo comercial con el siguiente perfil: Técnico, tecnólogo o profesional en administración en salud, servicios farmacéuticos y/o carreras afines, con dos años de...
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Gerente comercial
hace 2 meses
Pereira, Colombia ACEIS S.A. A tiempo completo¡Importante empresa prestadora de servicios en propiedad horizontal, requiere incorporar a su equipo de trabajo a un gerente general!Funciones principales: • Responsable del desempeño comercial y posicionamiento del centro comercial que aseguren el liderazgo en la ocupación de la región. Gestión de los procesos administrativos, comerciales, operativos...
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Conductor Logística
hace 3 meses
Pereira, Colombia HIAS Inc A tiempo completo**RESUMEN DE LA POSICIÓN**: El Conductor Logista es el responsable del vehículo que le ha sido asignado; de la provisión de los servicios de transporte necesarios para la organización, su conducción segura, incluyendo el cuidado y seguimiento del mantenimiento del vehículo, en línea con los parámetros establecidos por HIAS. Así mismo, facilita apoyo...
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Conductor Logista
hace 7 días
Pereira, Colombia HIAS Inc A tiempo completo**TITULO: Conductor Logista** TIPO: Conductor Logista DEPARTAMENTO: Operaciones DIVISIÓN: Logística **UBICACIÓN: Pereira, Risaralda** FECHA DE INICIO**:1 de Octubre 2024** FECHA DE FINALIZACIÓN N/A SALARIO: A Convenir POSICIÓN Conductor Logista **RESUMEN DE LA POSICIÓN**: El Conductor Logista es el responsable del vehículo que le ha sido...
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Asesor Comercial
hace 1 mes
Pereira, Colombia COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE A tiempo completoImportante Cooperativa de Ahorro y Crédito está en búsqueda de asesor para promover el portafolio de servicios de la Cooperativa, brindando una atención y asesoría integral a los asociados de la línea de microcrédito y público en general de manera eficiente y amable, garantizando el cumplimiento de las metas comerciales establecidas, aplicando los...
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Asesor Comercial
hace 2 semanas
Pereira, Colombia COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE A tiempo completoImportante Cooperativa de Ahorro y Crédito está en búsqueda de asesor para promover el portafolio de servicios de la Cooperativa, brindando una atención y asesoría integral a los asociados de la línea de microcrédito y público en general de manera eficiente y amable, garantizando el cumplimiento de las metas comerciales establecidas, aplicando los...
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Director(a) de Relaciones Corporativas
hace 1 semana
pereira, Colombia RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO SA A tiempo completoOBJETIVO: Planear, ejecutar, coordinar y supervisar las acciones encaminadas a mejorar y fortalecer la comunicación interna y externa de Apostar S.A, administrando los diferentes canales de comunicación, así como diseñar las estrategias de mercadeo, posicionamiento de marca, servicio al cliente y actividades sociales para los diferentes grupos de...
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Ejecutivos Comerciales de Vinculación
hace 3 meses
Pereira, Colombia COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA A tiempo completoMisión del cargo: Vender la vinculación de nuevos asociados, con el fin de garantizar el incremento de la base social, el pago de las contribuciones y la permanencia del Asociados en la Cooperativa. Requisitos: Formación académica mínimo técnico o tecnologo graduado en áreas administrativas, comerciales o de servicio, o estudiante de carrera...
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Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo
hace 1 semana
Pereira, Colombia REFRIGERACION E INGENIERIA DE COLOMBIA A tiempo completoCrear, mantener y asegurar un entorno laboral libre de accidentes y enfermedades ocupacionales, contribuyendo así al bienestar de los colaboradores y al rendimiento seguro y eficiente de las operaciones de Reico SAS. Evaluar los estados de los equipos, instalaciones y procedimientos para garantizar el cumplimiento de normas de seguridad. Proponer y...
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Alistador de Mercancía
hace 6 días
Pereira, Colombia TEXTIMUEBLES DE COLOMBIA SAS A tiempo completoBuscamos el mejor talento para nuestro gran equipo de trabajo.TEXTIMUEBLES DE COLOMBIA SAS, requiere persona para funciones de ALISTADOR de pedidos, corte de telas, conteo de mercancía, organización de mercancía y de almacén.• Requerimos un gusto por la excelente presentación personal, buena actitud e interés por desarrollarse.Salario: básico...
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Licenciado(a) en Ciencias Sociales
hace 3 meses
Pereira, Colombia FE Y ALEGRíA DE COLOMBIA A tiempo completoFormación: Licenciado(a) en ciencias sociales, o profesional en áreas afines para primaria y bachillerato con experiência certificada docente mínimo 1 año en trabajo con proyectos integrados de aula. Docentes con capacidad para estimular la construcción del proyecto de vida de los estudiantes a partir del desarrollo no solo de su disciplina particular...
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Licenciado(a) en ética
hace 3 meses
Pereira, Colombia FE Y ALEGRíA DE COLOMBIA A tiempo completoFormación: Licenciado(a) en ética, o profesional en áreas afines para primaria y bachillerato con experiência certificada docente mínimo 1 año en trabajo con proyectos integrados de aula. Docentes con capacidad para estimular la construcción del proyecto de vida de los estudiantes a partir del desarrollo no solo de su disciplina particular sino de la...
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Licenciado(a) en Ciencias Naturales
hace 3 meses
Pereira, Colombia FE Y ALEGRíA DE COLOMBIA A tiempo completoFormación: Licenciado(a) en ciencias naturales, o profesional en áreas afines para primaria y bachillerato con experiência certificada docente mínimo 1 año en trabajo con proyectos integrados de aula. Docentes con capacidad para estimular la construcción del proyecto de vida de los estudiantes a partir del desarrollo no solo de su disciplina...
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Licenciado(a) en Religión
hace 3 meses
Pereira, Colombia FE Y ALEGRíA DE COLOMBIA A tiempo completoFormación: Licenciado(a) en religión, o profesional en áreas afines para primaria y bachillerato con experiência certificada docente mínimo 1 año en trabajo con proyectos integrados de aula. Docentes con capacidad para estimular la construcción del proyecto de vida de los estudiantes a partir del desarrollo no solo de su disciplina particular sino de...
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Licenciado(a) en Matemáticas
hace 3 meses
Pereira, Colombia FE Y ALEGRíA DE COLOMBIA A tiempo completoFormación: Licenciado(a) en matemáticas, o profesional en áreas afines para primaria y bachillerato con experiência certificada docente mínimo 1 año en trabajo con proyectos integrados de aula. Docentes con capacidad para estimular la construcción del proyecto de vida de los estudiantes a partir del desarrollo no solo de su disciplina particular sino...