Lider de Cumplimiento y Auditoría Interna

hace 4 semanas

Barranquilla, Colombia Salvatech A tiempo completo
Lider de Cumplimiento y Auditoría Interna

Sobre Soluempleos:
Soluempleos es una empresa especializada en la gestión de talento humano, dedicada a brindar soluciones rápidas y efectivas de personal para cubrir las necesidades temporales y permanentes de nuestros clientes. Contamos con una amplia experiencia y un equipo de profesionales altamente capacitados en el reclutamiento, selección y administración de talento.

Información General:
• Ubicación: Barranquilla
• Presencial
• Horario: Lunes a Viernes 8:00Am a 6:00Pm
• Contrato Laboral: Obra y Labor + prestaciones sociales
• Salario: A Convenir

Acerca del rol:
Estamos buscando un Líder de Cumplimiento y Auditoría Interna con experiencia para unirse a nuestro equipo en crecimiento. El candidato ideal será responsable de supervisar y gestionar el desarrollo, implementación y ejecución de nuestro marco de cumplimiento, asegurando que el cliente opere bajo los estándares más altos de regulaciones y controles internos en todas las jurisdicciones. Este rol es clave para garantizar el cumplimiento de marcos normativos como KYC, AML y otras regulaciones relevantes, mientras se fomenta la innovación en las prácticas de cumplimiento.

Responsabilidades:

  1. Cumplimiento Normativo
    • Liderar el desarrollo y mantenimiento de políticas de cumplimiento del cliente, asegurando su alineación con las leyes y regulaciones aplicables en las jurisdicciones donde operamos.
    • Monitorear cambios en los entornos regulatorios (e.g., KYC, AML, directrices del GAFI) y actualizar políticas y procedimientos según corresponda.
    • Garantizar que el cliente cumpla con los requisitos globales y locales, incluyendo OFAC, GDPR, FinCEN y otros marcos relevantes.
  2. Supervisión de KYC y AML
    • Gestionar y mejorar los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML), asegurando un proceso de incorporación y monitoreo adecuado para los clientes.
    • Supervisar la debida diligencia de clientes de alto riesgo, incluyendo revisiones avanzadas de KYC y evaluaciones de riesgos.
    • Implementar y monitorear sistemas de detección de transacciones para identificar y reportar actividades sospechosas de manera oportuna.
  3. Auditorías Internas y Reportes
    • Realizar auditorías internas regulares para garantizar el cumplimiento operativo y procedimental.
    • Preparar y presentar reportes detallados de cumplimiento a la alta dirección y reguladores externos, según sea necesario.
    • Desarrollar y supervisar un sistema sólido de registro de documentación de cumplimiento.
  4. Capacitación y Sensibilización
    • Diseñar y ofrecer programas de capacitación en cumplimiento para los empleados, enfocándose en KYC, AML, protección de datos y cumplimiento operativo.
    • Actuar como asesor de cumplimiento para los equipos internos, proporcionando orientación sobre requisitos regulatorios para nuevos productos y mercados.
  5. Colaboración y Liderazgo
    • Colaborar con equipos legales, de producto y operativos para garantizar que el cumplimiento esté integrado en todos los procesos.
    • Supervisar a oficiales de cumplimiento junior, ofreciendo mentoría y alineando al equipo con los objetivos de cumplimiento.
    • Actuar como punto de contacto principal para consultas regulatorias y auditorías.

Requisitos:
• Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado. Se valorará un título de posgrado.
• Al menos 5-7 años de experiencia en roles de cumplimiento, gestión de riesgos o regulaciones dentro de fintech, banca o servicios financieros.
• Amplia experiencia en AML, KYC y cumplimiento financiero internacional.
• Conocimiento profundo de regulaciones financieras globales, incluyendo GAFI, OFAC y directrices de FinCEN.
• Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas para evaluar y mitigar riesgos de cumplimiento de manera efectiva.
• Habilidades sólidas de liderazgo y comunicación para capacitar, asesorar y colaborar entre departamentos.
• Dominio de herramientas de gestión de cumplimiento y sistemas de monitoreo de transacciones.
• Se valora altamente el manejo de dos idiomas (e.g., inglés y español).

Certificaciones:
• Certificaciones como Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).
• Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP) o equivalentes son preferidas.

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  • Especialista en Auditoría y Control Interno

    hace 17 horas

    Barranquilla, Atlántico, Colombia Mi Corral Sa A tiempo completo

    En Mi Corral S.A., estamos buscando a un profesional con experiencia en auditoría y control interno para realizar visitas a los canales Retail, Contact Center y CEDI. Sus responsabilidades incluyen:Realizar inventarios cíclicos, arqueos de caja principal y caja menor, revisión de desembolsos, traslados de mercancía, planillas diarias de cuadre de caja,...

  • Coordinador de Auditoría Interna

    hace 2 días

    Barranquilla, Atlántico, Colombia Tu Talento HeadHunter A tiempo completo

    _Importante compañía del sector servicios ubicada en la ciudad de Barranquilla, requiere para su equipo de trabajo profesionales en Contaduría Pública, Administración o carreras afines, preferiblemente especialista con formación en auditoria y experiência mínima de 3 años para ocupar la posición de "Coordinador de Control Interno"._- Debe contar...

  • Analista de Auditoria Interna

    hace 1 semana

    Barranquilla, Colombia Air-e A tiempo completo

    **Formación Académica**: Profesional en Administración de Empresas, Derecho. Contaduría, Economía, o afines en las Ciencias Económicas o Administrativas. **Experiência**: Mínimo 3 años Realizar auditorias de normas, procesos y procedimientos, con el objetivo de fortalecer el Control Interno y detectar oportunamente las debilidades que puedan...

  • Analista De Auditoria Interna

    hace 4 semanas

    Barranquilla, Colombia Air-E A tiempo completo

    **Formación Académica**: Profesional en Administración de Empresas, Derecho.Contaduría, Economía, o afines en las Ciencias Económicas o Administrativas.**Experiência**: Mínimo 3 añosRealizar auditorias de normas, procesos y procedimientos, con el objetivo de fortalecer el Control Interno y detectar oportunamente las debilidades que puedan generar...

  • Profesional Pleno Auditoria

    hace 3 días

    Barranquilla, Colombia Air-e A tiempo completo

    **Formación académica**:Profesional en Ingeniería eléctrica preferiblemente o ingenierías con alto nível de análisis de los datos y manejo de la información, habilidades muy buenas en organización del trabajo, redacción y comunicación asertiva, autodidacta. **Conocimientos en Nível de Excel Alto, Power BI, Power Point y sistemas de la...

  • Especialista en Control Interno y Auditorías

    hace 2 días

    Barranquilla, Atlántico, Colombia Tu Talento HeadHunter A tiempo completo

    En Tu Talento HeadHunter, buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Coordinador de Control Interno. La empresa es una importante compañía del sector servicios ubicada en Barranquilla, que requiere profesionales en Contaduría Pública, Administración o carreras afines con formación en auditoría y experiencia mínima de 3 años.Las...

  • Profesional Pleno Auditoria

    hace 3 semanas

    Barranquilla, Colombia Air-E A tiempo completo

    **Formación académica**:Profesional en Ingeniería eléctrica preferiblemente o ingenierías con alto nível de análisis de los datos y manejo de la información, habilidades muy buenas en organización del trabajo, redacción y comunicación asertiva, autodidacta.**Conocimientos en Nível de Excel Alto, Power BI, Power Point y sistemas de la...

  • Coordinador de Auditoría Interna

    hace 3 días

    Barranquilla, Colombia Tu Talento HeadHunter A tiempo completo

    _Importante compañía del sector servicios ubicada en la ciudad de Barranquilla, requiere para su equipo de trabajo profesionales en Contaduría Pública, Administración o carreras afines, preferiblemente especialista con formación en auditoria y experiência mínima de 3 años para ocupar la posición de “Coordinador de Control Interno”._ - Debe...

  • Especialista en Auditoría y Control Interno

    hace 5 días

    Perímetro Urbano Barranquilla, Colombia ASEOCOLBA S.A. A tiempo completo

    Celebre su carrera como Especialista en Auditoría y Control Interno en ASEOCOLBA S.A. Seleccionado por su excelente capacidad analítica y habilidades comunicativas, este candidato será responsable de implementar sistemas de control interno eficaces para reducir la exposición a riesgos operativos.Empresa Nuestra MisiónNuestra misión es ofrecer...

  • Coordinador De Auditoría Interna

    hace 4 semanas

    Barranquilla, Colombia Tu Talento Headhunter A tiempo completo

    _Importante compañía del sector servicios ubicada en la ciudad de Barranquilla, requiere para su equipo de trabajo profesionales en Contaduría Pública, Administración o carreras afines, preferiblemente especialista con formación en auditoria y experiência mínima de 3 años para ocupar la posición de "Coordinador de Control Interno"._- Debe contar...

  • Oficial de cumplimiento- barranquilla

    hace 4 semanas

    Barranquilla, Colombia Tempo S.A.S A tiempo completo

    Descripción general Empresa del sector alimentos requiere para su vinculación abogado , con 6 meses de experiencia como oficial de cumplimiento. Funciones: -Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT y PTEE -Evaluar los informes presentados por la auditoría interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, y los...

  • Profesional Pleno Control Interno

    hace 1 semana

    Barranquilla, Colombia Air-e A tiempo completo

    **Formación Académica**:Profesional en Contaduría, Administración de Empresa, Economía, Ingeniería y/o carreras afines. Preferiblemente con postgrado en auditoria y/o revisora fiscal. **Experiência: Mínimo (2) años.** **Misión**:Ejecutar la implementación del Sistema de Control Interno de Air-e S.A.S. E.S.P, de acuerdo con los lineamientos...

  • Auditor Interno

    hace 4 semanas

    Barranquilla, Colombia MAZARS COLOMBIA SAS A tiempo completo

    Auditor Interno - Barranquilla Trabaja en: Mazars Colombia SAS Salario: $3,5 a $4 millones COP Mazars es una firma internacional líder en auditoría, impuestos y asesoría. Operando como una asociación unida, trabajamos como un equipo integrado, aprovechando la experiencia, la escala y el conocimiento cultural para brindar servicios excepcionales....

  • Auditor Interno

    hace 4 semanas

    Barranquilla, Colombia MAZARS COLOMBIA SAS A tiempo completo

    Auditor Interno - Barranquilla Trabaja en: Mazars Colombia SAS Salario: $3,5 a $4 millones COP Mazars es una firma internacional líder en auditoría, impuestos y asesoría. Operando como una asociación unida, trabajamos como un equipo integrado, aprovechando la experiencia, la escala y el conocimiento cultural para brindar servicios excepcionales....

  • Especialista en Auditorías Contables

    hace 2 días

    Barranquilla, Atlántico, Colombia Mi Corral SA A tiempo completo

    En Mi Corral S.A., buscamos a un Especialista en Auditorías Contables que se encargue de realizar las siguientes funciones:Descripción del PuestoFunciones PrincipalesRealizar visitas a los canales Retail y Contact Center para efectuar inventarios cíclicos, arqueos de caja principal y menor, revisión de desembolsos, traslados de mercancía, planillas...

  • Coordinador de Auditoría

    hace 14 horas

    Barranquilla, Atlántico, Colombia Tu Talento Headhunter A tiempo completo

    La posición de Coordinador de Control Interno en Tu Talento Headhunter requiere un profesional experimentado en auditorías y control interno.Responsabilidades:Coordinar procesos de auditorías en el área de Recursos Humanos.Mantener actualizados los indicadores de gestión y emitir informes en tiempo y forma.Realizar cronogramas de auditorías mensuales y...

  • Analista de Control y Cumplimiento

    hace 6 días

    Barranquilla, Atlántico, Colombia Air-E A tiempo completo

    **Sobre la posición**: El Analista de Control y Cumplimiento de Air-E se enfoca en la detección y mitigación de riesgos internos que puedan afectar la seguridad y confiabilidad de nuestros procesos. Es importante destacar que esta función requiere conocimiento profundo de los estándares y regulaciones aplicables a nuestro sector.Entre las...

  • Profesional Pleno Control Interno

    hace 4 semanas

    Barranquilla, Colombia Air-E A tiempo completo

    **Formación Académica**:Profesional en Contaduría, Administración de Empresa, Economía, Ingeniería y/o carreras afines.Preferiblemente con postgrado en auditoria y/o revisora fiscal.**Experiência: Mínimo (2) años.****Misión**:Ejecutar la implementación del Sistema de Control Interno de Air-e S.A.S.E.S.P, de acuerdo con los lineamientos...

  • Gerente de Control Interno y Auditoría

    hace 6 días

    Barranquilla, Atlántico, Colombia Crg Solutions A tiempo completo

    Crg Solutions busca a un Gerente de Control Interno y Auditoría que nos ayude a mejorar nuestra gestión financiera y contable. El objetivo principal es asegurar que nuestros registros financieros estén precisos y actualizados, y cumplan con las normativas contables y tributarias aplicables.**Responsabilidades:**Gestión de Informes Financieros: Preparar...

  • Especialista en Riesgos Internos

    hace 6 días

    Barranquilla, Atlántico, Colombia Air-E A tiempo completo

    **Presentación**: Air-E busca a un Especialista en Riesgos Internos con experiencia para fortalecer su Control Interno. La posición implica realizar auditorías de normas, procesos y procedimientos para detectar oportunamente debilidades que puedan generar pérdida de valor en la Compañía.El objetivo principal es lograr mayor eficiencia operacional y...